Summary of the Conference Call for Daoshi Technology Company Overview - **Company**: Daoshi Technology - **Date of Call**: June 25, 2024 - **Participants**: Board Secretary Wu Nan, Investor Relations Director Gao Jianfeng Key Points Industry and Company Performance - The company has faced significant inventory impacts over the past two years, particularly in Q2 2022, leading to asset impairments and losses in profitability for the previous year [3][4] - Current operational conditions are improving, with expectations of a substantial reduction in inventory impacts by Q2 2024 and a complete elimination by Q3 2024 [4] - The primary source of profitability is from the African operations, particularly in electrolytic copper, which is progressing as per previous expectations [4][12] Business Segments - **Strategic Resources Division**: This division has been the largest contributor to profitability, primarily through copper operations [22] - **Lithium Battery Materials Division**: This segment includes nickel precursors, with a significant contract with South Korea's POSCO, accounting for over 70% of sales [5][16] - **Carbon Materials Division**: Focuses on carbon nanotubes and graphene conductive agents, currently holding a second position in market share [6] - **Ceramic Materials Division**: Although revenue declined due to the real estate sector's impact, profitability remains stable due to the company's leading position in the industry [7] Financial Outlook - The company reported a cash position of 4.2 billion yuan at the end of 2023, with a strong ability to meet obligations despite recent volatility in convertible bond prices [42][44] - Plans for capital expenditures are modest, allowing for a comfortable liquidity position [42] - The company anticipates improved profitability in the lithium battery materials segment as inventory issues are resolved [18][55] Production and Expansion Plans - The company has achieved a production capacity of 38,000 tons of electrolytic copper, with plans to expand to 63,000-68,000 tons by 2025 and 78,000 tons by 2026 [14][15] - The lithium precursor production is set to expand by 30,000 tons in Wuhu, with trial production expected in the second half of the year [16][17] Market Conditions and Risks - The copper market has experienced volatility, with prices fluctuating significantly in recent months [22] - The company is actively managing inventory levels to mitigate risks associated with price declines [15][24] - The competitive landscape in the lithium battery materials sector is intensifying, but the company remains optimistic about maintaining stable profitability [54] Investor Communication - The company is committed to maintaining open communication with investors, addressing concerns regarding convertible bonds and overall financial health [40][44] - Recent measures include a dividend distribution of over 100 million yuan and a stock buyback plan [59] Conclusion - Daoshi Technology is navigating through past inventory challenges and is positioned for improved performance in 2024, with a focus on expanding production capabilities and maintaining financial stability [58][59]

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司对外担保总 额超过公司最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担保，担 保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月24日召开第六届董事会2024年第2次会议、第六届监事会2024年 第2次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》， 同意公司为子公司提供合计不超过800,000万元担保额度，额度有效期为自 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。其中为芜湖佳纳能源科技有限 公司（以下简称"芜湖佳纳"）及其子公司提供不超过530,000万元的担保额度， 广东佳纳能源科技有限公司（以下简称"广东佳纳"）为芜湖佳纳控股子公司； 为佛山市格瑞芬新能 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于道氏转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 债券代码：123190 债券简称：道氏转 02； 2. 转股期限：2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日； 3. 暂停转股时间：2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 27 日； 4. 恢复转股时间：2024 年 5 月 28 日。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派， 根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，公司可转换公司债券（转债代码:123190；债券简称:道氏转 02）自 2024 年 5 月 20 日（2023 年度权益分派申请日）至 2024 年 5 月 27 日（2023 年 度权益分派股权登记日）止暂停转股，具体内 ...

广东道氏技术股份有限公司 关于因2023年度权益分配调整可转债转股价格的公告 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 2、调整后"道氏转 02"转股价格为：15.21 元/股。 3、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 28 日（除权除息日）。 4、可转换公司债券转股期：2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前"道氏转 02"转股价格为：15.41 元/股。 5、暂停转股时间：2024 年 5 月 20 日（2023 年度权益分派申请日）至 2024 年 5 月 27 日（2023 年度权益分派股权登记日）。 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，2023 年 4 月 7 日，广东道氏技术股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 2023年度权益分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次实施权益分派后，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红 计算如下： 按总股本折算每 10 股现金红利 = 现金分红总额÷公司总股本 ×10=114,114,915.00 元÷581,672,671×10≈1.961840 元（保留六位小数，最后一 位直接截取，不四舍五入）。 4、本次实施权益分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 在保证本次权益分派方案不变前提下，2023 年年度权益分派实施后的除权 除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考 价=股权登记日收盘价格-按总股本折算每股现金分红=股权登记日收盘价格- 0.1961840 元/股（保留七位小数）。 1、广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于实施权益分派期间"道氏转02"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》， 根据利润分配预案，因公司董事会审议上述议案后至权益分派实施公告确定的股 权登记日前公司享有利润分配权的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原 则对分配比例进行调整。公司将于近日发布公司 2023 年度权益分派实施公告， 实施利润分配采取总额不变的原则进行。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理:3.3 向不特定对象发行可转换公司债券》的相关规定："公司实施权益分派方案的， 如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法 的 ...

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开情况 1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 2. 公司于 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 六届董事会2024年第2次会议决议、第六届监事会2024年第2次会议决议公告； | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 6 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东道氏技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本 所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行 ...

广东道氏技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东道氏技术股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：道氏技术 股票代码：300409 信息披露义务人：梁海燕 通讯地址：广东省广州市体育东路华旭街 36 号 股份变动性质：股份减少(协议转让) 签署日期：2024 年 5 月 8 日 1 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简 称"《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规编写本报告书。 二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、 依据《证券法》《收购办法》和《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在广东道氏技术股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在广东道氏技术股份有限公司中拥有权益 的 ...

| | | 广东道氏技术股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次权益变动为广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"或"目标公 司"）5%以上股东梁海燕女士因集中竞价交易、可转债转股、被动稀释以及本次 协议转让等原因导致其持有公司股份发生变化，不触及要约收购，不会导致公司 控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司持续经营产生影响。 2. 自 2020 年 6 月 24 日至本次协议转让前，梁海燕女士因集中竞价交易、 可转债转股及被动稀释等原因，持有公司股份的比例从 7.69%减少至 5.45% （已剔除公司回购专用账户股份 11,418,368 股）；本次协议转让后，梁海燕女士 的持股比例减少至 0.00%，累计权益变动达到 5%。 3.梁海燕女士与贾自强先生系夫妻关系，本次签署《股份转让协议》，梁海 燕女士将其持有的公司全部股份转让给贾自强先生。本次协议转让前，贾自强先 生未持有公司股份，本次协议转让后，梁海燕女士不再持有公司股份，贾自强先 生将成为公司 5%以上股东，协议 ...