| | （8）拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的董事是否 | 是 | | | --- | --- | --- | --- | | | 根据《股权激励管理办法》的规定进行了回避 | | | | | （9）其他应当说明的事项 | 不适用 | 无 | | 38 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所发表的专 | 不适用 | | | | 业意见是否完整，符合《股权激励管理办法》的要求 | | | | | 审议程序合规性要求 | | | | 39 | 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事是否回避表决 | 是 | | | 40 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟回避表决 | 不适用 | | | 41 | 是否存在金融创新事项 | 否 | | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025年3月27日 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误所产生的一 切法律责任。 | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | --- | --- | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | 形；说明股权激励计划的实 ...

证券简称：汉邦高科 证券代码：300449 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 特别提示 一、《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由北京汉邦高科数字技术股份有限公司 （以下简称"汉邦高科"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— 业务办理》和其他有关法律、行政法规、其他规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、本激励计划为限制性股票激励计划（第一类限制性股票）。股票来源 为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象限制性股票25,200,000股，涉及的标的股票 种类为人民币A股普通股，占本激励计划草案公告日公司股本总数387,480,309 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核 心骨干及核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施2025年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行 政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本次激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本次激励计划的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的业绩进行， 以实现本次 ...

| | | | 获授的限制性 | 获授限制性 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 股票占授予 | 告时公司股本总 | | | | | （股） | 总量的比例 | 数的比例 | | 1 | 姜河 | 董事/总经理 | 3,850,000 | 15.2778% | 0.9936% | | 2 | 张立 | 董事/财务负责人/董 | 3,600,000 | 14.2857% | 0.9291% | | | | 事会秘书 | | | | | 3 | 吴锡丽 | 董事 | 3,200,000 | 12.6984% | 0.8258% | | 4 | 高岩 | 董事 | 3,200,000 | 12.6984% | 0.8258% | | 5 | 李莜 | 核心骨干成员 | 2,800,000 | 11.1111% | 0.7226% | | 6 | 韩建 | 核心骨干成员 | 2,800,000 | 11.1111% | 0.7226% | | 7 | 朱伟 | 核心骨干成员 | 2,800,000 | 11 ...

北京君嘉律师事务所 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年三月 | 释 义 | | 1 | | --- | --- | --- | | 引 言 | | 3 | | 正 文 | | 5 | | 一、本次激励计划的主体资格 | | 5 | | 二、本次激励计划的主要内容及合规性 | | 6 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | | 7 | | 四、本次激励计划激励对象的确定合法合规 | | 9 | | 五、本次激励计划的信息披露安排 | | 9 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 | | 10 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 10 | | 八、本次激励计划的关联董事回避表决事项 | | 11 | | 九、结论意见 | | 11 | 北京君嘉律师事务所 法律意见书 | 公司、汉邦高科 | 指 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划/本激励计划 | 指 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划 | | 限制性股票 | 指 | ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在提交董事会审议前，公司已召开独 立董事专门会议对本次交易相关议案进行审议，形成审核意见如下： 1.公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的关于上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的各项实质条 件。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 2.经对本次交易方案进行逐项审议，本次交易方案符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法 规和规范性文件的有关规定。本次交易实施有利于提高公司的资产质量，有利于 增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展；不存在损害公 司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 3.本次发行股份购买资产的交易对方为深圳高灯计算机科技有限公司。本次 发行股份购买资产的交易对方在交易前与上市公司不存在 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-018 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 27 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 3 月 24 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。本次会议应到监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅女士召集并主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》 二、会议审议情况 国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 （以下简称"《公司法》"） 下简称"《创业板上市规则》"） 《中华人民共和 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《公司章程》 及《公司监事会议事规则》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条规定的说明 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制 人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司实际 情况经过自查论证后认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条、第四十三条的相关规定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产将以符合《证券法》规定的评估机构出具评估 报告的评估值为参考依据，由各方协调确定，资产定价公允，不存在损害公司和 股东合法权益的情形； （四）本次交易涉及的资产权 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-020 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，同时公司拟向实际控制人李柠 先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 鉴于相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易 造成重大影响，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易 所申请，公司股票（证券简称：汉邦高科；证券代码：300449）自 2025 年 3 月 14 日（星期五）开市起停牌。公司预计停牌时间不超过 10 个交易日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—停复牌》的相关要求， 现将公司本次停牌前一个交易日（2025 年 3 月 13 日）前十大股东 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制 人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 经自查论证后公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 因此，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 （二）最近一年财务报表的编制和披 ...