南京宝色股份公司 2023年度独立董事述职报告 （杨秀云） 本人作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"或"宝色股份"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本着对全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关注公司经营状况，按规定出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，对董事会的相关事 项发表事前认可或独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨秀云，1968 年 8 月出生，博士研究生学历，毕业于西安交通大学产业经 济学专业，2011 年 1 月至今，任西安交通大学经济与金融学院教授。1990 年 7 月 至 2011 年 1 月，历任陕西渭南中医学校会计、陕西财经学院任助教、任讲师、西安 交通大学经济与金融学院任讲师、副教授；2014 年 4 月至 2022 年 5 月，曾任中航 飞机 ...

本人杨雄胜，1960 年 1 月出生，博士研究生学历，毕业于东北财经大学会计学 专业。1981 年 1 月至 1986 年 12 月，历任江苏连云港财经学校任教研室主任、江苏 连云港审计局任学会秘书长；1994 年 12 月就职于南京大学会计系，现任南京大学 商学院教授、博士生导师；2023 年 3 月 9 日至 2023 年 4 月 12 日，任公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 南京宝色股份公司 2023年度独立董事述职报告 （杨雄胜） 本人于 2023 年 3 月任南京宝色股份公司（以下简称"公司"或"宝色股份"）独立 董事，因个人原因，于 2023 年 4 月离任。本人在任职期间，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地 履行职责，积极关注公司经营状 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-012 南京宝色股份公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的相关规定，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议， 会议合法有效。会议由董事长薛凯先生召集并主持，经与会董事审议并表决，形成 会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的经营情况， 公司管理层紧紧围绕 2023 年度工作计划，认真开展各项工作，有效执行董事会、股 东大会的各项决议，较好地完成了各项工作任务。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为 了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 关于参加独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺函 根据南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议决 议，本人何瑜被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 南京宝色股份公司独立董事候选人 承诺人：何瑜 2024 年 4 月 1 日 ...

南京宝色股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011000170 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京宝色股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 南京宝色股份公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011000170 号 南京宝色股份公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南京宝 色股份公司（以 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-024 南京宝色股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何瑜作为南京宝色股份公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人南京宝色股份公司董事会提名为南京宝色股份公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过南京宝色股份公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________ ...

第五届董事会提名委员会关于董事、独立董事 候选人任职资格的审查意见 南京宝色股份公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会 提名委员会成员，对拟提交公司第五届董事会第二十四会议审议的关于董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事、独立董事候选人事项进行了认真审阅，对董 事、独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，并发表审查意 见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的审查意 见 3、独立董事候选人章之旺先生、杨秀云女士、何瑜先生的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规、规章制度规定不得担 任上市公司董事、独立董事的情形，不存 ...

南京宝色股份公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公 司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【大 华审字[2024]0011001836 号】标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财 务报表反映的主要财务数据报告如下： | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,705,661,552.14 | 1,409,189,859.25 | 21.04% | | 营业利润（元） | 64,277,078.61 | 57,829,052.20 | 11.15% | | 归属于上市公司股东的净利 | 64,122,164.69 | 60,256,234.47 | 6.42% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 50,097,430. ...

关于第五届监事会第二十次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会 议事规则》等有关规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"）的监事， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届监事会第二十次会议审议 的议案及有关事项发表如下意见： 一、关于公司2023年年度报告及其摘要的审核意见 南京宝色股份公司监事会 221,654,705.53 元。公司2023年度合并报表可供股东分配的利润为221,722,574.61 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023年度可供股东分 配的利润为221,654,705.53 元。 公 司 2023 年 度利 润分 配 预案 拟定 为 ：以 公司 2023 年 12 月 31 日 总股 本 243,618,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合 计派发现金股利人民币24,361,849.70元（含税），剩余 ...

南京宝色股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京宝色股份公司（以下简称"公 司"）董事会就公司现任独立董事章之旺先生、杨秀云女士、周春松先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事章之旺先生、杨秀云女士、周春松先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立 性的相关要求。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2024 年 4 月 3 日 ...