斯莱克 2011年2月更新的社会主要的第2000年10月24日本共同年来到第1 Binnes & William Relling Relation Program Program Provins 2024年第三季度报告 2024 THIRD QUARTER REPORT 公告编号:2024-114 | --- | --- | --- | |-------|-------|-------| | | | | | | | | H LE LE R ■ ■ ■ ■ ■ N N !! 5 A M N S C B P S THE NEW SERVERS 莱 克 斯 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-114 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第四十六次会议决议公告 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第四十六次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十六次会议于 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整的反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定。 2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第五十三次会议决议； 苏州斯 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 章程 二〇二四年十月 1 公司以苏州斯莱克精密设备有限责任公司整体变更方式设立，经江苏省对外 贸易经济合作厅苏外经贸资[2009]477 号文批准，在江苏省苏州工商行政管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320500755883972B。 第三条 公司于 2014 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】 67 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 13,309,247 股，并于 2014 年 1 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司股票被终止上市后,公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交易。 除法律法规及深圳证券交易所有关规则另有规定外,公司不得修改此款规定。 第四条 公司注册名称：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 公司英文名称：Suzhou SLAC Precision Equipment Co.,Ltd. 第五条 公司住所：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号 邮政编码：215164。 第六条 公司注册资本为人民币 62,851.3701 万元。 | 第一章 | | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会运作，保证股东会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东会议事效 率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规及规范性文件和《苏州斯莱克精密设备股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的下列情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十二次会议于 2024 年 10 月 21 日上午 11：30 时在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各 位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺 武，董事张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表 决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 章程修正案 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第五届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》，修订后的《公司章程》尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议通 过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况及发展需要，公司对《公司章程》中相关条款进行修 订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元。 62,653.7987 | 万元。 62,851.3701 | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 董事长为公司的法定代表 | | 人。 | 人。董事长辞任的，视为同时辞去 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第四十五次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议 事规则》（2024年10月）。 一、监事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十五次会议于 2024 年 10 月 21 日下午 13：00 时在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事， 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先 生召集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议 ...

第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，由全体监事过半数 选举产生或罢免。监事会包含 1 名职工监事，由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生或更换。 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。公司董事及高级管理人 员不得兼任监事。 第四条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善内部监督机制，维护公司、股东及职工的合法权益，提高监事会工作效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规和《苏 州斯莱克精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人 数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的 ...

本次融资租赁业务相关合同尚未签署，具体内容以实际签署的合同为准。董 事会同意授权公司董事长及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。根据《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，该议案在公司董事 会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司拟开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日 召开了第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第四十五次会议，审议通过 了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化债务结构， 提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟作为承租人与平安国际融资租赁 有限公司（以下简称"平安租赁"）及其子公司平安国际融资租赁（天津）有限 公司开展融资租赁业务，融资金额 ...