华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 2 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2023 4 25 | | | 说明上市公司规范运作的重要意义与主要内 | | | 容，通过法规与案例相结合的方式，介绍上市 | | （3）培训的主要内容 | 公司规范运作的相 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-017 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司全资子公司签署租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司（以下简称"上海技术中心"或 "承租方"）日常办公需求，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "鹏翎股份"）全资子公司上海技术中心拟与关联方上海石领新能源有限公司（以 下简称"上海石领"或"出租方"）签署《房屋租赁合同（云启中心）》，上海 技术中心拟向上海石领租赁其上海市长宁区迎宾二路 80 号（云启中心）3 幢办 公区 1,218 平方米房屋作为办公使用。 上海石领法定代表人、实际控制人王文赛先生为公司实际控制人、控股股东 及董事长王志方先生配偶之兄弟，上海石领股东荣成市文赛进出口有限公司的财 务负责人为公司监事姜春娟女士，依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 7.2.3 条之规定，上海石领构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二次（ ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-014 1.股东大会届次： 2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二次（定期）会议 于 2024年4月24日审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》， 决定于2024年5月16日（星期四）下午14:00召开公司2023年年度股东大会。 3.会议召开的合法性及合规性： 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议日期和时间： 2024年5月16日（星期四）下午14:00； 天津鹏翎集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董事 会第二次（定期）会议决定于 2024年5月16日（星期四）下午14:00在公司2号 办公楼2楼多功能 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-009 天津鹏翎集团股份有限公司 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过"价值在线"平台（www.ir-online.cn） 或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）已于2024 年 4 月 25 日 在中国证监会指定的创业信息披露网站 — 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告及其摘要》。为使投资者能够 进一步了解公司的经营情况、发展战略、行业前景等情况，公司将于2024年5月 14日（星期二）下午 15:00 - 16:30 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度 业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登陆"价值在线"平 台（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度业绩说 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in research and development expenses compared to the previous year, contributing to a decline in overall profitability [4]. - The profit distribution plan approved by the board includes a cash dividend of 0.35 RMB per 10 shares, based on a total of 755,378,818 shares [5]. - The company experienced a substantial increase in credit impairment losses for the year 2023 compared to 2022, impacting financial performance [4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,951,630,203.94, representing a year-on-year increase of 14.95% compared to CNY 1,697,758,870.05 in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 28,405,592.84, a decrease of 62.48% from CNY 75,706,525.52 in 2022 [23]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 127,562,267.15, a decline of 156.68% compared to CNY 225,054,738.35 in 2022 [23]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 3,316,145,810.95, reflecting a growth of 21.71% from CNY 2,724,733,190.91 at the end of 2022 [23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.04, down 63.64% from CNY 0.11 in 2022 [23]. - The company reported a total of 3,016.10 million vehicles produced and 3,009.40 million vehicles sold in 2023, with year-on-year growth of 11.60% and 12.00% respectively [35]. - The company received government subsidies amounting to CNY 7,842,787.54 in 2023, slightly down from CNY 8,613,727.74 in 2022 [29]. Market and Industry Trends - The market share of domestic brands in passenger vehicles reached 56% in 2023, an increase of 6.1% compared to the previous year [35]. - The production and sales of new energy vehicles exceeded 900,000 units in 2023, capturing over 30% of the market share [36]. - In 2023, China's new energy vehicle production and sales reached 9.587 million and 9.495 million units, respectively, representing year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, with a market share of 31.6% [38]. - The revenue of China's automotive parts manufacturing industry was approximately 416.53 billion yuan in 2022, with an expected increase to 440.86 billion yuan in 2023, reflecting a growth rate of about 5.1% [39]. - In 2023, China's automotive parts export volume increased by 57.9% year-on-year, reaching 4.91 million units, contributing 55.7% to the total automotive sales growth [42]. - The export of new energy vehicles from China reached 1.203 million units in 2023, marking a year-on-year increase of 77.6% [42]. Research and Development - The company is actively expanding its market presence and increasing R&D efforts to maintain competitiveness [4]. - The company has successfully developed and applied over 300 formulation technologies in the automotive fluid pipeline and sealing components sector, establishing itself as a leading enterprise in China [49]. - The company is focusing on technological innovation in its sealing products, targeting the demand from new energy vehicles and expanding its market presence through brand and service enhancement [50]. - The company developed 1,405 new product models during the reporting period, with an estimated total sales revenue of approximately 10.27 billion yuan over their lifecycle [93]. - New energy vehicle pipeline products accounted for 1,157 of the new product models, with a projected lifecycle sales revenue of about 8.68 billion yuan [93]. - The company is currently developing new products, including lightweight cooling systems and hydrogen fuel cell components, to meet future market demands [118]. - The company is focusing on the development of new materials and technologies for new energy vehicles, completing research on 9 new types of materials and 11 new plastic products [99]. Operational Strategies - The company is leveraging the "Amoeba" reform mechanism to enhance operational management and improve core competitiveness in the face of increasing competition in the automotive parts industry [49]. - The company has established a second factory in Jiangsu to enhance its sealing business and increase market share, particularly in the Yangtze River Delta automotive industry cluster [50]. - The company has a high market share and brand recognition in the sealing components industry, positioning itself as a key player in the sector [50]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to enhance its competitive edge and industry standing [50]. - The company has established a production and service network across various regions, enhancing its operational efficiency and customer service capabilities [91]. Governance and Management - The report indicates that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability [4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and performance forecasts [4]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards [165]. - The company has maintained a strong commitment to shareholder rights, with all shareholder meetings conducted transparently and legally [164]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance [169]. - The company has a transparent information disclosure management system, ensuring timely and accurate communication with investors [170]. - The company has undergone significant management changes, including the appointment of Wei Quansheng as the new board secretary on June 6, 2023 [181]. Financial Position and Cash Flow - The company raised approximately 279 million yuan through a private placement to enhance its capital strength and support future business growth [90]. - The company’s total liabilities increased, with accounts payable reaching CNY 398.08 million, representing 12.00% of total liabilities, indicating a rise in payments due to suppliers [128]. - The company reported a significant increase in capital reserves to CNY 430.67 million, which is 12.99% of total assets, up by 3.84% year-on-year due to capital contributions [129]. - The company’s cash and cash equivalents amounted to CNY 527.50 million, representing 15.91% of total assets, an increase of 12.03% compared to the previous period [127]. - The company reported a significant increase in other income by 80.34% to ¥15,570,600.56, benefiting from tax reduction policies [116]. Future Outlook - Future performance outlook and measures to improve profitability are discussed in the management analysis section of the report [4]. - The company aims to enhance its core competitiveness by expanding its product line and optimizing cost structures in response to market needs [118]. - The company plans to strengthen its information technology infrastructure by implementing SRM and HRM systems to improve supplier management and human resources efficiency [151]. - The company is preparing for a transition to the ninth board of directors, which will be finalized in December 2023 [182].

