上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2023-063 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2023 年 12 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日上 午 10:00 在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场形式和通讯表决 相结合的形式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议召开 符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇召集并主持，出席 会议的董事审议并以记名投票方式表决和通讯表决相结合的方式通过相关议 案。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 公司董事会依据《公司法》 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2023-065 上海安硕信息技术股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海安硕信息技术股份有限 | 第一条 为维护上海安硕信息技术股份有 | | 公司(以下简称"公司"或"本公司")、股 | 限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | (以下简称"《公司法》")、《中华人民共 | 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 | | 和国证券法》（以下简称"《证券 | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》"）、《上市公司章程指引》、《深 | 法》"）、《上市公司章程指引》、《深 | | 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 | 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 | | 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 | 下简称"《股票上市规则》"）、《 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管 理部门的相关要求及《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性 程度可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。在股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务 所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董事 会、高级管理人员的履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护公司及 股东的合法权益。 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会设主席 1 人。监 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会中的职工代表监事由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 《公司章程》关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事及其他高 级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系 亲属不得担任公司监事。 第三条 监事会行使下列职权： （一）对公司董事会编制的证券发行文件、公司定期报告进行审核并提出 书面审核意见； （二）检查公司财务情况； 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。当发生对 身份独立性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符 合独立性条件的，应当提出辞职。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。公司审计 委员会 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 上海安硕信息技术股份有限公司 公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 上海安硕信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》(以 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2023-064 上海安硕信息技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知于 2023 年 12 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在 上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场形式和通讯表决相结合的形 式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席游韶峰主持，出席会议的监事审 议并以记名投票方式表决和通讯表决相结合的方式通过了相关议案。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 监事会一致同意公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规相 ...

公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会 依法履行职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明 原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 上海安硕信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证上海安硕信息技术股份有限公司 (以下简称"公司")股东 大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程 指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，简明 清晰、通俗易懂，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）等相关法律规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的有关规则 及《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理对公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事务 时适用本制度。 第三条 本制度所称的信息披露，是指对公司股票及其衍生品种交易价格 可能或者已经产生较大影响信息或事项（以下简称"重大信息、重大事件或者重 大事件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，经上海安硕信息 技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议审议通过，定 于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2023-066 上海安硕信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 （1）现场投票： 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席，时间为 2024 年 1 月 16 日（星期二）14:00。 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 ...