第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守 本制度的各项规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设专户，募集资金应当存放于经 董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用 途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置专户。 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也 应存放于专户管理。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-029 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1144 号）等有关规定，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高 科"或"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、 募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1015 ...

公司提供担保额度预计，被担保方均为公司合并报表范围内的主体，为对资 产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汉邦高科"） 为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况，拟由公司为 部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过 1 亿 元，以上担保额度为新增担保，公司无前期已审议未到期的担保，具体以实际签 署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计 担保额度。 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制 人及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的 1 亿元担保额度内为被 担保方提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，沐朝 控股、李柠先生为公司关联方，其为公司及子公司担保事项构成公司的关联交易 （以下简称"本次担保事项"）。 本次担保事项经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过并同 意提交董事会审议；经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九 次会议审议通过，关联董事李柠先生、王朝光先生回 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理法人结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定《北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 本人狄瑞鹏，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国际 经济学硕士，美国新奥尔良大学金融经济学博士（财务管理方向）。历任清华 大学金融系助理教授、清华大学 EMBA 项目副主任、清华大学经管学院助理院 长；现任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任、仁东控股股份有限公 司独立董事。自 2021 年 8 月 2 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定《北京汉邦高科数字技术股份有 限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所（下称"会计师 事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引（2023 年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司自身 实际情况，本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第 二 十 一 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 二 十 一 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 29,825.8899 万股，均为人民币普通股。 | 38,748.0309 万股，均为人民币普通股。 | | 第三十一条 公司董事、监事、高级管 | 第三十一条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | | 东，将其持有的本公司股票在买入 6 | 东，将其持有的本公司股票或者其他 | | 个月内卖出，或者在卖 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《北 京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事应不少于三分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者制定合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京汉邦高科数字技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

（一）基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 本人冯伟，1963 年出生，中国国籍，美国永久居留权，拥有北京外国语大 学英语文学学士及美国乔治华盛顿大学教育学硕士学位。曾任职于中国文联、 美国斯密森国家博物学院、伟达国际公关公司、戴尔公司、维亚康母公司/MTV 电视台威亚康母（中国）等；现任美国电影协会大中华区总裁及亚太区副总 裁。自 2021 年 8 月 2 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间 ...