经核查三位独立董事的任职经历以及签署的《独立董事关于 2023 年度独立 性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，三位独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，扬州扬杰电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 GUO QIANG 先生、刘 志弘先生、于平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

扬杰科技 股东大会议事规则 扬州扬杰电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司股东大会规则》及《扬州扬杰 电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、 监事回避表决，故本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实 际情况和行业薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司高级管理人员的薪酬由月度基本工资和年度绩效奖金组成。计算公式为： 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕 2980 号 扬州扬杰电子 ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 东方证券承销保荐有限公司 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2938 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方 投行"或"保荐机构"）、光大证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 40,283,216 股，发行价为每股人民币 37.00 元，共计募集资金 1,490,478,992.00 元，扣除承销和保荐费用 13,260,000.00 元（不含税）后的募集 资金为 1,477,218,992.00 元，已由东方投行于 2021 年 1 月 14 日汇入扬州扬杰电 子科技股份有限公司（以下简称"扬杰科技"、"发行人"或"公司"）募集资金 监管账户。另减除律师费、审计费等其他发行费用 1,358,757.76 元 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有 关规定的要求，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2023 年度证券投资与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资与衍生品交易情况的审批情况 （一）证券投资 关于公司 2023 年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 根据公司《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》，证券投资交易额度未 达到公司最近一期经审计净资产 10%或绝对金额未超过 1,000 万元人民币的，由 公司总裁审批通过后实施。2023 年度，公司发生的证券投资金额在公司总裁审 批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）衍生品交易 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，为提高公司应对外汇波动风险的能 力，有效规避和防范外汇市场风险，同意公司使用自有资金开展额度不超过 5,000 万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023 年度证券投资与衍生品交易情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"扬杰科技"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对扬杰科技 2023 年度证券投资及衍生品交易情况进行了审 慎核查，核查意见如下： 一、证券投资与衍生品交易情况的审批情况 （一）证券投资 根据公司《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》，证券投资交易额度未 达到公司最近一期经审计净资产 10%或绝对金额未超过 1,000 万元人民币的，由 公司总裁审批通过后实施。2023 年度，公司发生的证券投资金额在公司总裁审 批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）衍生品交易 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，为提高公司应对外汇波动风险的能 力，有效规避和防 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，在 2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股 东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履 行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 于燮康，1948 年 6 月生，高级经济师/高级研究员。曾任国家重点工程"双 极集成电路扩产工程"和"录像机双极电路生产线工程"的现场总指挥、无锡 无线电工业学校指导老师、南京工学院学生党支部书记、国营第 742 厂生产计 划处处长、无锡微电子联合公司集成电路事业部副主任、主任、中国华晶电子 集团公司总经理助理兼双极集成电路总厂厂长、集团公司副 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年，并提请股东大会授权董事长根据公司 2024 年度审计工作实际情况确定审 计费用。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-020 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 7 | 月 2011 | 18 | | 特殊普通 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-021 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定 召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9：15-15：00。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三） 7、出席对象： （1）于股权登记 ...