上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事刘建国 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运 作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘建国，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，上海财经大学会计学院讲席 教授、博士生导师、金融科技研究院副院长，中国科学技术大学近代物理系博士 后。2007 年获得大连理工大学管理科学与工程工学博士学位，2010 年获得瑞士 Fribourg 大学理论物理哲学博士学位。2010 年 10 月至 201 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事董希淼 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的 规定，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的 生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会 各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 董希淼，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。1977 年出生，2000 年获 得兰州大学历史学学士及法学学士双学位，2010 年获得浙江工业大学工商管理 硕士。曾任中国建设银行浙江省分行高级经理、恒丰银行研究院执行院长、中国 人民大学重 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-012 上海安硕信息技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任公 司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会通过之日起 生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-015 上海安硕信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营使用的情况下，使用额度 合计不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的 低风险理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述 使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且 保证资金安全的情况下，利用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和 股东谋取较好的投资回报。 2 、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进 行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 公司本次核销坏账，是为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公 允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 1 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-020 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进 行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值 准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，本次计提信用及资产减值准备无需提交董事会、股 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度财务报告已 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告（大信审字[2025]第 4-00325 号）。 现根据经审计的合并会计报表，对公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、公司主要财务指标情况 单位：元 | 科目名称 | 2024 年 | 2023 年 | 变化幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 990,430,740.39 | 888,024,295.83 | 11.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,088,061.10 | -46,029,708.84 | 132.78% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 6,536,066.83 | -53,463,248.98 | 112.23% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 32,995,485.12 | 16,544,275.53 | 99.44% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1090 | - ...

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请 不超过 100,000 万元的综合授信额度，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议通过。具体情况如下： 因公司经营性现金流入季节性特点较为显著，现金流入主要集中在第三、 第四季度，而年度各项支出比较平稳，可能出现阶段性资金周转紧张的情况， 为保证公司正常开展业务所需的现金支出，公司及子公司拟向银行等金融机构 申请综合授信额度不超过人民币 100,000 万元，授信有效期自 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内授信额度 可循环使用，用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预 付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴等。申请方式包括但不限于信用授 信、保证金质押、存单质押及其他合理方式。启用银行授信时间、使用授信额 度将视公司运营资金的实际需求来确定。在上述授信期限和额度内，董事会同 时提请股东大会授权董事 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-019 上海安硕信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提 交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 具体情况如下： 一、会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对于不 属于单项履约义务的保证类质量 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全 体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对公司主要 经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等 事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况汇报 如下： 一、报告期内监事会会议情况 （一）列席会议情况 报告期内，公司监事列席了 2024 年度召开的历次董事会会议和股东大会， 参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序 及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 （二）会议召开情况 上述会议的相关公告或文件已刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 二、监事会对报告期内有关事项发表的意见 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： 会议名称 召开日期 议案 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2025年4月25日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结 合公司现任独立董事刘建国、董希淼、方慧和已离任独立董事李刚出具的《独立 董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘建国、董希淼、方慧和李刚的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...