第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东伊之密精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《关于上市公司为他人提供 担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其它自律规则、《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 伊之密股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 对外担保管理制度 伊之密股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（杨格）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2017 年起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件 的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中， 忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人在职期间，公司共召开了 6 次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项， 了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议 各项议题，积极 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（杨勇）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2023 年 10 月 11 日起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）的 独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、 规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年 度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人在职期间，公司共召开了 3 次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项， 了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认 ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-353 号 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明........................................... 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表....... 第 3—4 页 三、附件............................................... 第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件 ...............................第 5 页 （二）本所执业证书复印件 ...............................第 6 页 （三）签字注册会计师证书复印件 ......................第 7—8 页 伊之密股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了伊之密股份有限公司（以下简称伊之密公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表， ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-033 伊之密股份有限公司 关于举行2023年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 "伊之密投资者关系"小程序 参与方式： 1、通过微信搜索"约调研"； 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年度报告》全文及其摘要于 2024年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，为 使投资者能够进一步了解公司2023年的生产经营情况，公司定于2024年4月26日 （星期五）下午15:00-17:00在"全景网"及"伊之密投资者关系"小程序举行2023年 度报告网上说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出 公告之日起开放。 一、全景网 参与方式：投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。投资者可于2024年4月26日 14:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫 描下方二维码，进入 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（何和智）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2017 年起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件 的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中， 忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人在职期间，公司共召开了 6 次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项， 了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议 各项议题，积 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2024 年 4 月 7 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年度报告》及其摘要，主要内容为 2023 年公司整体经营情况及主要财务指标。 《2023 年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并 把年报提示性公告同时刊登在 2024 年 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-018 伊之密股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2024 年 4 月 7 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席温建成先生召集和主持，本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》 的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年度报告》及其摘要，主要内容为 2023 年公司整体经营情况及主要财务指标。 《2023 年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并 把年报提示性公告同时刊 ...

二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 董事会议事规则 伊之密股份有限公司董事会议事规则 第一条 为规范伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《伊之密股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司 遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，董事会秘书可以指定公司证券事务代表或其他有关人员协助其处理日常 事务。 第四条 定期会议 伊之密股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召 开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（陈启愉）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2022 年 5 月 13 日起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）独 立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规 范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度 工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 2023 年度，本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案 均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、 弃权的情况。 二、发表的独立董事意见情况 2023 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立 董事就相关事项共同发表独立意见如下： （一）202 ...