证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-039 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示： 1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交 易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者 注意投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。公司将根据相 关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情 况及时履行信息披露 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 148 million yuan for 2024, marking an 11.12% year-on-year increase, while the net profit attributable to shareholders was a loss of 62.15 million yuan, an improvement from a loss of 127.35 million yuan in the previous year [1] - The company is focusing on providing comprehensive intelligent computing services and environmental intelligent computing cloud solutions, actively promoting digital intelligent solutions for various government and enterprise clients [1][2] - The company aims to transform into a comprehensive solution provider in intelligent computing services, intelligent security, audio-visual monitoring, artificial intelligence applications, and digital watermark technology by 2025 [2][3] Business Development - In the intelligent security solutions sector, the company is expanding its market reach and developing new industry applications, offering customized big data analysis services [2] - The company is applying audio-visual monitoring technology in military applications, providing technical support for military video command platforms [2] - The company is committed to promoting the application of digital watermark technology across various industries, although the commercialization model is still in the development phase [2] Future Outlook - The company plans to leverage opportunities from the development of artificial intelligence and large model technologies to upgrade its services [3] - The company aims to enhance product and service quality and efficiency through technological and model innovations, solidifying its market position [3] - The company will accelerate the promotion of digital watermark technology and integrate its internal operations to drive the development of digital watermarking and broadcasting monitoring businesses [3]

Core Viewpoint - Hanbang Gaoke (300449) has made significant progress in its strategic transition from a service provider in "smart security," "audio-video monitoring," and "digital watermark technology" to a comprehensive intelligent service provider, achieving a revenue of 148 million yuan in 2024, with a year-on-year growth of 11.12% and a narrowed net loss of 62.15 million yuan, improving profitability significantly [1] Group 1 - The company has established a comprehensive business matrix that includes intelligent computing service solutions, smart security solutions, audio-video solutions, audio-video products, digital watermarking, and operation and maintenance services [1] - The intelligent computing service solutions have become a new growth engine for the company, providing full-stack services from computing cluster debugging to large model application platform implementation [2] - In the smart security field, the company leverages its deep technical accumulation and brand advantages to offer complete industry solution capabilities, focusing on sectors like smart finance, smart public security, and smart communities [2] Group 2 - The company serves as a major service provider for the National Radio and Television Administration, providing nationwide broadcasting monitoring systems and equipment [2] - The company has developed a comprehensive digital watermark technology application system based on video, audio, and images, and aims to promote its application across various industries [2] - The company has strong R&D capabilities, with multiple projects making progress, including the completion of the foundational framework for a general large model platform and the initial version of an intelligent agent platform [3] Group 3 - The company emphasizes the importance of continuous product and service innovation to meet diverse customer needs and the application of new technologies [3] - The company is committed to leveraging existing mature technologies to create new products and technologies that are competitive in the market [3]

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2025-037 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月15日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00。 5.会议的召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统(http://wltp ...

一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 11 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。本次会议应到监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅女士召集并主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-028 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-027 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 11 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议应到董 事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长李柠先生召集并主持。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：《2024 年年度报告》全文及摘要所载资料内容 真实 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年度担保额度预计并接受关联方担保的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对汉邦高科 2025 年度担保额度预计并接 受关联方担保情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 汉邦高科为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况， 拟由公司为部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不 超过 3 亿元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对资产 负债率超过 70%的子公司之间相互调剂使用预计担保额度。 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制 人及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的 3 亿元担保额度内为被 担保方提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 226008 号 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第226008号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汉邦高科于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 中 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是汉邦高科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情 ...

一、募集资金基本情况 信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对汉邦 高科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情 况如下： 特别提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金因诉讼被司法冻结 316.41 万元，占 募集资金净额的比例为 0.62%；截至本核查意见出具之日，公司募集资金因诉讼 被司法冻结 255.89 万元，占募集资金净额的比例为 0.50%。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1015 号）同意，公司向特 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》等相关规定，对汉邦高科进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的情况 （六）培训对象：公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及中层 管理人员和证券部、财务部等主要人员 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规则要求， 围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法规文件及案例进行解读，对 上市公司董监高行为规范、信息披露规则、内幕 ...