证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-065 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-063 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮 件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》 的有关规定， ...

Core Points - Abison (300389) announced the convening of its first employee representative assembly on November 5, 2025, where employee representatives elected Ding Yanhui and Zhao Yang as employee representatives on the sixth board of directors [1] Group 1 - The employee representative assembly was held on November 5, 2025 [1] - Ding Yanhui and Zhao Yang were elected as employee representative directors [1]

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-061 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"艾比森"）2025 年第四次临时股东大会现场会议于 2025 年 11 月 7 日下午 15:00 在公司会议室召 开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2025 年 11 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-062 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 附：相关人员简历 1.丁彦辉先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年毕业 于甘肃陇东学院中文系，2004 年至 2010 年在清华大学深圳研究生院 EMBA 班、 金融投资班、市场营销班学习。2001 年 8 月创业成立艾比森，一直担任公司董 事长、法定代表人至今（其中有十八年兼任总经理），现并任惠州艾比森董事， 艾比森投资公司董事长，艾比森会务公司董事，深圳市海龙教育服务有限公司董 事，深圳市艾比森公益基金会理事及深圳市睿道企业管理有限公司执行董事、总 经理等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照 相关 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2025)第334号 经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会 规则》和《公司章程》的有关规定。 致：深圳市艾比森光电股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市艾比森光电股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及贵公司《公司章程 ...

Core Viewpoint - Absen is a leading global provider of LED display application products and services, known for its high quality, innovative technology, and global presence, presenting significant investment value [1] Group 1: Business Performance - In Q3 2025, Absen's revenue reached 2.872 billion yuan, ranking 8th in the industry, with a notable gap compared to the top two competitors, Sanan Optoelectronics at 13.817 billion yuan and Mulinsen at 12.178 billion yuan [2] - The main business revenue composition includes LED display screens at 1.729 billion yuan (95.07%), hotel operation services at 30.84 million yuan (1.70%), energy storage equipment at 30.29 million yuan (1.67%), and other revenues at 28.58 million yuan (1.57%) [2] - The net profit for the same period was 181 million yuan, ranking 4th in the industry, again trailing behind the top competitors [2] Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, Absen's debt-to-asset ratio was 61.31%, an increase from 56.66% year-on-year, and above the industry average of 46.71%, indicating increased debt pressure [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 31.28%, up from 28.14% year-on-year, and higher than the industry average of 20.22%, reflecting strong profitability [3] Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders increased by 6.76% to 17,900, while the average number of circulating A-shares held per shareholder decreased by 6.33% [5] - Notable changes among the top ten circulating shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited increasing its holdings by 7.936 million shares [5] Group 4: Future Outlook - Analysts project Absen's revenue for 2025 to be 4.028 billion yuan, with net profits expected to reach 307 million yuan, and further growth anticipated in 2026 and 2027 [5][6] - The company is focusing on high-value business and customer segments while controlling costs and expanding into overseas markets, particularly in Europe and North America [6]

深圳市艾比森光电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市艾比森光电股份有限公司 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会及股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）符合《中华人民共和国证券法》规定； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询 服务等，下同）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会议事规则 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确深圳市艾比森光电股份有限公司（下称"公司"）董事会 的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定规则。 （二）符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东会负责并向股东会报告工作。 第六条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有 关人员协助其处理日常事务。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公 司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 10 月 24 日 以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-060 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订。具体制度如下： 1.1、《关 ...