扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 金志国先生，1956 年 7 月出生，中共党员，中欧国际工商学院 EMBA 毕 业，青岛大学博士学历，第十届、第十一届全国人大代表，高级经济师。曾任 东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事，山东龙大肉食品股份有限公司 独立董事，九芝堂股份有限公司独立董事，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立 董事，惠生（南京）清洁能源股份有限公司独立董事，中国龙工控股有限公司 独立董事，迈普通信技术股份有限公司董事，顾家家居股份有限公司副董事 长，九阳股份有限公司独立董事，新华都购物广场股份有限公司董事长、总经 理。现任南京乐居网络科技有限公司董事长，兰州泰和水烟工业有限责任公司 董事长，山东信得科技股份有限公司董事，张小泉股份有限公司独立董事。本 人于 2017 年 6 月至 2023 年 7 月担任公司董事会独立董事。公司于 2023 年 7 月 26 日顺利完成董事会换届选举，本人任期届满离任，不再担任公司独立董事或 其他职务。 （二）独立性说明 1 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立 ...

| 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | | 董事 | 17 | | 第二节 | | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | | 24 | | 第一节 | | 监事 | 24 | | 第二节 | | 监事会 | 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合扬州扬杰电子科技股份有限公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本 着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事 会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高 级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规范性 文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2023 年监事会主 要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况为： （一）第四届监事会第二十一次会议 3.《公司 2022 年度利润分配预案》； 4.《公司 2022 年年度报告全文及摘要》； 2023 年 2 月 21 日，公司第四届监事会第二十一次会议审议并通过了如下议 案： 1.《关于为员工提供购房借款的议案》； 2.《关于继续使用闲置自有资金购买理财 ...

第二章 职责权限 扬州扬杰电子科技股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、 法规、 规 范性文件及《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事行 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年公司聘请的年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王 国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 836 人。天健 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其 中审计业务收入人民币 30.99 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，在 2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股 东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履 行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘志弘，男，1959 年 11 月生，清华大学本科毕业，高级工程师。曾任北 京半导体器件五厂工程师，清华大学微电子学研究所集成电路试验线主任高级 工程师、集成室高级工程师，中电华清微电子工程中心有限公司总经理。现任 清华大学实验室主任高级工程师，泰科天润半导体科技（北京）有限公司技术 顾问（从事第三代半导体碳化硅器件研发生产十余年），湖州炎弘电 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》等有关法律、法规、规范性文件及《扬州扬杰电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和 科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动 的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总裁在董事 会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工 作。董事对全体股东负责，对公司负有忠实 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 2、交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期货、外汇期权等。交易对手方为具有衍生品交易业务经营资 格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。 3、交易期限 授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续 期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 4、资金来源 二、套期保值业务基本情况 1、交易金额 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务 额度不超过 5,000 万美元。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，近年 来公司加速海外市场布局，持续推进海外业务拓展，外汇收支不断增长，且公 司已于 2023 年 4 月成功发行全球存托凭证，外币结算需求不断上升。在人民币 汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为提高公司应对外汇波动风险 的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕 2982 号 扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称扬杰科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的扬杰科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供扬杰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为扬杰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解扬杰科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...