证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-009 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会 议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本 次会议的通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(ht ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的目的及必要性 公司自成立以来持续深耕国际市场，由于国际业务占比大，汇率波动给公 司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，公司应当 进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。为有效规避外汇市场 风险，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟根据具体业务情况，开展 以套期保值为主要目的的外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （四）资金来源 为自有资金，不涉及使用募集资金。 （一）交易金额 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为5,000万美元或其他 等值货币，额度自董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用，但期限内任 一时点的交易余额不超过5,000万美元或其他等值外币。 （二）交易方式 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，交易品种包括但不限于外汇远期、掉期、期权及 相关组合产品。外汇衍生品既可采取到期交割，也可采取差额结算。交易对手 方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司董事会 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生、牛永宁先生在任期间的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生、牛永宁先生及前述独 立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件，独立董事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生、牛永宁先生不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的核查意见 （五）实施方式 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为深圳市艾比森 光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，海通证券对公司使用自有闲置资金购买金融机构理 财产品的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率和效益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，利 用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险金融机构理财产品。 （二）投资额度 公司及其控股子公司使用最高额度不超过人民币7.00亿元（或等值外币）。在上述 额度内，资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。 （三）投资品种 公司及其控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-014 重要内容提示： 1、投资种类：公司及其控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财 产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产 品。 2、投资金额：公司及其控股子公司合计使用最高额度不超过人民币 7 亿元 （或等值外币，下同）的自有闲置资金购买金融机构理财产品。在上述额度内， 资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。 3、特别风险提示：（1）尽管金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资受到市场波动的影响。（2） 公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，且投资 品类存在浮动收益的可能，因此理财投资的实际收益不可预期。（3）相关工作 人员的操作风险。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置 资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年度在确保 不影响正常生产经营的情况下，合计使用最 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见认为，公司财务报 表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映公司 2023 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、2023 年度公司主要会计数据和财务指标 2023 年度公司全面推行精益管理，提升公司整体经营效率，实现年度净营 业周期 28 天。 公司实现营业收入同比增长 43.29%、归属于上市公司股东的净利润同比增 长 55.53%、实现经营活动产生的现金流量净额 52,984.16 万元，同比降低 22.80%。 （一）报告期内主要财务数据 2023 年度公司主要经营指标的完成情况：公司实现营业收入 400,628.61 万 元，同比增长 43.29%；归属于上市公司股东的净利润 31,574.19 万元，同比增长 55.53%。 截止 2023 ...

大华国际核字第 2400207 号 深圳大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市艾比森光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 深圳市艾比森光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400207 号 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 艾比森光电股份有限公司（以下简称艾比森公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 ...

海通证券股份有限公司 公司采用远期合约等外汇衍生品，对冲出口合同预期收汇及手持外币资金的 汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生品是套期工具，出口合同预期收汇及 手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率 风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲 的经济关系，实现套期保值的目的。 （二）交易金额 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为5,000万美元或其他 等值货币，额度自董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用，但期限内任一 时点的交易余额不超过5,000万美元或其他等值外币。公司及控股子公司开展外 1 汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金 外，不需要投入其他资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为深圳市 艾比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司"）2021 年度向特定对 象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑丹） 各位股东及股东代理人： 2023 年度，公司共召开 14 次董事会、4 次股东大会，本人按照《公司法》 《公司章程》等相关规定，勤勉尽责，积极出席公司召开的董事会和股东大会。 本报告期内，本人应出席董事会 14 次、实际出席 14 次；应出席股东大会 4 次， 实际出席 4 次。董事会会议本人均亲自出席，未发生缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会 议材料，积极参与各项议题的讨论与审议，并主动提出具有建设性的意见和建议， 为公司董事会做出科学及审慎决策起到了积极作用。 本人认为在 2023 年度任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，重 大事项均履行了相关审批决策程序，决议合法有效。在报告期内，本人对董事会 的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。同时， 公司对于本人的工作也给予了极大支持与配合，没有妨碍独立董事做出独立判断 的情况发生。 （二）发表意见情况 报告期内，按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2024-006 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会出具《关于同意深圳市艾比森光电股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕3555 号），公司向特定对象发行人民币普通股 4,100 万股，并于 2022 年 5 月 20 日在深圳证券交易所上市。公司聘请中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任公司上述向特定对象发行股票的保 荐机构，中信证券对公司持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 2024 年 3 月 27 日 附件： 保荐代表人简历 公司于 2023 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事 会第十一次会议和 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议 通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。 经股东大会授权，公司聘请 ...