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双杰电气:第五届监事会第十四次会议决议公告
2024-04-22 12:47
证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2024-023 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第五届监事会第 十四次会议通知已于2024年4月18日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于 2024年4月22日9时30分,以通讯和现场方式在公司总部二号会议室召开。会议 由监事会主席张党会主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3 人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召 开的有关规定,所作决议合法有效。 二、 会议表决情况 本次会议经过有效表决,通过了如下议案: (一)审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 经审议,监事会认为:公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司2023年的财务状况和经营成果。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2023年度,公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关 ...
双杰电气:东北证券关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-22 12:47
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定,东北证券股份有限公司(以下简称"东 北证券"或"保荐机构")作为北京双杰电气股份有限公司(以下简称"双杰电 气"或"公司")2022 年向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构,对双杰 电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下: 关于北京双杰电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 2 日,北京双杰电气股份有限公司收到深圳证券交易所上市审 核中心出具的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 中心意见告知函》,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 4 月 14 日,公司收到中国证监会下发的《关于同意北京双杰电气股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]682 号),同意公司向特定 对象发行股 ...
双杰电气:东北证券关于北京双杰电气股份有限公司2023年度跟踪报告
2024-04-22 12:47
东北证券股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 0 次,均事前或事后审阅会议议案 | | (2)列席公司董事会次数 | 0 次,均事前或事后审阅会议议案 | | (3)列席公司监事会次数 | 0 次,均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | (1)现场检查次数 | 次 1 | | (2 ...
双杰电气:关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告
2024-04-22 12:47
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2024-032 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 1、基本情况 | 公司名称 | 安徽智远数字科技有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2021 3 | 年 | 月 | 23 | 日 | | 统一社会信用代码 | 91340121MA2WUH4F8D | | --- | --- | | 注册资本 | 500 万元人民币 | | 注册地址 | 安徽省合肥市长丰县下塘镇凤麟大道东侧双杰电气 号厂房 5 | | | 计算机系统集成服务;基础软件服务;应用软件开发;经济贸易咨询; 计算机、软件及辅助设备零售(含互联网零售);分布式交流充电桩销售 | | | (含互联网销售);机动车充电桩充电零售(含互联网零售);城市停车场 | | | 服务;新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; | | | 集中式快速充电站;机动车充电销售(含互联网销售 ...
双杰电气:关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
2024-04-19 15:41
证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2024-022 北京双杰电气股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司(以下简称"公司"或"双杰电气")近日接 到控股股东、实际控制人赵志宏先生及其一致行动人赵志兴、赵志浩的通知, 获悉其持有的本公司部分股份分别与中国中金财富证券有限公司(以下简称 "中金财富")、东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")办理了股 票质押及解除质押业务,具体事项如下: 一、股东股份本次质押及解除质押的基本情况 (一) 本次股份质押基本情况 单位:万股 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | ...
双杰电气:关于子公司为母公司提供担保的公告
2024-04-11 11:18
证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2024-021 重要内容提示: 1、担保人:控股子公司无锡市电力变压器有限公司(以下简称"无锡变 压器"); 2、被担保人:北京双杰电气股份有限公司(以下简称"公司"或"双杰 电气"); 3、公司拟向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称"南京银行") 申请授信贷款8,000万元,由无锡变压器为公司本次申请授信提供担保; 4、本次担保事项后,公司及控股子公司经审议的对外担保总额已超过最 近一期经审计净资产100%;实际提供担保总余额为46,982.36万元,占公司最 近一期经审计净资产的比例为40.28%,其中99.98%为对合并报表范围内主体 的担保,且无逾期情形。请投资者理性投资,注意投资风险。 一、本次授信及担保情况概述 北京双杰电气股份有限公司于2024年1月19日召开了第五届董事会第十八 次会议,审议通过《关于公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度的议 案》。在上述审批的融资额度范围内,公司近期拟向南京银行股份有限公司北 京分行申请不超过8,000万元人民币(含8,000万元)的最高授信额度,业务种 类为流动性资金贷款、银行承兑汇票等 ...
双杰电气:关于控股股东部分股份补充质押的公告
2024-02-06 12:47
证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2024-020 北京双杰电气股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司(以下简称"公司"或"双杰电气")近日接 到控股股东、实际控制人赵志宏先生的通知,获悉其持有的本公司部分股份与 华能贵诚信托有限公司(以下简称"华能信托")办理了补充质押业务,具体 事项如下: 一、股东股份质押的基本情况 本次股份质押业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 登记手续。质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日,上述控股股东及其一致行动人股份累计质押情况如下: 注:上表中出现合计数与各分项数值总和不符,为四舍五入所致。 三、控股股东及其一致行动人股份质押情况 (一)控股股东本次股份质押与公司生产经营需求无关。 (二)控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 4,024.94万股,占其持有本公司股份总数的18.62%,占公司总股本的5.04%,对 应融资余额为5,200 ...
双杰电气:关于变更持续督导保荐代表人的公告
2024-01-24 10:34
证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2024-018 北京双杰电气股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司(以下简称"双杰电气"或"公司")于近日收 到保荐机构东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")出具的《关于变更 北京双杰电气股份有限公司持续督导之保荐代表人的说明》,东北证券作为公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,指定牟悦佳女士和袁媛女士为公 司持续督导保荐代表人,法定持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。 现袁媛女士因个人原因已申请从东北证券离职,在完成相关交接工作后,将 不再继续从事对公司的持续督导工作,为保障督导工作的连续性,东北证券已委 派邵其军先生(简历附后)接替袁媛女士担任双杰电气持续督导之保荐代表人, 继续履行持续督导职责。 本次变更不会影响东北证券对双杰电气持续督导工作事项。保荐代表人将变 更为牟悦佳、邵其军,原持续督导期不变。 公司董事会对袁媛女士在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心 的感谢! 特此 ...
双杰电气:关于项目中标的提示性公告
2024-01-22 09:50
证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2024-016 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网公司(以下简称"南方电网")近日在其电子商务平台公告的 2023年配网设备第二批框架招标项目中标结果,北京双杰电气股份有限公司(以 下简称"公司")及控股子公司无锡市电力变压器有限公司(以下简称"无锡变 压器")为相关项目中标候选人,现汇总中标情况并提示如下: 一、南方电网中标情况概述 南方电网2023年配网设备第二批框架招标项目由南方电网委托南方电网供 应链集团有限公司为招标代理机构采用公开招标方式进行,中标结果公示媒体为 南方电网供应链统一服务平台,招标人为南方电网公司。 二、中标公示主要内容 根据招标公告及中标人公示内容,公司及无锡变压器在广东、贵州、海南、 广西、广州等省、市和自治区中标,中标产品包括10kV油浸式变压器(非晶合 金型除外)、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV SCB干式变压器、10kV 预装式变电站(欧式、紧凑式)、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV 常 ...
双杰电气:关于变更办公地址的公告
2024-01-22 09:49
证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2024-017 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司(以下简称"公司")因经营发展需要,于近日 搬迁至新办公地址,为方便投资者与公司沟通和交流,现将变更情况公告如下: 办公地址变更前:北京市海淀区上地三街9号D座1111 办公地址变更后:北京市海淀区东北旺西路8号院40号楼(A区1号楼) 除上述变更外,原对外披露的注册地址、联系电话、电子信箱、公司网址等 信息保持不变,敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后,公司最新联系方式如下: 办公地址:北京市海淀区东北旺西路8号院40号楼(A区1号楼) 联系电话:010-62979948 电子信箱:bc@sojoline.com 北京双杰电气股份有限公司 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2024年1月22日 公司网址:http://www.sojoline.com ...