本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其 摘要于 2024 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便 于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟定分别于 2024 年 4 月 23 日 （星期二）15：00 至 17：00、2024 年 4 月 25 日（周四）15：00 至 17：00 采取 网络远程的方式举办 2023 年年度报告网上业绩说明会。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-022 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 1、时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15：00 至 17：00； 2、参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目参与互动交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民共 和国国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 证书号：第 6784414 号 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-021 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 专利权人：迪瑞医疗科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 15 日 授权公告号：CN110568207B 专利权期限：二十年（自申请日起算） 上述专利为公司自主研发，已应用于公司血细胞分析产品线中。本发明的应 用可实现仪器全封闭工作，保证样本高质量检测。上述发明专利的取得不会对公 司近期生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善 知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。 特此公告。 发明名称：一种全封闭式急诊位装置及其控制方法 发明人：张勋；杨俊宇；赵滨 专利号：ZL201910795300.6 专利申请日：2019 年 08 月 27 日 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 0 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迪瑞医疗"） 董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，围绕"十四五"战略规划 及年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，持续规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，较好地完成 了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度 的主要工作情况报告如下： 公司积极开拓市场，报告期内总资产为 33.21 万元，实现收入 13.78 亿元， 较上年同期增长 12.95%；归属于上市公司股东的净利润 2.76 亿元，较上年同期 增长 5.26%。 二、报告期内董事会和股东大会情况 （一）董事会会议情况 报告期内，共召开了董事会会议 9 次。具体情况如下： 2023 年 1 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十五次临时会议，审议通过 了《关于向银行申请授信额度的议案》。 2023 年 4 月 14 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-019 迪瑞医疗科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 10 日 09:15， 结束时间为 2024 年 ...

评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度会计 师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，大信所对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，同时对非经营性资金占用其他关联资金往来情况核查并出具了专项报告。经 审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司 及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合 并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务报表附注 已经大信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将决算情况 报告如下： 一、报告期主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | 同比增减 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | 日 | | | | 短期借款 | 270,099,000.00 | 298,153,095.84 | -9.41% | | | 应付票据 | 371,115,773.78 | 147,112,963.26 | 152.27% | 主要系报告期内开具的银行承 | | | | | | 兑汇票金额增加所致。 | | 应付账款 | 185,728,385.00 | 268,861,508.51 | -30.92% | 主要系 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-020 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事刘旺 先生提交的正式书面辞职报告，刘旺先生因于个人原因辞去公司监事一职，辞职 后不再担任公司任何职务。 刘旺先生担任监事职务原定任期为第六届监事会届满之日（2026 年 12 月 25 日）止。截至本公告披露日，刘旺先生及其关联人未持有公司股份，且不存在应 当履行而未履行的承诺事项。其将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等法律法规和业务规则中关于持有公司股份的相关规定。 刘旺先生在担任公司监事及其他职务期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规 范治理和持续发展发挥了积极作用。公司、监事会及董事会对刘旺先生任职期间 所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 迪瑞医疗科技股份 ...

《营业执照》登记的相关信息如下： 注册号：91220101605902656F 名称：迪瑞医疗科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-005 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月07日、 2023年12月26日召开了第五届董事会第十一次会议及2023年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》等事项。 2024年03月05日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司完成了注册资本变更相关的工商变更登记工作，并取得由长春市 市场监督管理局长春新区分局换发的《营业执照》。 成立日期：1994年12月26日 经营范围：从事医疗科 ...

| | 抗凝血酶Ⅲ测定 | 吉械注准 | 2024.02.18 | | 1、适用仪器发生变更； 2、产品技术要求变化； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 试剂盒（发色底 | | 至 | Ⅱ | | | | | 20192400092 | | | 3、产品说明书发生变 | | | 物法） | | 2024.07.25 | | 化。 | | | D -二聚体测定试 | 吉械注准 | 2024.02.18 | | 1、适用仪器发生变更； 2、产品技术要求变化； | | 7 | 剂盒（胶乳免疫 | | 至 | Ⅱ | | | | | 20192400093 | | | 3、产品说明书发生变 | | | 比浊法） | | 2024.07.25 | | | | | | | | | 化。 | | 8 | 纤维蛋白（原） | | 2024.02.18 | | 1、适用仪器发生变更； | | | 降解产物测定试 | 吉械注准 | | | 2、产品技术要求变化； | | | 剂盒（胶乳免疫 | 20192400094 | 至 | Ⅱ | 3、产品说明书发生变 | | | ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-003 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迪瑞医疗"）根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定， 公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件公司层面部分 达成，满足解除限售条件的限制性股票比例为 91.21%；同时，在个人绩效考核 层面，本次符合解除限售条件的激励对象 83 人中，满足 100%解除限售条件的有 78 人，满足 80%解除限售条件的有 4 人，满足 50%解除限售条件的 1 人。公司 对不满足解除限售条件的限制性股票 132,547 股回购注销。 2、本次回购注销的 132,547 股限制性股票占回购注销前总股本比例为 0.05%， 涉及人数为 83 人。回购价格为 7.36 元/股，回购总金额为 975,545.92 元，资金来 源均为自有资金。 3、截至本公告日，公司已在中国 ...