深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关法律及公司规章制度的要求，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、 制度完善、效益提高和机制健全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发， 通过召开监事会会议、列席董事会和股东大会、查阅资料、现场了解等方式依法 独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司的生产经营、重大事项、财务状况及 董事、高级管理人员的履职等情况实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权 益。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及内部制度的规定。 具体情况为： 1、2023 年 2 月 6 日，召开了公司第五届监事会第二次会议，审议通过 1 项 议案：《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）等相关法律、法规的相关要求，以及《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合深圳市艾比森光电股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价，具体内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢春华） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢春华，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏理工 学院会计系，研究生学历，中国注册会计师（CICPA），资深特许公认会计师 （FCCA），工商管理硕士，具备深交所的独立董事资格；曾先后就职于沃尔玛 中国有限公司、杜邦中国有限公司、广州百佳超级市场有限公司、顺丰速运有限 公司、茂硕电源科技股份有限公司、上海丰宝电子信息科技有限公司等，现任方 哲咨询(深圳)有限公司执行董事及总经理，公司独立董 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2024-013 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司及 控股子公司拟根据具体业务情况，开展以套期保值为主要目的的外汇衍生品交易 业务。 2、投资种类：交易品种包括但不限于外汇远期、掉期、期权及相关组合产 品。 3、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 5,000 万美元或其他等值货币，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用， 但期限内任一时点的交易余额不超过 5,000 万美元或其他等值外币。 4、审批程序：2024 年 4 月 12 日，第五届董事会第十七次会议审议通过《关 于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，本议案经董事会战略委员会审议 通过并同意提交董事会。上述事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东 大会审议。 5、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、内部控制风险、延期 交割风险、操作 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-015 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议审 议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400206 号 深圳大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 大华国际审字第2400206号 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 深圳市艾比森光电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2024-011 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营的 需要，拟与关联方深圳市坤元工程有限公司（以下简称"坤元公司"）发生关联 交易，预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 1,500 万元，公司 2023 年度与坤 元公司发生的日常关联交易总额为 1,413.04 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》， 关联董事任永红先生回避表决。董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通 过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该议案无需提交 股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 | | | | | 预计 | 实际 发生 | 实际发生 | | | | | --- | ...

二、2023 年度履职情况 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （牛永宁） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人牛永宁，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于清 华大学土木工程系结构工程专业和管理工程系工业企业管理专业，硕士毕业于清 华大学土木工程系建筑经济与管理专业，历任深圳大学讲师、副教授、建筑经济 与管理研究所常务副所长，深圳市建设局科技教育处副处长，深圳大学基建处处 长，深圳大学教授，公司独立董事等。本人于 2023 年 4 月 21 日离任，不再担任 公司独立董事 ...

参与方式一：登录同花顺路演平台，进入直播间进行提问,网址如下： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009795 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-016 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及 摘要已于 2024 年 4 月 16 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公 司2023年度经营情况，公司定于2024年5月8日下午15:00—17:00在"同花顺"举 行2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆"同花顺"参与本次业绩说明会。公司为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式二：使用同花顺手机app扫 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵九利） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用， 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵九利，1983 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 大学管理学院会计学系，硕士毕业于 Kozminski University，曾先后担任 TCL 电 子科技控股集团波兰工厂财务总监、中国区销售公司财务部高级经理、集团财务 综合管理部部长兼 CFO 助理、制造与供应链中心财务副总监、集团预算管理部 副总监、TES BU 财务总监、深圳华大基因科技有限公司财经中心财务总监等职 务，现任公司独立董 ...