| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度报告 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》、 《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网披露。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，帮助投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营业绩、财务状况等具体情况，公 司计划于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一 季度报告网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如 下： 1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir. ...

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、杨怡玟律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具 法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 1、现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30 开始 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会通知已于 2024 年 3 月 28 日以公告形式发出。2024 年 4 月 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海飞凯材料科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 75 号 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会： 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 4 月 15 日 2 1 增收入 283.01 万元、1,855.86 万元和 2,711.95 万元。苏斌 作为公司时任总经理、曹松作为公司时任董事会秘书，对上 述违规行为负有主要责任。 你公司及相关当事人涉嫌违反本所《创业板股票上市规 则》。根据本所《创业板股票上市规则》的相关规定，本所 将对你公司及相关当事人启动纪律处分程序。 特此函告。 2024 年 4 月 15 日，你公司披露公告称，收到中国证券 监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海飞凯材料科 技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕140 号）、 《关于对曹松采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕141 号） 和《关于对苏斌采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕142 号） （以下统称《警示函》）。 《警示函》显示，你公司于 2021 年 6 月至 2023 年 12 月 从事的组装印制电路板贸易业务，其业务实质为对外提供财 务资 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及原部分董事、高管收到上海证监局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞凯材料"）于今 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的 行政监管措施决定书：《关于对上海飞凯材料科技股份有限公司采取责令改正措 施的决定》（〔2024〕140 号）、《关于对曹松采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 141 号）和《关于对苏斌采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕142 号），现 将主要有关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的主要内容 （一）《关于对上海飞凯材料科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （〔2024〕140 号） （二）《关于对曹松采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕141 号）和《关 于对苏斌采取出具警 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。鉴于 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使 股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于全资子公司苏州凯芯半导体材料有限公司 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足经营发展需要，上海飞凯材料科技股份有限公司全资子公司苏州凯芯 半导体材料有限公司（以下简称"苏州凯芯"）对其注册地址进行了变更。近期， 苏州凯芯已完成工商变更登记手续，且取得了由江苏省张家港保税区市场监督管 理局换发的《营业执照》。 变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91320585MA25JXY72Y 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；半 导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；塑料制品制造；塑料制品销 售；合成材料销售；电子专用设备销售；集成电路制造；集成电路销售（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 名称：苏州凯芯半导体材料有限公司 类型： ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.25 亿元。本次发行的可转 换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社 会公众投资者发行，认购金额不足 8.25 亿元的部分由保荐 ...