证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-060 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议审议 通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）为公司 2023 年度审计 机构，本事项尚需股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报 告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审 计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续 性，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘用期自 股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2 ...

绿盟科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，董事会设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要根据《公 司章程》和董事会议事规则等的规定负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成与职责 第三条 战略委员会至少应由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。委员由董事长提名， 董事会选举产生。战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使战略委员会的人员 组成符合本工作规则的 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 绿盟科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 中泰证券：闻学臣；兴业证券：桂杨；浙商证券：刘静一； 中金公司：袁佳妮、李铭姌；中信证券：潘儒琛；中航证券： 卢正羽；东北证券：马宗铠；申万宏源：徐平平；华创证券： 胡昕安；天风证券：王祺深；国海证券：刘琳琳；德邦证券： 参与单位名称及 人员姓名 王晨；中航资管：永凯文；富国基金：陈天元；中金资管： 杜渊鑫；拾贝投资：杨立；嘉实基金：安昊；东方证券：浦 俊懿；国盛证券：赵伟博；中信建投：原睿博、夏一然、应 瑛；工银瑞信：黄丙延；方正权益：邓迪飞；高盛：宋婷 时间 2023年10月30日-11月3日 地点 公司会议室、网络会议 上市公司接待人 葛婧瑜、贺彤阳 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥494,688,264.88, a decrease of 10.60% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was -¥109,314,976.16, representing a decline of 181.56% year-over-year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.1378, down 183.54% from -¥0.0481 in the same quarter last year[6] - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥524,697,002.07, compared to a loss of ¥255,093,833.33 in Q3 2022, indicating a worsening financial performance[25] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was -524.28 million, compared to -255.26 million in Q3 2022, representing a year-over-year increase in net loss of approximately 105%[26] - The total comprehensive income for Q3 2023 was -522.07 million, compared to -247.12 million in the same period last year, indicating a significant increase in losses[27] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.6626, compared to -0.3196 in Q3 2022, reflecting a worsening financial performance[27] - The company reported a decrease in sales revenue from 1.79 billion in the previous year to 1.50 billion in Q3 2023, reflecting a decline in business activity[29] - The company's net profit margin has deteriorated, with a significant increase in losses compared to the previous year[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥4,405,131,624.00, a decrease of 10.41% from the end of the previous year[6] - Total assets decreased to ¥4,405,131,624.00 from ¥4,917,116,156.43, reflecting a decline of 10.36%[22] - Total liabilities decreased to ¥1,224,159,702.44 from ¥1,258,361,671.05, a reduction of 2.71%[22] - The total equity attributable to shareholders decreased by 13.05% to ¥3,181,477,315.12 compared to the previous year[6] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥3,181,477,315.12 from ¥3,658,846,065.94, a decline of 13.06%[22] - The total equity of the company was CNY 3,180,971,921 in Q3 2023, a decrease from CNY 3,658,754,485 in Q2 2023[33] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥235,169,520.96 for the year-to-date, a decline of 112.52% compared to the same period last year[6] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥235,169,520.96, a 112.52% increase in outflow compared to the previous year[14] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥180,535,427.52, a 279.00% increase in outflow compared to the previous year[14] - Cash inflow from investment activities was 806.49 million, while cash outflow was 987.02 million, resulting in a net cash flow from investment activities of -180.54 million[29] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 144.05 million, compared to a net outflow of -78.81 million in the same period last year[30] - The ending cash and cash equivalents balance as of September 30, 2023, was 598.62 million, down from 571.35 million a year earlier[30] Expenses and Costs - Total operating costs increased to ¥1,776,230,875.98, up 4.23% from ¥1,705,011,023.66 in the previous year[24] - The company reported a significant increase in sales expenses to ¥622,394,507.40, up from ¥571,107,431.39, reflecting a 9.0% increase[25] - Financial expenses increased by 255.64% to ¥1,421,466.74 due to a decrease in interest income[12] - Other income decreased by 33.54% to ¥51,004,492.21 primarily due to a reduction in VAT refunds for software products[12] - Investment income fell by 35.56% to -¥1,461,742.63 as a result of decreased earnings from associated companies[12] - Fair value changes in investment income dropped by 81.42% to ¥1,726,957.39 due to reduced financial management income[12] Research and Development - The company’s R&D expenditures rose by 68.72% to ¥59,411,256.81, reflecting new capitalized R&D projects[11] - Research and development expenses rose to ¥455,402,072.31, an increase of 5.4% from ¥430,814,233.21 in the same period last year[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,838[16] - The largest shareholder, Shen Jiyi, holds 10.03% of the shares, totaling 80,250,145 shares[16] Audit and Future Guidance - The Q3 2023 report has not been audited, indicating potential risks in the reported figures[35] - The company has not provided specific guidance for future performance or new product developments in the report[25]

