证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-055 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 《关于废 止 <监事会议事规则> 的议案》 《关于制定及修订公司治理制度的议案》现将相关 事项公告如下： 一、废止《监事会议事规则》情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程 指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。第六届监事会 原任期自 2024 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 31 日。公司《监事会议事规则》 相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席王伟 平、监事陈暄、陈丹在第六届监事会中担任的职务自然免除，但均仍在公司担任 其他职务。截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 本事项需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint The announcement from Beijing Shuangjie Electric Co., Ltd. details the cancellation of certain guarantee limits and the provision of guarantees for its wholly-owned subsidiaries, aimed at optimizing financing arrangements and managing external guarantee limits effectively. Group 1: Cancellation of Guarantee Limits - The company has decided to cancel unused guarantee limits for its wholly-owned subsidiaries, specifically Beijing Chaoyang Jieyouneng New Energy Co., Ltd. and Beijing Jieneng New Energy Co., Ltd. [1] - The total amount of guarantees being canceled is 15,572.04 million RMB, out of an initially approved guarantee limit of 18,000 million RMB [1][2]. Group 2: Overview of New Guarantees - The company plans to provide comprehensive credit guarantees for several subsidiaries, with a total guarantee limit not exceeding 253,000 million RMB, valid for one year from the date of shareholder approval [2][3]. - The breakdown of the new guarantee limits for each subsidiary includes: - 70,000 million RMB for Mulei Jieneng New Energy Co., Ltd. - 50,000 million RMB for Shuangjie New Energy Co., Ltd. and its subsidiaries - 25,000 million RMB for Shuangjie Hefei Co., Ltd. - 15,000 million RMB for Shuangjie Hubei Co., Ltd. and its subsidiaries - 30,000 million RMB for Inner Mongolia Shuangjie Saidou Electric Co., Ltd. and its subsidiaries - 3,000 million RMB for Shuangjie Yunnan Co., Ltd. - 50,000 million RMB for Wuxi Electric Transformer Co., Ltd. - 5,000 million RMB for Hefei Jie Jie Xun Electric Technology Co., Ltd. and its subsidiaries - 5,000 million RMB for Hefei Jie Beite Electric Co., Ltd. [2][3]. Group 3: Financial Data of Subsidiaries - Financial data for the first half of 2025 (unaudited) shows: - Mulei Jieneng: Total assets of 127,844.20 million RMB, total liabilities of 97,844.20 million RMB, and net assets of 30,000.00 million RMB [5]. - Shuangjie New Energy: Total assets of 148,951.88 million RMB, total liabilities of 94,558.35 million RMB, and net assets of 54,393.53 million RMB [6]. - Shuangjie Hefei: Total assets of 473,601.44 million RMB, total liabilities of 372,828.64 million RMB, and net assets of 100,772.80 million RMB [7]. - Shuangjie Hubei: Total assets of 23,119.71 million RMB, total liabilities of 17,883.98 million RMB, and net assets of 5,235.73 million RMB [9]. - Inner Mongolia Shuangjie: Total assets of 59,720.94 million RMB, total liabilities of 50,939.87 million RMB, and net assets of 8,781.07 million RMB [10]. - Wuxi Electric Transformer: Total assets of 87,629.82 million RMB, total liabilities of 71,213.68 million RMB, and net assets of 16,416.14 million RMB [11]. Group 4: Board's Opinion and Next Steps - The board believes that providing guarantees for subsidiaries will meet their operational needs and that the associated risks are manageable, ensuring no significant impact on the company's normal operations [14]. - The guarantee matters will be submitted for shareholder approval as required by relevant regulations [4][16].

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-052 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独 立董事赵连华先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，赵连华先生申请 辞去公司第六届董事会非独立董事职务，原定任期到2027年12月31日，辞任 后仍担任公司其他职务。赵连华先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法 定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 出任公司董事的决议》。经职工代表大会民主选举，选举赵连华先生（简历 详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期 届满之日。 赵连华先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职 资格和条件。赵连华先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一，符合相关法律法规的要求。 三、备查文件 （一）非独立董事书面辞任报 ...

