中节能国祯环保科技股份有限公司 会计政策变更情况专项说明的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10258 号 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度 会计政策变更情况专项说明的专项报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | |  | 关于中节能国祯环保科技股份有限公司2024年度会计 | | 1-2 | | | 政策变更情况专项说明的专项报告 | | | |  | 中节能国祯环保科技股份有限公司2024年度会计政策 | | 1-2 | | | 变更情况专项说明 | | | 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度 会计政策变更情况专项说明的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10258 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-010 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。 （1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出 席。 1、股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月18日召开第七届董事会第 三十五次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年4月15日下午15：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月15 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司监事会 关于2024年度内部控制评价报告的核查意见 根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，中节能国祯环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《公司2024年度内部控制评 价报告》发表如下意见： 监事会对董事会关于公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的 建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度， 符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执 行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。 公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 中节能国祯环保科技股份有限公司监事会 二〇二五年三月十八日 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-009 一、监事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十四次会议通知于 2025 年 3 月 3 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，会 议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次监事会会议的召开及程序符合国家 有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 公司监事会对董事会编制的《2024年年度报告》及其摘要进行了认真严格的 审核，并提出如下的书面审核意见。 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024年年度报告》及其摘要的编制和 审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-008 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事 述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容 详见同日披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日以 通讯表决的形式召开第七届董事会第三十五次会议。本次会议由董事长王堤先生召 集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，委托 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-012 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 681,042,231 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转 增股本。共计派发现金 88,535,490.03 元，占 2024 年归属于母公司股东净利润 的 24.15%，其余未分配利润结转下年。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会 议，2025 年 3 月 18 日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十 四次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司监事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,837,344,451.87, a decrease of 7.04% compared to CNY 4,128,035,352.64 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 366,667,916.40, down 6.54% from CNY 392,346,070.17 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 6.14% to CNY 366,325,673.09 from CNY 345,131,269.14 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities rose significantly by 77.82% to CNY 744,592,830.35 compared to CNY 418,727,923.89 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 were CNY 16,457,317,337.04, reflecting a 4.44% increase from CNY 15,757,283,018.40 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.68% to CNY 4,476,523,130.35 from CNY 4,196,332,408.06 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.5384, a decrease of 6.56% from CNY 0.5762 in 2023[20] - The diluted earnings per share for 2024 were CNY 0.5384, down 6.22% from CNY 0.5741 in 2023[20] - The weighted average return on equity for 2024 was 8.46%, down from 10.39% in 2023[20] Revenue Breakdown - Operating service revenue grew by 1.62% to CNY 2.46 billion, while engineering construction service revenue fell by 24.63% to CNY 1.17 billion[47] - The company's total revenue for water pollution control reached approximately CNY 3.83 billion, accounting for 99.71% of total revenue, with a year-over-year decrease of 7.03%[57] - The comprehensive water environment governance segment generated CNY 3.08 billion, representing 80.32% of total revenue, with a decline of 14.22% compared to the previous year[57] - The industrial wastewater treatment segment saw a significant increase in revenue to CNY 497 million, up 78.05% year-over-year, with a gross margin of 18.59%[58] - Revenue from the Anhui region was CNY 1.63 billion, making up 42.43% of total revenue, with a slight decrease of 3.12% from the previous year[59] Market and Business Strategy - The company is focusing on urban water environment comprehensive governance, industrial wastewater treatment, and rural water environment governance as its main business areas[36] - The company aims to optimize technical solutions and enhance smart operation and maintenance in its projects[36] - The company is positioned in a stable development phase, with a shift towards managing existing projects