| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于为子公司广东佳纳提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司对外担保总 额超过公司最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担保，担 保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月24日召开第六届董事会2024年第2次会议、第六届监事会2024年 第2次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》， 同意公司为子公司提供合计不超过800,000万元担保额度，额度有效期为自 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。其中为芜湖佳纳能源科技有限 公司（以下简称"芜湖佳纳"）及其子公司提供不超过530,000万元的担保额度； 为佛山市格瑞芬新能源有限 ...

广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 7 次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出， 全体董事一致同意豁免通知期限，会议于同日在子公司佛山市道氏科技有限公司 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，董事王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、 彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公 司监事余祖灯先生、葛秀丽女士、徐伟红女士及副总经理王光田先生、财务总监 胡东杰先生、董事会秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-107 转 | | --- | --- | | 债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2024年第7次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司 于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人 民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资 金净额为人民币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已由立信会计师事务所（特 广东道氏技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正"道氏转02"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，截至 2024 年 10 月 18 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期 转股价格 15.03 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技 术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 7 次会议审议通过， 公司决定于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议审议通 过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一） 14:00 （ ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2024年第6次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 全资子公司拟受让合伙企业份额暨关联交易的公告》。 关联监事余祖灯先生、徐伟红女士回避表决。 经非关联监事审议，1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第 6 次会议的通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件、电话的方式向各位监事发出, 全体监事一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 10 月 11 日在子公司佛山市道 氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以通讯方式参加会 议。本次会议 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于全资子公司拟受让合伙企业份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.广东道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"）全资子 公司佛山市道氏科技有限公司（以下简称"佛山道氏"）拟以现金方式受让公司 员工持有的佛山市汇业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"佛山汇业"） 和佛山市汇格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"佛山汇格"）的财产 份额，其中受让道氏技术董监高及其关联方持有的财产份额构成关联交易。 2.本次关联交易规模不超过 2,600 万元(具体金额以交割完成日的金额为 准)。 3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次 交易构成关联交易，交易金额在董事会审批权限范围内，无需提 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | （一）可转换公司债券发行上市情况 广东道氏技术股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 4、转股期限：2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日 5、根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定："在本次发行的可转换公司 债券（以下简称"可转债"）存续期间，当广东道氏技术股份有限公司（以下简 称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会表决"。 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 11 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%（即 ...

全资子公司拟受让合伙企业份额暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为广东道 氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司关于全资子公司拟受让合伙企业 份额暨关联交易的事项进了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、 关联交易基本情况 民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 （一）关联交易概述 2023 年，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"） 控股子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称"格瑞芬"）增资扩股时， 由公司员工出资现金成立的佛山市汇业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"佛山汇业"）、佛山市汇格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"佛山 汇格"）按与其它非关联的外部投资者以相同的价格同时参与现金增资，分别持 有格瑞芬的 2.54%和 3.04%股权。公司全资子公司佛山市道氏科技有限公司（以 下简称 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2024年第6次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 6 次会议的通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出， 全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 10 月 11 日在子公司佛山市道 氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 7 人，董事长荣继华先生因公出差委托副董事长聂祖荣先 生代为投票，董事王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、 彭晓洁女士以通讯方式参加会议。本次会议由副董事长聂祖荣先生主持，公司监 事余祖灯先生、葛秀丽女士、徐伟红女士及副总经理王光田先生、财务总监胡东 杰先生、董事会秘书吴 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定，广东道氏技术股份有限 公司（以下简称"公司"）现将可转换公司债券（以下简称"可转债"或"道氏 转 02"）2024 年第三季度转股及公司股份变动情况公告如下： 广东道氏技术股份有限公司 特别提示 1、"道氏转 02"（债券代码：123190）转股期为 2023 年 10 月 13 日起至 2029 年 4 月 6 日止；最新有效的转股价格为 15.03 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 741 张"道氏转 02"完成转股（票面金额共计 74,100 元人民币），合计转成 4,926 股"道氏技术"股票（股票代码：300409）。 3、截至 2024 年第三季度末，"道氏转 02"剩余 25,998,368 张，剩余票面 总金额为 2,599,836,800 元人民币。 关于2024年第三季度可转债转股情况的公告 ...