证券代码：300414 证券简称：中光防雷 四川中光防雷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 ☑业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 部分投资者 及人员姓名 时间 2023年9月26日下午15:00-16:00 地点 网络方式 上市公司接待 公司董事长、总经理 王雪颖女士 人员姓名 公司董事、董事会秘书、副总经理 周辉先生 公司副总经理 李旭斌先生 公司董事、财务总监 汪建华先生 公司独立董事 邓博夫先生 1.新能源行业的防雷领域现在发展情况如何？ 答：谢谢您对公司的关注！公司已为风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新 能源设备商提供技术支持和配套服务，为客户提供符合配套要求的定制化防雷 产品,包括风电系统专用SPD、光伏电源浪涌保护器、风机叶片雷电监测产品， 主机控制系统、风机变流系统，风机变桨控制系统的防雷产品，风场安全监控 防雷产品，发电至变压站输电线路监测产品，新能源汽车需用到的防雷产品（防 护器件）等。公司也加大了新产品研发力度，及时地推出满足客户需求的各 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-039 四川中光防雷科技股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 减持董事、监事、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信 息披露义务人提供的信息一致。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日 在巨潮资讯网披露了《关于公司大股东及董事、高管、监事减持股份预披露公告》 （公告编号：临-2023-034）。公司董事、副总经理、董秘周辉先生计划公告披露 之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2023 年 7 月 17 日至 2024 年 1 月 16 日）以 集中竞价方式，减持本公司股份不超过 60,117 股（占本公司总股本比例 0.0184%）。 公司董事、财务总监汪建华先生计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内 （2023 年 7 月 17 日至 2024 年 1 月 16 日）以集中竞价方式，减持本公司股份 50,766 股（占本公司总股本比例 0.0156%）。公 ...

关于举行 2023 半年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-038 四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年 9 月 19 日 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司董事会 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 26 日（星期 二 ） 下 午 15:00-16:00 在 上海证券报·中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com/）举办 2023 半年度业绩说明会，本次半年度 说明会将采用网络远程的方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状 况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王雪颖女士，董 事、董事会秘书、副总经理周辉先生，副总经理李旭斌先生，董事、财务总监汪 建华先生，独立董事邓博夫先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 半年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 四川中光防雷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | 编号：2023-04 | | 投 资 者 关 系活 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参 与 单 位 名称 | 中金银海（香港） 雍兴 | | | 及人员姓名 | 财通证券 王海琴 | | | 时间 | 2023 年 8 月 17 日上午 | | | 地点 | 现场方式 | | | 上 市 公 司 接待 | 公司董事、董事会秘书、副总经理 | | | 人员姓名 | | | | | 一、公司 2023 | | | | 2023 | 2.74 亿元，同比增长 8.46%；归属 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------| | | | | 编号：2023-03 | | 投 资 者 关 系 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参 与 单 位 名 | 国盛通信 | 宋嘉吉 | | | 称 及 人 员 姓 | 新华资产 | 舒良 | | | 名 | 中融基金 | 焦阳 | | | | 瑞吉投资 | 方何 | | | | 明世伙伴基金 | 靳丰蔚 | | | | 中信建投自营 | 刘岚 | | | | 凯石基金 | 陈晓晨 | | | | 淡水泉 | 任宇 | | | ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年半年度报告 定-2023-004 【2023 年 8 月 11 日】 1 / 137 四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王雪颖、主管会计工作负责人汪建华及会计机构负责人(会计 主管人员)康厚建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 1.宏观经济波动风险 ...

四川中光防雷科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为公司独立董事，在 认真阅读了第五届董事会第五次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础 上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发 表如下独立意见： 1、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明及对外担 保说明的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上 市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和 独立意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，经对 公司报告期内（2023 年 1 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-036 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 2、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 8 月 10 日 10 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已 于 2023 年 7 月 27 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2023 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上 半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《四川中光 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-037 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2023 年 8 月 10 日 11 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已 于 2023 年 7 月 27 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，是合法、有效的。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制 了公司 2023 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《四川中光防雷科技股份有限公司 202 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 四川中光防雷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------| | | | | 编号：2023-02 | | 投 资 者 关 系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参 与 单 位 名称 | 部分投资者 | | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 25 日下午 | 15:00-17:00 | | | 地点 | 网络方式 | | | | 上 市 公 司 接待 | 公司董事长、总经理 | 王雪颖女士 | | | 人员姓名 | 公司董事、董事会秘书、副总经理 | 周辉先生 ...