and optimizing operations due to reduced new project opportunities[31] - The company is actively expanding its market presence and has ongoing projects in various regions, including international markets[60] - The company plans to continue its market expansion strategy, particularly in the environmental protection sector, to enhance its competitive advantage[66] Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with 101 national patents, including 50 invention patents, and has participated in numerous national technology projects[42] - The company aims to achieve 3 new technologies and applications through its key R&D projects focused on water quality improvement in the Yangtze River Delta region[70] - The company is developing a "Water Steward" information operation scheduling platform to optimize integrated wastewater treatment and management systems[72] - The company is exploring multi-energy complementary low-carbon standards for industrial park wastewater treatment plants, indicating a shift towards integrated water management solutions[72] - The company is focusing on optimizing the microbial community structure in wastewater treatment to enhance nitrogen and phosphorus removal capabilities[76] Environmental Compliance and Performance - The company has established an environmental self-monitoring plan in accordance with national regulations, ensuring compliance and transparency[189] - The company has obtained pollution discharge permits for all operational subsidiaries, ensuring compliance with regulatory requirements[163] - The total COD emissions from the subsidiaries amount to 912 tons per year, with a maximum discharge concentration of 16.4 mg/L[164] - The company has implemented continuous monitoring systems at its wastewater treatment plants to ensure compliance with environmental standards[163] - The company is committed to maintaining environmental compliance and improving its wastewater treatment processes continuously[164] Governance and Management - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and finance[106] - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[106] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, with significant experience in various fields such as engineering and economics[114] - The company has implemented a human resources management system focusing on talent recruitment, training, and retention to support sustainable development[148] - The company emphasizes corporate social responsibility, maintaining quality, environmental, and occupational health safety management systems[149] Future Outlook - Future guidance indicates a positive outlook for revenue growth, driven by increased demand for environmental services[125] - The company plans to invest in new technologies for wastewater treatment, with an emphasis on reducing operational costs and improving efficiency[173] - The company aims to achieve a 10% reduction in overall pollutant discharge by the end of the next fiscal year through enhanced treatment methods[173] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service offerings in the environmental sector[172] - The company anticipates a revenue growth of 20% in the next fiscal year, driven by increased demand for environmental services[174]

【业绩】 亚钾国际：第一大股东将变更为汇能集团。 人民财讯3月14日电，【热点】 【增减持】 【回购】 兆丰股份：目前兆丰智能装备公司尚未开展经营业务。 深水海纳：与水环境相关的海洋工程智能装备等业务在公司主营业务收入中占比极低。 宁德时代：2024年净利润同比增长15.01%，拟10派45.53元。 东方财富：2024年净利润96.1亿元，同比增长17.29%。 平安银行：2024年净利润445.08亿元同比下降4.2%。 陕西煤业：2024年净利润221.96亿元，同比下降3.97%。 方正证券业绩快报：2024年净利润22.07亿元，同比增长2.55%。 天茂集团：国华人寿保险前2月保费收入约为80.35亿元。 中国国航：2月旅客周转量同比下降3%。 中国中冶：1—2月新签合同额同比下降27.5%。 常铝股份业绩快报：2024年净利润7077.08万元，同比增368.46%。 招商港口：2月集装箱总计1429万TEU，同比增长6.6%。 中国神华：2月煤炭销售量同比下降11.4%。 尚太科技：2024年净利润同比增长15.97%，拟10派8元。 德赛西威：2024年净利润同比增长29.62%，拟10派1 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-004 关于投资肥东县排水一体化特许经营项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 2025年3月14日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资肥东县排水一体化特许经 营项目的议案》，同意公司投资肥东县排水一体化特许经营项目（以下称"肥 东项目"或者"本项目"），并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。 公司在肥东县已注册成立了肥东国祯污水处理有限公司（以下简称"肥东 国祯"），肥东国祯作为本项目实施主体。公司与肥东县住建局签订《投资初 步协议》；肥东国祯与政府签订《承继协议》和《特许经营协议》，负责项目 的投融资、运营、维护及移交项目资产，并享有获取污水处理服务费及相关收 入的权利。2025年3月6日，公司披露了该项目的中标公告《关于收到项目中标 通知书的公告》（2025-002号）。 对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资 产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-003 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日上 午 10 点在合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 1611 会议室以现场、视频并 结合通讯表决的形式召开第七届董事会第三十六次会议。本次会议由董事长王堤先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，委托出席董事人数 0 人，公司 监事、高级管理人员列席。 二、备查文件 1、第七届董事会第三十六次会议决议； 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十四日 本次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事 发出，通知中包括本次会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案： ...