一、董事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实 际到会董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 胡忠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年第三季度报告 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-052 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于向银行申请综合授信并为全 资孙公司提供担保的议案》。以公司为申请主体，向宁波银行股份有限公司北京 分行申请总额度不超过 30,000 万元的综合授信。根据公司资金需求及资产管理统 筹安排，公司授权孙公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简称"神 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-055 绿盟科技集团股份有限公司 关于对香港子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 香港子公司基本情况 公司名称：绿盟科技（香港）有限公司 注册资本：5,660万美元 注册地址：香港湾仔谭臣道105-111号豪富商业大厦13C 成立日期：2014年6月9日 香港绿盟为本公司全资子公司，其主营业务为对外投资和安全产品销售。 2. 香港子公司最近一年及一期主要财务数据如下： 一、对外投资概述 为保证公司海外市场拓展，公司拟以自有资金向绿盟科技（香港）有限公司 （以下简称"香港子公司"）增资，增资额为 1,000 万美元（按照 2023 年 9 月末 银行间外汇市人民币与美元汇率中间价 7.1798:1 换算，约为人民币 7,179.80 万元）。 本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批 准，不构成重大资产重组。本次对外投资尚需商务、外汇管理等政府有关部门审 核。本次对外投资不构成关联交易。 二、投资标的基本情况 香港是我国共建"一带一路"倡议 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-056 关于孙公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 号 | 申请主体 | 金融机构名称 | 拟申请授信额 度（万元） | 拟申请担保额 度（万元） | 担保类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 神州绿盟 | 中国工商银行股份 有限公司北京海淀 | 10,000 | 10,000 | 母公司担保 | | | | 西区支行 | | | | | 2 | 神州绿盟 | 厦门国际银行股份 | 20,000 | 20,000 | 母公司担保 | | | | 有限公司北京分行 | | | | | 3 | 神州绿盟 | 宁波银行股份有限 | 详见注 | 30,000 | 母公司担保 | | | | 公司北京分行 | | | | | | | 合计 | 30,000 | 60,000 | | 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董 ...

绿盟科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2023 年 10 月 27 日 14:00 以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议 由公司监事刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》以及有关法律、法规的规定。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-053 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第三次会议决议 特此公告。 绿盟科技集团股份有限公司监事会 2023年10月27日 1 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年第三季度报告 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-051 绿盟科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 股票期权简称：绿盟 JLC5 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《绿盟科 技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）"》、"本次激励计划"或"本计划"）的相关规定以及公 司 2023 年第一次临时股东大会的授权，绿盟科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开的第五届董事会第一次会议、第五届监事会 第一次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对 象授予限制性股票与股票期权的议案》。目前，公司董事会已完成股票期权的授予 登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第十八会议，审议通过了 《 ...

绿盟科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 绿盟科技集团股份有限公司 信息披露义务人： 中电科投资控股有限公司 住所： 北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 7 层 通讯地址： 北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 7 层 一致行动人： 中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 住所： 成都高新区仁和街 39 号 6 栋 2 层 1 号 通讯地址： 上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 4805 室 股份变动性质：总股本变动导致所持股份比例被动增加；原一致行动 人不再构成一致行动关系，不涉及持股数量的变动。 签署时间：2023 年 9 月 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 绿盟科技 股票代码： 300369 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三 ...