伊之密股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其股东、公 司的子公司以及公司、公司股东、公司的子公司的高级管理人员和/或亲属不存在可能妨 碍其进行客观独立判断的任何关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，按照相关法律、法规和 有关规范性文件的规定和要求，独立公正地履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明 并实行回避。 独立董事在任职期间若出现明显影响独立性的情形，应及时通知公司，必要时应提 出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事每年应保证不少于十五天 的时间，除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立 董事可以通过定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负 责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考 ...

一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 8,000,167 股，占公司目前总股本的 1.7074%，最高成交 价为 18.88 元/股，最低成交价为 15.18 元/股，成交总金额为 143,790,576.28 元 （不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方 案。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-016 伊之密股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年 第一次临时董事会会议及 2023 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以采用集中竞价交易方式回购公司无 限售条件的 A 股流通股（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股 计划。本次用于回购股份的资金总额不低人民币 12,000 万元（含本数）且不超过 人民币 20,0 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-015 伊之密股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股票所涉 及激励对象人数为 1 人，回购注销限制性股票数量为 9,000 股，占回购注销前公 司总股本（以 468,571,084 股总股本为基数）的 0.0019%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限 制性股票回购注销事宜已于 2024 年 3 月 28 日办理完成。 3、本次回购注销完成后，公司总股本 468,571,084 股变更为 468,562,084 股。 一、第三期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于< 公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第 三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-014 伊之密股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的基本情况 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人以自有资金出资 人民币 3,000 万元，与宁波盈峰股权投资基金管理有限公司（以下简称"宁波盈 峰"）、盈峰集团有限公司（以下简称"盈峰集团"）、蔡炜斌共同设立宁波峰乐股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "宁波峰乐"），合伙企业资金规模为人 民币 6,011 万元。合伙企业的可投资金专项用于投资南京创熠盈峰智造科技股权 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京基金"）。具体内容详见公司 2022 年 5 月 11 日在指定信息披露媒体披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》 （公告编号：2022-023）（以下简称"前公告"）。 二、与专业投资机构共同投资的变更事项情况 1、变更事项说明 ①取消"南京浦高产业投资基金合伙企业（有限合伙）享有与投资决策委员 会委员同等的知情权，有权通过相应 ...

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从注塑、压铸下游行业应用来看，汽车、3C 产品、轻工日用为主要应用场景，汽车领域 营收波动幅度较大，2022 年占总营收比重为 25.3%，3C 产品、轻工日用分别占 11.3%、 10.5%。行业多元化程度不断提升，2018 至 2022 年，其他行业营收 CAGR 达到 60.5%， 2022 年占比与汽车相同，医疗行业营收 CAGR 达 44.9%。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------|--------------|-------|-------|-------|--------------------------------|-------------|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------| | ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 伊之密股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 浙商证券 张菁 参与单位名称 浙商证券 廖博 及人员姓名 嘉和基金 乔路 永赢基金 蒋昱东 华夏基金 何东良 华夏基金 刘漫与 长城基金 汪立 鑫元基金 杨凝 前海联合 施展 广发证券 钟汉麟 嘉实基金 翟放 时 间 2024年 3月 5 日 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺昌路9 号 地点 伊之密股份有限公司会议室 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-013 （一）公司未在下列期间内回购股份： 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 伊之密股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年 第一次临时董事会会议及 2023 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以采用集中竞价交易方式回购公司无 限售条件的 A 股流通股（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股 计划。本次用于回购股份的资金总额不低人民币 12,000 万元（含本数）且不超过 人民币 20,000 万元（含本数），本次回购价格不超过人民币 25 元/股。本次回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披露 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-012 伊之密股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年 第一次临时董事会会议及 2023 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以采用集中竞价交易方式回购公司无 限售条件的 A 股流通股（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股 计划。本次用于回购股份的资金总额不低人民币 12,000 万元（含本数）且不超过 人民币 20,000 万元（含本数），本次回购价格不超过人民币 25 元/股。本次回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-070）和《回购报告书》（公告 编号：2023-071）。 根据《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-010 伊之密股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年1月30日（星期二）下午2:30； （2）中小股东出席的总体情况： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年1 月30日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为2024年1月30日上午9:15至2024年1月30日下午3:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长甄荣辉先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 ...