（2024）泰律意字第 10921 号 2024 年 5 月 10 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 关于四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 中国 成都市 高新区 天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 关于四川中光防雷科技股份 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-013 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会通知于2024年4月15日以公告形式发出。 2、会议召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第五届董事会 第八次会议同意召开此次股东大会。 3、会议主持人：董事长王雪颖女士 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 19 日（星 期五）的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥75,805,988.20, a decrease of 36.72% compared to ¥119,787,756.99 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,068,502.03, down 57.91% from ¥7,289,716.34 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,177,217.09, a decline of 77.40% compared to ¥5,209,705.82 in the previous year[4] - Basic earnings per share were ¥0.01, down 50.00% from ¥0.02 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 75,805,988.20, a decrease of 36.8% compared to CNY 119,787,756.99 in the same period last year[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 3,009,380.83, a decline of 31.0% from CNY 4,363,258.70 in Q1 2023[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥23,466,016.39, representing a decrease of 34.96% from ¥36,079,634.65 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 23,466,016.39, down 34.9% compared to CNY 36,079,634.65 in the previous year[21] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥314,879,706.08 from ¥296,221,445.13, reflecting a growth of approximately 6.3%[14] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 314,004,050.76 thousand, showing a decrease from CNY 321,566,293.79 thousand at the end of the previous period[22] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 26,648,110.10 thousand, compared to CNY 80,272,058.29 thousand in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,147,967,446.54, a decrease of 2.27% from ¥1,174,618,806.40 at the end of the previous year[4] - The total liabilities decreased from ¥194,722,389.19 to ¥165,026,425.88, a decline of about 15.3%[15] - The total liabilities decreased to CNY 166,395,428.64 from CNY 196,079,901.69, reflecting a reduction of 15.1%[19] - Total assets decreased to ¥1,147,967,446.54 from ¥1,174,618,806.40, a reduction of approximately 2.3%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,143[11] - The largest shareholder, Sichuan Zhongguang High-tech Research Institute, holds 40.88% of the shares, totaling 133,276,450 shares[11] - The number of shares held by the top ten shareholders accounts for 37.42% of the total share capital[11] Research and Development - Research and development expenses decreased by 40.19% to ¥7,833,316.93 from ¥13,097,435.81 in the same period last year, mainly due to changes in the scope of consolidation[8] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 7,833,316.93, down 40.5% from CNY 13,097,435.81 year-over-year[18] Impairment and Fair Value - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 241.95% to ¥3,120,859.65 compared to ¥912,674.34 in the previous year[8] - The company reported a significant increase in credit impairment losses to CNY 3,120,859.65, compared to CNY 912,674.34 in Q1 2023[19] - The company experienced a 289.91% increase in fair value gains, reaching ¥677,244.45 compared to a loss of ¥356,611.11 in the same period last year[9] Legal Matters - The company has initiated legal proceedings against Shenzhen Fanwei Technology Service Co., Ltd. for an unpaid loan totaling ¥89,602,361.50[12] Inventory and Accounts Receivable - Accounts receivable decreased to ¥189,058,747.83 from ¥228,679,869.47, a decline of about 17.3%[14] - The company reported a decrease in inventory from ¥140,927,846.87 to ¥135,832,166.20, a reduction of about 3.1%[14] Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in this reporting period[12]

一、 计提信用减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失的原因 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-012 四川中光防雷科技股份有限公司 关于计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范 围内相关资产计提信用减值损失，具体情况公告如下： 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的 各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹 象的相关资产计提信用减值损失。 （二）本 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2023 年度（以下简称"报告期内"），本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 邓博夫先生：1987 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财 经大学，研究生学历，博士后学位。曾任西南财经大学会计学院研究院讲师。现 任西南财经大学会计学院副教授、博士生导师，公司独立董事、四川合纵药易购 医药股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系人员没有在公司 及其附属企业任职，我本人及我的直系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已 发行股份，不是公司前 10 ...

变化影响所致。 本汇总表已于2024年4月15日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：王雪颖 主管会计工作负责人：汪建华 会计机构负责人：康厚建 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:四川中光防雷科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计发 生金额（不 含占用资金 利息） 2023 年度占 用资金 的利息 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 - 小计 - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - | | | | | | 2023 年度 | 2023 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2023 年度，本人履行独立董事职责情况报告如下： 四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会、各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 李龙先生：1965 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南政法 大学，研究生学历，博士后学位。曾任四川西南医科大学讲师、西南政法大学副 教授，现任西南政法大学教授，公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 经自查，本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务； 除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益；也不 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-005 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以 书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，其中独立 董事李龙先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事汪学刚先生代为出席 会议并投票。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2023 年 度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会在 2023 年度工 作的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会董事审议通过的公司 2 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")初 始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区 洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 15 日 四川中光防雷科技股份有限公司 经核查独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 四川中光防雷科技股份有限公司 ...