募集资金投资项目延期并重新论证的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对宝色股份募集资金投资项目延 期并重新论证的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总 额为人民币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-040 南京宝色股份公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更经营范围情况 鉴于实际经营及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，变更前后公司经 营范围如下： （一）变更前经营范围 钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及 其它制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测； 经济信息咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。 （二）变更后经营范围 钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及 其它制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测； 经济信息咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。 许可项目：检验检测服务、道路货物运输（不含危险货物）。 二、修订《公司章程》具体情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完 善公司治理结构，根据《公司法》 ...

南京宝色股份公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事（不 包括独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》《南京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，但不包括 独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会 秘书。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 ...

南京宝色股份公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》 《南京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，对公司董事和高级管理人员的人选及 其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

南京宝色股份公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范南京宝色股份公司（以下简称"公司"）股东会议事规则 和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《南京宝色股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第五条规定的 ...

董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 南京宝色股份公司 第五条 董事会聘任的董事会秘书，是公司的高级管理人员，负责公司股东会 和董事会会议的筹备、文件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管 理等事宜；聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事、1 名职工代表董事。董 事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。公司职工代表董事通过职工代表大会选举产生。董事任期三年，任期届满， 可连选连任。 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专 门委员会，各专门委员会由不少于三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。薪酬和考核委员会、提名委员会的独立董事委员应当过半数，并由 独立董事担任召集人。战略委员会召集人由公司董事长担任。董事会各专门委员会 按照《公司章程》及各专门委员会实施细则的规定履行职责。 1 独立 ...

南京宝色股份公司 章 程 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 党组织 5 | | 第五章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | 高级管理人员 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

Group 1 - The controlling shareholder, Baotai Group, plans to increase its stake in Nanjing Baose Co., Ltd. by purchasing shares through the Shenzhen Stock Exchange over a six-month period starting from April 10, 2025 [1][2] - As of July 10, 2025, Baotai Group has acquired a total of 1,550,900 shares, representing 0.63% of the company's total equity, with a cumulative investment amount [2] - After the share purchases, Baotai Group holds 117,750,900 shares, which is 47.71% of the total equity of Nanjing Baose [2] Group 2 - Baotai Group has secured a loan commitment of RMB 90 million from Bank of Communications for the purpose of financing the share purchase, with a loan term of three years [2] - The company assures that there will be no reduction in the shares held by Baotai Group during the implementation of the share purchase plan [2][3] - The company will comply with relevant regulations and guidelines regarding shareholding changes and stock trading during the implementation of the plan [3]

Group 1 - The company has approved a profit distribution plan for the fiscal year 2024, which includes a cash dividend of RMB 22,211,144.73 (before tax) to be distributed among shareholders [1][2] - The distribution plan is based on a total share capital of 246,790,497 shares, with a cash dividend of RMB 0.90 per 10 shares (before tax) for all shareholders [1][2] - The company will not issue bonus shares or convert capital reserves into share capital for this fiscal year [1][2] Group 2 - The record date for the dividend distribution is set for July 17, 2025, and the ex-dividend date is also July 17, 2025 [2] - The distribution will apply to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, as of the record date [2] - The company will bear all legal responsibilities if there are insufficient cash dividends due to a reduction in shares held by shareholders during the distribution application period [2]

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-036 南京宝色股份公司 关于控股股东增持股份计划实施期限过半的进展公告 公司控股股东宝钛集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日披露了《关于控 股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东宝钛集团有限公司（以下简称"宝 钛集团"）计划自 2025 年 4 月 10 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交 易方式增持公司股份。截至 2025 年 7 月 10 日，本次增持计划实施期限已过半，公 司收到宝钛集团出具的《关于增持南京宝色股份公司股份进展情况的告知函》，现 将有关情况公告如下： 2、本次拟增持股份的金额：累计增持金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人 民币 10,000 万元，累计增持比例不超过公司总股本的 2%。 3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，宝钛集团将基于对 公司股票的内在价值、市场价格走势等因素实施增持 ...