证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2024 年 4 月 7 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年度报告》及其摘要，主要内容为 2023 年公司整体经营情况及主要财务指标。 《2023 年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并 把年报提示性公告同时刊登在 2024 年 ...

伊之密股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范公司关联交易行为，保证伊之密股份有限公司（以下简称"公 司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其它自律规则、《伊之密股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")等相关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益，并以书面协议方式予以确定，关联交易的 价格或收费不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； 关联交易管理制度 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 关联交易管理制度 伊之密股份有限公司 关联交易管理制度 （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行公司的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决； （五）必要时聘请专业评估机构发表意见和报告； （六）应披露的关联 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-025 伊之密股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"伊之密"）参股公司江西江工 精密机械有限公司（以下简称"江西江工"）拟向金融机构为项目宜春经开区春 一路 28 号地块申请项目贷款，融资本金不超过 2 亿元，期限不超过 5 年，公司 拟按照实际持有江西江工 34%的股权比例向金融机构提供连带责任担保，保证额 度不超过 6,800 万元，具体内容以相关担保文件为准。 公司参股公司江西江工拟向金融机构申请综合授信额度，融资本金不超过 1 亿元，期限不超过 3 年，公司拟按照实际持有江西江工 34%的股权比例向金融机 构提供连带责任担保，保证额度不超过 3,400 万元，具体内容以相关担保文件为 准。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第 四次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《章程》等相关规定 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-028 伊之密股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议、第五 届监事会第四次会议于2024年4月17日审议通过《关于公司及子公司使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全 票通过。公司及子公司拟使用合计单笔不超过人民币1亿元，每年额度累计发生 额不超过7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资银行、证券公司发行的安 全性高、流动性好的低风险现金管理类产品（包括但不限于理财产品、结构性存 款等产品）。单个投资产品的期限不超过36个月，在授权的额度和有效期内，资 金可以滚动使用。上述事项需经2023年度股东大会审议通过后方可实施。现将相 关事宜公告如下： 一、投资情况 1、投资目的 为提高公司和子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公 司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公 司的理 ...

伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《伊之密股份有限公司独立董 事工作制度》《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定， 制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事专门会议成员由全体四名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人 由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职 时，过半数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责与履行方式 第五条 独立董事专门会议要负责 ...

伊之密股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议的方式举行，会议通知以专人送达、电话、电子邮 件相结合的方式已于 2024 年 4 月 7 日向各位独立董事发出。 （此页无正文，为伊之密股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议 之签字盖章页） 独立董事签名： 殷小春 陈启愉 杨 勇 周 亮 2024 年 4 月 17 日 本次会议应参会独立董事 4 名，实际参会独立董事 4 名。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有 效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第五届董事会第四次会议审议的相 关议案形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 我们认真的审查了公司提交的《 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-023 伊之密股份有限公司 关于续聘财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董 事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 截至 2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 12 年为公 司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于 保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证 书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事 赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，并授权董事长决定其 2024 年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日 ...

伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 委员会下设工作小组，负责日常联络和会议组织等工作，包括提供 公司有关经营方面的资料及相关人员的有关资料,筹备委员会会议并执行有关决 议等。委员会的具体日常事务由董事会秘书承担。 第六条 委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于七名时，公司 董事会应尽快选举补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 第一条 为规范伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所自律规则、《伊之密股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事会设立 提名委员会（以下简称"委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并 制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事殷小春先 生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 伊之密股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事殷小春先生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 伊之密股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于伊之密股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为伊之密股份有限公司（以下简称"伊之密"或"公司"）2020 年向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对伊之密 2023 年度内 部控制制度等相关事项进行核查，并出具本核查意见如下： 一、公司内部控制制度的有关情况 公司于 2023 年 12 月 31 日内部控制制度设置和执行情况如下： （一）公司的内部控制要素 1、控制环境 （1）治理结构 制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的性质、职权及股东大会的召集 与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。 公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建 立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司已经制定《董事会 议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策。 ...