富临精工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关法律、法规和公司制度的规定，以切实维护公司利 益和股东权益为原则，履行法律法规和股东所赋予的职责和义务， 通过列席董事会、出席股东大会等方式，对公司依法运作、决策程 序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况 等进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作 用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共组织召开 14 次会议，会议的召集、 召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规 定。会议召开具体情况如下： | 序 | 号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第四届监事会第二 | 2023 | 年 13 | 3 | 月 | 日 | 1、《关于向控股子公司提供财务资助 | | | ...

富临精工股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第五 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同 意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-021 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为 公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地 完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。 由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2024 年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理 层根据公司2024年度的具体审计要求和 ...

各位股东及股东代表: 本人作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和 要求，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 富临精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （肖世德） 本人肖世德，中国国籍，1967 年 2 月生，中共党员，工学学士、硕士、博士 学位。1994 年至今，在西南交通大学机械工程学院工作，2000 年至今任西南交 通大学教授，2003 年至今任西南交通大学博士生导师。2023 年 7 月起担任公司 独立董事。本人具体情况详见公司《2023 年年度报告》中"董事、监事和高级管 理人员情况"部分。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董 ...

富临精工股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意绵阳富临精工股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3933 号）同意， 公司向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,577,896 股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 22.53 元/股，募集资金总 额为人民币 1,499,999,996.88 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 26,632,603.20 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,473,367,393.68 元。立信会计师事务所（特 ...

关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-020 富临精工股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -542,725,021.93 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 351,157,886.35元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为 -250,282,125.33元，母公司可供分配利润为645,576,373.52元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司 章程》等相关规定，并结合公司实际经营及未来发展情况，公司2023年度利润分 ...

本人作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和 要求，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司 独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不担任公司任何职务，现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 富临精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （牟文） 各位股东及股东代表: 本人牟文，中国国籍，1965 年出生，硕士研究生。现任四川大学商学院会计 与公司金融系副教授。曾任长虹华意压缩机股份有限公司、四川金路集团股份有 限公司、金徽酒股份有限公司等公司独立董事，四川大学商学院高级管理（EDP） 培训中心财税培训主管、四川川交路桥有限责任公司投资决策咨询委员会委员、 四川达卡电器有限公司财务顾问等。2017 年 5 月至 2022 年 4 月任成 ...

关于 2023 年度计提减值准备的公告 临 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-028 富临精工股份有限公司 工 关于2023年度计提资产减值准备的公告 股 份 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有 限 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定，将2023年度相关资产计提减值准备的具体情况公告如下： 公 一、本次计提减值准备的概述 司 临 精 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日的合并 范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析,对可能发 生减值损失的资产计提减值准备。 工 股 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相 关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 ...

富临精工股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 富临精工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了富临精工 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于富临精工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-025 富临精工股份有限公司 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 公司分别于 2021 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第九次会议以及 2021 年 5 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。第二类限制性股票主要内容如下： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 2、首次授予价格：4.64 元/股； 3、授予人数及数量：本次激励计划首次授予第二类限制性股票激励对象共计 147 人，授予数量 960.50 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 73,903.2248 万股的 1.30%，占拟授出权益总数的 64.23%；预留授予第二类限制性股票激励对 象共计 43 人，授予数量 100.00 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 73,90 ...

富临精工股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕 年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础。公司经营管理 层顺应行业趋势，及时应变创新，从经营端调整产品布局和客户结构，从管理端 打造成本和质量竞争力，逐步实现卓越运营与市场竞争力的关键战略。现在就 2023 年的公司董事会运行情况汇报如下： 一、2023年度董事会工作情况 报告期内，组织和筹备董事会的召开，共召开18次董事会。 1、2023 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》。 2、2023 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 3、2023 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提请召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》。 4、2023 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》。 ...