现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 2 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公 司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 15 日至 4 月 19 日对鹏翎股份 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：鹏翎股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁璐斌 联系电话：025-83387733 | | | 保荐代表人姓名：孟超 联系电话：025-83387733 | | | 现场检查人员姓名：丁璐斌、孟超、周洋 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 15 日至 4 月 19 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 | 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 （二）保荐代表人：丁璐斌、孟超 （三）培训时间：2024年4月24日 （四）培训地点：公司会议室/远程视频会议 （五）培训人员：丁璐斌 （六）培训对象：鹏翎股份董事、监事、高级管理人员（包括控股股东、实 际控制人）以及部分中层管理人员 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公司"）2022年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对鹏翎股份 进行了2024年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训内容：说明上市公司规范运作的重要意义与主要内容，通过法规 与案例相结合的方式，介绍上市公司规范运作的相关规定以及董事、监事、高级 管理人员、股东和实际控制人的行为规范要求；介绍《关于加强上市公司监管的 意见（试行）》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——朱红 天津鹏翎集团股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则， 以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项 议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年 一、独立董事的基本情况 本人朱红，女，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学 历，北京化工学院（现北京化工大学）高分子材料专业毕业，高级工程师。1984 年参加工作，1998 年 5 月加入中国共产党。现任全国轮胎轮辋标准化技术委员 会委员，航空轮胎分技术委员会副主任委员；轮胎动力学协同创新联盟理事、中 国橡胶工业协会副秘书长。2020 年 12 月 10 日至 2023 年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 2 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2023 4 25 | | | 说明上市公司规范运作的重要意义与主要内 | | | 容，通过法规与案例相结合的方式，介绍上市 | | （3）培训的主要内容 | 公司规范运作的相 ...

本人作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——高青 天津鹏翎集团股份有限公司各位股东及股东代表： 员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司召开 1 次股东大会，本人列席参会。 《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 ...

关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度向银行申请 综合授信暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开了第九届董事会第二次（定期）会议、第九届监事会第二次（定期） 会议审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度向银行申请综合授信暨 提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的 规定，前述事项不构成关联交易，现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展需要，为满足公司及全资子（孙）公司日常经营和业务发展， 2024 年度，公司及全资子（孙）公司拟向银行申请总计不超过人民币 10.5 亿元的 授信额度。授信额度期限为自第九届董事会第二次（定期）会议审议通过之日起的 十二个月内，该授信项下额度可循环使用，具体情况如下： | 序号 | 单位名称 | 授信银行 | 拟申请额度 （亿元） | 拟授信期限 （月） | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-007 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第二次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届 监事会第二次（定期）会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 13:00 在 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会议室以现 场及通讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持， 董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — 合并资产负债表 | | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — 母公司利润表 | | 6 | | — 合并现金流量表 | | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — 财务报表附注 | | 13-84 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Bei ...

本 报 告 依 据 中 国资 产 评 估准 则 编 制 资产评估报告 中和评报字（2024）第 BJV8001 号 （共一册，第一册） 二〇二四年四月十五日 天 津 鹏 翎 集 团 股份 有 限 公司 拟 对 合并 河 北 新欧 汽 车 零 部 件 科 技 有 限 公司 股 权 形成 的 商 誉进 行 减 值测 试 涉 及 的 包 含 商 誉 的 相关 资 产 组评 估 项 目 | 资产评估报告声明 1 | | | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | | 资产评估报告书 5 | | | | 一、 | 委托人、资产组所在企业和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | | | | | 5 | | 二、 | 评估目的 | 10 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 10 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 19 | | 五、 | 评估基准日 | 19 | | 六、 | 评估依据 | 19 | | 七、 | 评估方法 | 22 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 26 | | 九、 | 评估假设 | 28 | | 十、 | 评估结论 | 29 | | 十一、 ...

| 公众投资者）、独立董事和监事的意见，公司 | 公众投资者）的意见，公司董事会可以调整 | | --- | --- | | 董事会可以调整股东分红回报规划。 | 股东分红回报规划。 | | …… | …… | | （四） 利润分配的具体政策 | （四） 利润分配的具体政策 | | …… | …… | | 独立董事认为现金分红具体方案可能损 | （六）利润分配政策的调整程序 | | 害上市公司或者中小股东权益的，有权发表 | 公司因生产经营情况发生重大变化、投 | | 独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳 | 资规划和长期发展的需要等原因需调整利 | | 或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 | 润分配政策的，应由公司董事会根据实际情 | | 载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并 | 况提出利润分配政策调整议案，并提交股东 | | 披露。 | 大会审议。其中，对现金分红政策进行调整 | | …… | 或修订的，应在议案中详细论证和说明原 | | （六）利润分配政策的调整程序 | 因，提请股东大会审议并经出席股东大会的 | | 公司因生产经营情况发生重大变化、投 | 股东所持表决权的 2/3 以上通过；调 ...