证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-006 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第二次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规 定，切实履行董事会各项法定职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护 了公司、股东及广大员工的利益。2024 年，公司董事会将继续发挥其在公司治 理中的核心作用，紧紧围绕公司既定战略目标，密切跟踪行业发展动态，指导督 促管理层积极落实董事会决策，不断提升公司治理能力，推动公司规范运作。 公司第八届、第九届董事会独立董事盛元贵先生、余伟平先生、朱红女士和 高青先生分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 TIANJIN PENGLING GROUP CO.，LTD 2023 年度董事会工作报告 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 二〇二四年四月 2023年度董事会工作报告 2023年度，天津鹏翎集团股份有限公司第八届、第九届董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《深圳交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》等规定， 按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事 会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 董事会2023年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度经营总结 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。面对复杂严峻的国际环境 和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国汽车行业凝心聚力，砥砺前行，产销 量创历史新高，成为拉动工业经济增长的重要动力。据中国汽车工业协会统计分 析，2023 年我国汽车产 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-014 1.股东大会届次： 2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二次（定期）会议 于 2024年4月24日审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》， 决定于2024年5月16日（星期四）下午14:00召开公司2023年年度股东大会。 3.会议召开的合法性及合规性： 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议日期和时间： 2024年5月16日（星期四）下午14:00； 天津鹏翎集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董事 会第二次（定期）会议决定于 2024年5月16日（星期四）下午14:00在公司2号 办公楼2楼多功能 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——余伟平 天津鹏翎集团股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届 董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认 真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人余伟平，男，法学博士，律师。出生于 1971 年 10 月，中国国籍，无 永久境外居留权。1993 年毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业，获经济学学 士学位，2006 年毕业于中国人民大学法学院，获法学博士学位。1993 年参加 工作，曾在中国华润总公司、北京中策律师事务所、恒泰证券股份有限公司及北 京大悦律 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津鹏翎集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 着的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 的审批程序。本人出席会议的情况如下： 天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——盛元贵 天津鹏翎集团股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届 董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认 真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 天津鹏翎集团股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 天津鹏翎集团 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-010 天津鹏翎集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2024年 4月24日召开了第九届董事会第二次（定期）会议及第九届监事会第二次（定期） 会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减 值准备事项需要提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的 2023年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性 原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失）。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、商誉 等资产进行减值测试后，2023 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024JNAA4F0009 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称鹏翎股份)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 鹏翎股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完 整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础 上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-017 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司全资子公司签署租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司（以下简称"上海技术中心"或 "承租方"）日常办公需求，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "鹏翎股份"）全资子公司上海技术中心拟与关联方上海石领新能源有限公司（以 下简称"上海石领"或"出租方"）签署《房屋租赁合同（云启中心）》，上海 技术中心拟向上海石领租赁其上海市长宁区迎宾二路 80 号（云启中心）3 幢办 公区 1,218 平方米房屋作为办公使用。 上海石领法定代表人、实际控制人王文赛先生为公司实际控制人、控股股东 及董事长王志方先生配偶之兄弟，上海石领股东荣成市文赛进出口有限公司的财 务负责人为公司监事姜春娟女士，依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 7.2.3 条之规定，上海石领构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二次（ ...