上市公司名称：天津鹏翎集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占 用 方与上市公 | 上市公司核算 | 2 0 23年期初占 | 2 0 23年度占用累计发 | 2 0 23年度占用 | 2 0 23年度偿还累计发 | 2 0 23年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生 金 额（不含利息） | 资金的利息 | 生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | ...

本 报 告 依 据 中 国资 产 评 估准 则 编 制 资产评估报告 中和评报字（2024）第 BJV8001 号 （共一册，第一册） 二〇二四年四月十五日 天 津 鹏 翎 集 团 股份 有 限 公司 拟 对 合并 河 北 新欧 汽 车 零 部 件 科 技 有 限 公司 股 权 形成 的 商 誉进 行 减 值测 试 涉 及 的 包 含 商 誉 的 相关 资 产 组评 估 项 目 | 资产评估报告声明 1 | | | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | | 资产评估报告书 5 | | | | 一、 | 委托人、资产组所在企业和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | | | | | 5 | | 二、 | 评估目的 | 10 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 10 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 19 | | 五、 | 评估基准日 | 19 | | 六、 | 评估依据 | 19 | | 七、 | 评估方法 | 22 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 26 | | 九、 | 评估假设 | 28 | | 十、 | 评估结论 | 29 | | 十一、 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 25 日 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 2023 年 度在任独立董事盛元贵先生、余伟平先生、高青先生、朱红女士提交的《关于独 立董事 2023 年度独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性情况进 行了评估，并出具如下专项意见： 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 经核查独立董事盛元贵先生、余伟平先生、高青先生、朱红女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》中独立董事的任职资格及独立性的相关要求，在 2023年度 不存在影响其独立性的情形。 ...

本人作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——高青 天津鹏翎集团股份有限公司各位股东及股东代表： 员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司召开 1 次股东大会，本人列席参会。 《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 一、2023 年度公司财务报告的审计情况 2023 年度决算 2023 年度财务决算报告 天津鹏翎集团股份有限公司 公司 2023 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：鹏翎股份公司财务报告在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏翎股份公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流 量。 二、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 195,163.02 | 169,775.89 | 14.95% | | 营业总成本 | 187,266.60 | 160,722.09 | 16.52% | | 营业利润 | 2,436.95 | 6,114.58 | -60.15% | | 利润总额 | 2,464.75 | 6,019.64 | -59.05% | | 净利润 | 2,840.56 | 7,570.65 | ...