Investment Overview - Beijing Shuangjie Electric Co., Ltd. plans to invest in a 400,000 kW integrated energy project in Wengniuteqi, with a total investment of approximately 2.8 billion yuan, including 1.8 billion yuan for the renewable energy project and 1 billion yuan for the high-carbon ferrochrome alloy load project [1][2] Project Details - The project will have an additional load of 552,000 tons for the high-carbon ferrochrome alloy project, an annual electricity consumption of 2.0244 billion kWh, and a load scale of 312,873 kW. It will include a wind power installed capacity of 400,000 kW and a storage capacity of 60,000 kW/240,000 kWh [2][3] Purpose and Impact of Investment - The integrated energy project aims to optimize the energy structure, improve energy utilization efficiency, and reduce electricity costs on the load side, achieving both economic and social benefits. It will enhance the company's renewable energy business layout in Inner Mongolia and aligns with the company's long-term development strategy [3][4]

Core Viewpoint - The company plans to use its capital reserve to cover losses, aiming to improve its financial condition and enhance investor returns, particularly for small and medium investors [1][2]. Group 1: Financial Situation - The company reported an accumulated loss of approximately 333.63 million yuan as of December 31, 2024, with a statutory surplus reserve of about 48.34 million yuan and a capital reserve of approximately 666.54 million yuan after the proposed adjustments [1][2]. - The proposed plan will reduce the surplus reserve to 0 yuan and the capital reserve to approximately 666.54 million yuan, resulting in an accumulated undistributed profit of 0 yuan on the company's balance sheet [2]. Group 2: Reasons for Loss - The primary reason for the company's losses is attributed to asset impairment from previous years [2]. Group 3: Impact of the Proposal - Implementing the capital reserve usage plan is expected to significantly improve the company's financial status, ensuring compliance with legal and regulatory profit distribution conditions, thereby enhancing the company's ability to return value to investors and support high-quality development [2]. Group 4: Approval Process - The proposal has been approved by the company's audit committee, the seventh meeting of the sixth board of directors, and the fourth meeting of the sixth supervisory board, but it still requires approval from the shareholders' meeting to be implemented [2].

一、对外投资概述 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-053 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据战略规划及业务发展需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公 司"）拟在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称"香港"）设立全资子公司 雙杰香港有限公司（SOJO HK Limited，以下简称"雙杰香港"）。公司及雙杰香 港拟直接或间接投资吉尔吉斯共和国（以下简称"吉尔吉斯斯坦"）奥什州阿拉 万区 100MW 光伏发电项目（以下简称"吉尔吉斯 100MW 光伏项目"），投资金 额不超过 3.7 亿元。 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司并对外 投资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 本次在香港投资设立全资子公司的事项及对外投资的事项， ...

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文 件和《北京双杰电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 北京双杰电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公 司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公 制定本管理制度。 第二条 公司及信息披露责任人、相关人员对公司股价及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的公司行为、或对公司股价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响 的所发生事件进行信息披露、保密工作时适用本制度。 第三条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投资人 的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）等证券监管机构和证券交易所 ...

北京双杰电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经 理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、和《北京双杰 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和 管理工作。 第四条 公司总经理由董事会聘任职业经理担任，也可由公司董事兼任。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （十）决定公司员工的聘用、升降级、加减薪、奖惩与辞退； （十一）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十七）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。 （十二）根据董事会决定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事 会授权额度内，决定公司贷款事项； （十三 ...

北京双杰电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册 会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报 信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤 勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规 定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财 ...

北京双杰电气股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督工作，提高审计工作质量，实现内部审 计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提 高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及《北京双杰电气股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当 性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度适用于公司各部门及所有分公司、子公司的审计监督工作。 第二章 内部审计组织机构及人员 第四条 审计委员会下设审计部作为公司的内部审计机构。审计部在审计委员会 指导下独立开展审计工作，审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审 计部作为公司的内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。 审计部应当保持独立性，配备专 ...