航天智造科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和航天智造科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 所"）由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中 国建立最早和最有影响力的会计师事务所之一，在业务规 模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先地位。具有 证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、首批金融相 关业务审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事务 所之一。截至 2024 年末，立信所从业人员 12,081 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-014 航天智造科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 2025 年 3 月 29 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 特别提示：本公司 2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 请投资者注意查阅！ 2025 年 3 月 27 日，航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十二次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告全文及其摘 要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网上披露。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。 敬请投资者注意查阅。 ...

中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发 行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不 含税承销费人民币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53 元）。上述募集资金已于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实 并出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 1、以前年度已使用金额 2023 年度，公司募集资金累计投入 108,571.38 万元，尚未使用的金额为 101,466.11 万元（其中募集资金 101,428.62 万元，专户存储累计利息扣除手续费 37.49 万 ...

航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》等相关规定， 结合公司经营规模并参照行业水平，公司拟定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。 关于 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-023 航天智造科技股份有限公司 （一）适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事）：在公 司担任具体职务 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财 务报表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，现将 2024 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下 （除特别注明外，金额单位均为人民币万元）： 一、2024 年财务决算审计结论 公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、 2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变动表及相关报表 附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标 准无保留意见的审计报告。 三、2024 年财务状况、经营成果和现金流量分析 1 项 目 2024 年度 2023 年度 变动幅度 营业收入 778,070.92 586,003.58 32.78% 归属于上市公司股东的净利润 79,171.41 42,333.28 87.02% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 75,547.32 22,830.67 230.90% 经营活动产生的现金流量净额 104,873.09 83,823.80 25.11% 基本每股收益（元/股） 0.9365 0.62 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300446 证券简称：航天智造 航天智造科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经过评估，截至 | | | | | | | 评估基准日 2024 | | 成都航天模塑南 | 上海东洲资产评 | | 东洲评报字 | | 年 12 月 31 日， | | 京有限公司资产 | | 莫晓玲、张海雷 | 【2025】第 0054 | 可回收价值 | 委估的资产组可 | | 组 | 估有限公司 | | 号 | | 回收价值为人民 | | | | | | | 币 31,800.00 万 | | | | | | | 元。 | | | | | | | 经过评估，截至 | | | | | | | 评估基准日 2024 | | 长春华涛汽车塑 | | | 东洲评报字 | ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-018 1 （二）募集资金使用及结余情况 1. 以前年度已使用金额 2023 年度，公司募集资金累计投入 108,571.38 万元，尚未使 用的金额为 101,466.11 万元（其中募集资金 101,428.62 万元，专 户存储累计利息扣除手续费 37.49 万元）。 航天智造科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 积极开展募集资金管理和使用工作，现将 2024 年度募集资金存 放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定 对 象 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 航天智造科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司对 2024 年度内部控制有效性 进行了评价，并编制了内部控制自我评价报告，报告主要 内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价 报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况 ...

《》航天智造 0 o I C 9 o Q alle dilling 4/0 o O (0) DODIC O 9 ll l C (0) END 0 O o O Q Q o o la ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 00 00, D T 0 00 00 D 00 00 00 00 00 00 00 00 o 00 00 00 00 00 00 d 日日 2 00 00 e 00 00 2024 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于航天智造 | 08 | | 亮点绩效 | 10 | | ESG治理 | 12 | | 稳步发展 | | | --- | --- | | | 坚守成长核心 | | 公司治理 | 20 | | 投资者关系管理 | 23 | | 风险内控 | 26 | | 商业道德 | 28 | | 数据安全与隐私保护 | 32 | | 党建引领 | 34 | ０３ 合心聚力・ ①３ 携手迈向卓越 | 品质创新 | ୧୧ | ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-024 航天智造科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向金 融机构申请综合授信的议案》。现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及各所属单位 2025 年度生产经营和发展需要， 公司拟向金融机构申请短期融资综合授信，用于（但不限于）信 用贷款和银行承兑汇票等短期融资，总额不超过人民币9.30亿元， 上述融资事项无需公司提供担保。 三、备查文件 第五届董事会第十五次会议决议 1 授信额度不等同于公司的实际融资金额，具体融资金额将视 公司的实际经营需求决定。 二、其他事项 上述融资额度有效期自董事会批准之日起一年内有效。 授信期限内，授信额度可循环使用，公司董事会授权公司管 理层签署有关合同及法律文件，授权期限与融资额度有效期一致。 航天智造科技股份有限公司董事会 2025 年 3 ...