迪瑞医疗科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为推动迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极履行 社会责任，推进经济社会和环境的可持续发展，明确 ESG 管理职责，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《迪瑞医疗科 技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 ESG 管理理念 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第六条 公司积极履行 ESG 职责，努力实现社会效益和经济效益的协调统 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第 1 页/ ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事 作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | 时间 | 会议 | 发表意见 | | --- | --- | --- | | | | 东及其他关联方占用公司资金、公司 | | | | 对外担保情况的独立意见；3、关于公 | | | | 司内部控制自我评价报告的独立董事 | | | | 意见；4、关于公司董事、监事、高级 | | | | 管理人员薪酬的独立董事意见；5、关 | | | | 于公司 2022 年度关联交易事项的独立 | ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 党总支部委员会及党建工作 41 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 利润分配政策 43 | | 第三节 内部审计 46 | | 第四节 会计师事务所的聘任 46 | | 第十章 通知和公告 ...

关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN176-5 号 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 迪瑞医疗/公司 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2022 年限制性股票激励计划》 | 指 | 《迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本次股权激励计划/本激励计划/本 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司实施的 2022 年限制性股票 | | 计划/本次股权激励 | | 激励计划 | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的迪瑞医疗人 | | | | 民币普通股（A 股）股票 | | ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况： 2023 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 9 次董事会,本人应参加并 实际参加董事会会议 9 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或 委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人出席 3 次股东大会。 本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论，并结合自己的专 业经验提出合理化建议， ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02770 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2024]第 1-02770 号 迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 I ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议案》，董事宋清、秦锋、倪冰在表决时依法回避。公司 及子公司与实际控制人中国华润有限公司（以下简称"中国华润"）及其控制企 业、宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称"宁波瑞源"）、吉林省合众瑞达医学 检验所有限公司（以下简称"合众瑞达"）在销售、采购及租赁方面存在日常关 联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联 股东将回避表决。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、日常关联交易类别及金额， 单位：万元(人民币) 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-024 迪瑞医疗科技股 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 04 月 17 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴清功、余宇莹、安明友的独立性情 况进行评估并出具如下意见： 经核查独立董事吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的情形，因此公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。 迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,378,059,471, representing a 12.95% increase compared to ¥1,220,007,778 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥275,589,641, a 5.26% increase from ¥261,723,955 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities surged by 448.57% to ¥224,498,855, compared to ¥40,924,699.3 in 2022[20]. - Basic earnings per share increased to ¥1.01, up 5.21% from ¥0.96 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,320,764,441.14, reflecting a 13.45% growth from ¥2,925,260,841.84 in 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose to ¥2,039,281,000.00, a 6.22% increase from ¥1,919,777,940.00 in the previous year[20]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 13.84%, slightly up from 13.71% in 2022[20]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, indicating better cost management[49]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 20%[49]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[49]. Market Expansion and Product Development - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance its competitive position[20]. - The IVD market in China is projected to grow to ¥288.15 billion by 2030, capturing 33.2% of the global market share[33]. - The company is positioned to benefit from the increasing domestic market penetration and potential to replace imported high-end medical devices[32]. - The company has a diversified product range, including seven major series such as urine analysis, biochemical analysis, and coagulation analysis, catering to various clinical applications[37]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[49]. - New product development includes the launch of an automated urine analysis system, expected to enhance market competitiveness[49]. - The company plans to introduce a new line of immunoassay analyzers by Q3 2024, aiming to capture a larger segment of the diagnostic market[49]. - The company is focusing on market expansion, targeting new regions in Southeast Asia, aiming for a 25% increase in market share within the next two years[50]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and broaden its product offerings[86]. Research and Development - The company has maintained a high R&D investment ratio, with 20% of its workforce dedicated to R&D, resulting in the launch of several automated analysis systems in 2023[46]. - The company has received 200 patents, including 132 invention patents, and emphasizes the protection of its intellectual property[47]. - Research and development expenses increased by 30%, reflecting the company's commitment to innovation and new technology[50]. - The company is committed to continuous innovation, as evidenced by the introduction of various enzyme-based testing kits for different biomarkers[85]. - The company is focusing on the development of new technologies and products to enhance its diagnostic offerings, including a full-automatic urine analysis workstation[85]. - The company has a robust pipeline of new products set to launch in the coming years, reinforcing its position in the medical diagnostics sector[105][106]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focusing on enhancing product manufacturing efficiency, technology upgrades, and improving product intelligence levels as part of its "14th Five-Year Plan" strategy[36]. - The company has implemented new operational strategies aimed at reducing production costs by 15% over the next year[51]. - The company is enhancing its quality control measures to ensure the reliability and accuracy of its diagnostic products[86]. - The company is focusing on enhancing operational efficiency through technology integration and process optimization[155]. - The company has implemented a foreign exchange risk management strategy, including forward exchange contracts and local currency settlements to mitigate currency fluctuation impacts[140]. Corporate Governance and Compliance - The company has strengthened its internal governance and compliance awareness, completing the election of a new board of directors and management team in December 2023[62]. - The company maintains complete independence in business, assets, organization, personnel, and finance from its controlling shareholders and related parties[148]. - The company emphasizes transparency and timely information disclosure, adhering to regulatory requirements and maintaining effective communication with investors[146]. - The Audit Committee held 7 meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[181]. - The company is committed to enhancing its internal audit functions to align with best practices in corporate governance[182]. Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,092, with 1,968 in the parent company and 124 in major subsidiaries[186]. - The company has a performance-based salary system, with different strategies for various departments and positions[187]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 17.31 million[174]. - The remuneration for the general manager was reported at CNY 2.43 million, highlighting competitive compensation for key management roles[174]. - The company has implemented a stock incentive plan to promote sustainable development and align employee interests with shareholder value[193].

北京国枫律师事务所 调整回购价格及回购注销限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN082-9 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 迪瑞医疗/公司 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2021 年限制性股票激励计划》 | 指 | 《迪瑞医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案修订稿）》 | | 本次股权激励计划/本激励计划/本 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司实施的 2021 年限制性股票 | | 计划/本次股权激励 | | 激励计划 | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的迪瑞医疗人 | | | | 民币普通股（A 股）股票 | ...