中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第165号 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第165号 致：金雷科技股份公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受金雷科技股份公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《金雷科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规， 就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-046 金雷科技股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 审议通过，公司定于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第二次会议决 议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以 及《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

章 程 金雷科技股份公司 二○二四年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-049 金雷科技股份公司 第六届董事会第二次会议决议公告 公司定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本并修订 <公司章程>的公告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 1 ...

一、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本 并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 金雷科技股份公司监事会 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-048 金雷科技股份公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 1 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-047 金雷科技股份公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年8月1日召开第六届 董事会第二次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法 规、规范性文件的有关规定以及公司回购股份方案，本次回购的股票将 全部注销并相应减少注册资本。公司将严格按照相关规定办理股份注销 手续。 本次回购的股份注销完成后，公司股份总数将由325,453,898 股变更 为320,134,598股，公司注册资本将由人民币325,453,898 元变更为 320,134,598 元。 二、关于《公司章程》修订情况 基于上述注册资本减少的原因，拟对《公司章程》相应条款作如下修 订： | | 原章程 | 修订后章程 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-045 金雷科技股份公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分已发行的人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回 购"）。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过 人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格不超过 31 元/股，具体回购 股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。本次回购 股份为维护公司价值及股东权益所必需，回购股份后拟全部予以注销并 相应减少公司注册资本。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日、 2024 年 5 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-044 金雷科技股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 1、公司本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，回购股 份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本，不适用《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条有关回购股份 实施期间的限制性规定。 2、公司回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 间段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十八条的相关规定： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格 无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分已发行的人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-043 金雷科技股份公司 | | 中信银 行股份 | 共赢慧信汇 | | 保本浮 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金雷 | | 率挂钩人民 | | 动收 | | | | 1.05%- | | | | | 有限公 | | | | 10,000.00 | 2024-05-17 | 2024-06-26 | | 10,028.49 | 2.60% | | 股份 | | 币结构性存 | | 益、封 | | | | 2.60% | | | | | 司济南 | 款 03261 | 期 | 闭式 | | | | | | | | | 分行 | | | | | | | | | | 截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回， 合计赎回本金 20,000.00 万元，取得现金管理收益 79.07 万元，本金及收 益已归还至募集资金专户。 2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分已发行的人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回 购"）。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过 人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格不超过 31 元/股，具体回购 股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。本次回购 股份为维护公司价值及股东权益所必需，回购股份后拟全部予以注销并 相应减少公司注册资本。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日、 2024 年 5 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司对回购股份的价格上限进 行了调整，回购股份价格上限由 ...