北京汉邦高科数字技术股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为进一步完善和健全北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权 益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利 和其他形式的利益分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的 合 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京汉邦高科数字技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和《北京汉邦 高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司。 上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。上市公司控股子公 司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同上市公司提供担保，应当执 行本制度 ...

根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《 北京汉邦高科数字技术股份有限公 司章程》及《 董事会审计委员会议事规则》的规定，北京汉邦高科数字技术股份 有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所《 特殊普通合 伙） 以下简称"中兴财光华事务所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 一）机构信息 1.基本情况 机构名称：中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙企业 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2023 年 4 月 14 日召开董事会审计委员会会议，审议通过了《 关于聘请中兴 财光华事务所《 特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司聘 任中兴财光华事务所为公司年 2023 度审计机构，并同意将该事项 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 关于独立董事独立性情况的专项意见 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的相关自查文件，认 为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中国人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合《北京 汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投 资行为。 第二章 对外投资类型及决策权限 第五条 按对外投资期限的长短分为短期投资和长期投资。 短期投 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 本人武建平，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 共党员。曾任解放军某部战士、北京公交公司职工、北京市总工会职工大学干 部、国务院办公厅正处级干部、中国农业银行总行信贷部处长。自 2021 年 8 月 2 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定的要 求，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，了解和掌握公司的经营决策、 财务状况和生产经营情况，并对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行 监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发 挥了监事会应有的作用。现将监事会工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2023 年度，公司第四届监事会共召开 5 次会议，会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。全体监事均出席了会议， 各监事依法履行职责，对相关议案发表了审核意见，并做出了决议。监事会会议 情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | | 会议审议通过： | | 第十三会议 | 3 月 | 30 | 日 | 《关于接受沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议 | | | | | | 案》 | | | ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度担保额度预计并接受关联方担保的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对汉邦高科 2024 年度担保额度预计并接 受关联方担保情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）为满足业务发展 的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况，拟由公司为部分全资子公司 向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过 1 亿元，以上担保额度 为新增担保，公司无前期已审议未到期的担保，具体以实际签署的相关协议为准。 公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制 人及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-012）现将 有关诉讼案件的最新进展公告如下： 一、诉讼案件的进展情况 公司与励景商务咨询（上海）有限公司民间借贷纠纷一案，公司于近日收到 北京市海淀区人民法院出具的《民事裁定书》（(2023)京 0108 民初 12030），主 要内容如下： 原告励景商务咨询（上海）有限公司与公司的民间借贷纠纷一案按原告撤诉 处理。本案已结案。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司诉讼进展情况的公告 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响 2 1.（2023）京 0108 民初 12030 号《民事裁定书》。 特此公告。 1 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务、会计和利润分配 36 | | | 第九章 | 通知和公告 41 | | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第十一章 | 章程生效及修改 45 | | | 第十二章 | 45 | 附则 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范北京汉邦高科数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法 ...