证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-014 南京宝色股份公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会 第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利 润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为64,122,164.69元，其中母公司实现净利润为 63,954,720.35元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润 的10%提取盈余公积金6,395,472.03元后，2023年度当年母公司可供分配利润 57,559,248.32元，加上年初母公司未分配利润 194,395,457.21元，减去2022年度 派发的现金股利30,300,000元，截至2023年末， ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-020 南京宝色股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京宝色股份公司董事会现就提名杨秀云为南京宝色股份公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京宝色股份公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

南京宝色股份公司 审计报告 大华审字[2024]0011001836 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京宝色股份公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-98 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-019 南京宝色股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京宝色股份公司董事会现就提名章之旺为南京宝色股份公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京宝色股份公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京宝色股份公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

南京宝色股份公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006378 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京宝色股份公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 南京宝色股份公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011006378 号 南京宝色股份公司全体股东： 我们审核了后附的南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"或 "本公司"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 宝色股份董事 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-013 南京宝色股份公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体监事。 会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议符合《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并 主持，经与会监事审议并表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东 的合法权益，促进了公司规范化运作。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-018 南京宝色股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董 事仍将依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履 行董事义务和职责。 本次换届后，周春松先生将不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职 务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，周春松先生未持有公司股份，亦不 存在应当履行而未履行的承诺事项。周春松先生任职期间勤勉尽责，为公司发展发 挥了积极作用，公司董事会对周春松先生表示衷心感谢！ 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会已任期届满，为保证董事 会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进 行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-021 南京宝色股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京宝色股份公司董事会现就提名何瑜为南京宝色股份公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京宝色股份公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京宝色股份公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

南京宝色股份公司 2023年度独立董事述职报告 （周春松） 本人作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"或"宝色股份"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关注公司经营状况，按规定 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，对董事 会的相关事项发表事前认可或独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人周春松，1970 年出生，博士研究生学历，毕业于华中科技大学环境工程专 业，教授级高工，博士生导师。2001 年 10 月至今，任宜兴市永洁环保设备有限公 司董事长、总经理；2014 年 9 月至今，任浙江工业大学化学工程学院特聘教授；2018 年 12 月至今，任浙江工业大学化学工程学院高塍研究院院长；2019 年 1 月至今， 任宜兴国际环保城 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-025 南京宝色股份公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会 提名耿爱武先生、李金让先生、任建新先生为公司第六届监事会非职工代表监事候 选人（候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股 东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外两名由公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监 事仍将依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履 行监事义务和职责。 特此公告。 南京宝色股份公司监事会 2024 年 4 月 3 日 1 附件： 第六届监事会非职工代表监事候选人 ...