证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-039 航天智造科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1. 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了 2023 年度权益分派方案，方案为：以总股本 845,410,111 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 84,541,011.10 元，剩余未分配利润结转以后期间。不送红股，不 以公积金转增股本。在分配方案实施前，公司股本如发生变动， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2. 自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。 四、权益分派对象 本次权益分派对象：截至 2024 年 6 月 4 日下午深圳证券交 易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 本次实施的分配方案与股 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-037 航天智造科技股份有限公司 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。为加强与投资者沟通，推进公 司高质量发展，根据中国航天科技集团有限公司（以下简称"航 天科技集团"）统一安排，公司将与航天科技集团控股的其他 11 家上市公司共同参加 2023 年度集体业绩说明会。现将有关事项 1 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30- 17:30 2. 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com/） 3. 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 4. 投资者可以在 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前 通过本公告 ...

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签署日期：二〇二四年五月 1 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 中国国际金融股份有限公司 关于 航天智造科技股份有限公司 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）接受委托，担任航 天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简 称"本独立财务顾问"）。本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息 披露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-034 航天智造科技股份有限公司 关于全资子公司川南航天能源科技有限公司 入选第八批制造业单项冠军企业名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 名单。 二、对公司的影响 航天能源于2022年被认定为国家级专精特新"小巨人"企业， 始终坚持专注于油气装备领域，走"专特优精"发展道路。本次 入选制造业单项冠军企业，体现了航天能源相关产品在细分市场 的领先地位，有利于提升航天能源的品牌形象，增强综合竞争力， 并在后续经营发展过程中取得工业和信息化主管部门的政策支 持。公司将加强对航天能源的资金、技术、人员等支持，鼓励航 天能源持续以创新为驱动，加大研发投入，保持产品细分行业的 领先地位，提升公司整体的核心竞争力与盈利能力。 特此公告。 近日，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"） 收到《工业和信息化部关于印发第八批制造业单项冠军企业及通 过复核的第二批、第五批制造业单项冠军企业名单的通知》（工 信部政法函〔 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-035 航天智造科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 2 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年 4 月 18 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营 范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围。 基于上述事项，公司于 2024 年 4 月 30 日完成了工商变更登 记手续，并取得了保定国家高新区行政审批局换发的《营业执照》。 新版《营业执照》具体变更内容如下： 变更前经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备 制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用 化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危 险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料制造； 电子专用材料销售；新材料技术研发；石油钻采专用设备制造； 石油天然气技术服务 ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 （1）查阅公司章程以及关于内部审计、股权投资等相关制度； （2）取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部门和审计委员会的 工作报告； （3）查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部 | √ | | | --- | --- | --- | | 审计部门（如适用） | | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并 | | √ | | 设立内部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | | （如适用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议 | √ | | | 内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内 | | | | 部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适 | √ | | | 用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告 | | | | 一次内部审计工作计划的执 ...

2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求航天智造参与 培训的相关人员了解培训相关内容。2024 年 4 月 24 日，中金公司培训小组对公 司董事、监事、高级管理人员进行了现场培训。培训结束后，中金公司向航天智 造提供了讲义课件及相关学习资料以供参考。 二、现场培训的主要内容 本次培训重点介绍了深圳证券交易所上市公司募集资金管理与使用、现场检 查和投资者保护方面的内容。在现场培训过程中，中金公司培训人员解答了公司 咨询的问题，进行了交流互动。 三、本次持续督导培训的结论 现场培训期间，航天智造接受培训人员认真配合独立财务顾问的培训工作， 并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。参与培训的人员通过对相关 法规的学习，加深了对深圳证券交易所上市公司募集资金管理与使用、现场检查 和投资者保护相关法律法规的理解和认识，培训取得了良好的效果，有助于进一 步提高公司的规范运作能力。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份 ...

公司网址：www.avicsec.com 2024年04月 25 证券研究报告|公司研究|军工公司点评 厦中航证券有限公司 证券研究报告 [证券研究报告] 公司报告期内重大资产重组完成后，目前主要从事汽车零部件、油气 装备和高性能功能材料三大业务。 公司主要产品包括汽车内外饰件、发动机轻量化部件、智能座舱部件和 模具等。报告期内,公司合计为 1095万辆整车提供零部件(占全国乘用车 总销量的 42%） 同时积极布局新能源汽车领域业务，已成功为长安汽车、 吉利汽车、广汽埃安、比亚迪等主流汽车厂商的多款新能源车型提供量产配 套；已成功进入多家造车新势力的供应商体系并开展内外饰件产品的协同 设计,部分产品已获得量产订单。 主要产品涵盖射孔器材、高端完井装备和机电控制类产品。从产品的起 爆、传爆、射孔、火药压裂增产、尾声检测到坐封、井下电子监测与控制等， 形成了显著的产品系列化、系统化优势。同时正在开发军用爆破器材一系列 产品，拓宽业务领域。在页岩气(油)分簇射孔装备领域国内市场占有率达 到 80%以上。起爆器材产能达到 355 万发，产能利用率 95.66%，在建产 能 80 万发。 主要产品包括磁条、热敏磁票、汽 ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司拟向金融机构申请综合授信及向所 属公司提供担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造拟向金融机构申请综合 授信及向所属公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信并提供担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 根据公司2024年度融资需求，公司及子公司拟向金融机构（包括航天科技财务有 限责任公司和商业银行）申请短期融资综合授信，用于（但不限于）信用贷款和银行 承兑汇票等短期融资，总额不超过人民币23.50亿元，上述融资事项无需公司本级提供 担保。 公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）基于业务 发展的融资需求，拟将部分授信额度授予所属全资及控股子公司使用，并为其全资及 控股子公司提供合计不超 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-026 航天智造科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）积极开展募集资金管理和使用工作，现 将 2023 年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特 定 对 象 发 行 股 票 179,487,179 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.3 ...