证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-078 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1.第四届董事会第三十二次会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十二次会议于 2024 年 9 月 27 日上午以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次 会议应到董事 11 名，实际参加董事 11 名（其中董事狄瑞鹏先生委托董事朱小锋 先生代为出席并表决），会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司董事会议事 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-075 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的前提下，授权公司 管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。在上述使 用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权及签署相关文件。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查 意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 二、 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：信达证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汉邦高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李旭 | 联系电话：13501172816 | | 保荐代表人姓名：韩晓坤 | 联系电话：15311879820 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月获取公司募集资金专户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...

现场检查手段： 信达证券股份有限公司 查阅公司定期报告、同行业上市公司的定期报告，与公司进行对比分析；访谈公司管理层， 了解公司业绩波动的情况与原因。 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 计部门（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | 是 | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | 是 | | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | 是 | | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | 是 | | | 适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | | 不适用 | | 进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | | 不适用 | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-074 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024- 011），因个人与公司劳动纠纷向北京市海淀区人民法院申请，公司在兴业银行 股份有限公司北京分行的募集资金专户（账号 326660100100750929，以下简称 "募集资金专户"）被冻结资金 43.40 万元。 公司于 2024 年 8 月 6 日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻结的 公告》（公告编号：2024-058），因个人与公司仲裁/诉讼事项向北京市海淀区人 民法院申请，公司募集资金专户被冻结资金 50 万元。公司于 2024 年 9 月 4 日披 露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻结进展的公告》（公告编号：2024- 072），北京市海淀区人民法院已将上述资金中 44.04 万元划扣，剩余 5.96 万元 仍处于冻结状态。 公司于近日了解到上述冻结资金合计 49.36 万元已解除冻结并恢复正常使用。 公司将继续与北京市海淀区人民法院积极保持联系，督促推进后续结 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-073 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的前提下，授权公司 管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。在上述使 用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权及签署相关文件。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查 意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 一、 使用暂时闲置募集资金进行现金管理产品本次赎回的情况 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 | 产品 | | | 终止日期 | | ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-072 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、风险提示 公司将持续跟进事件发展，根据相关法律规定及时履行信息披露义务。公司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投 1 资者注意投资风险。 一、部分资金被冻结的进展情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024- 058），因个人与公司因仲裁/诉讼事项向北京市海淀区人民法院申请，公司在兴 业银行股份有限公司北京分行的募集资金专户（账号 326660100100750929，以下 简称"募资专户"）被冻结资金 50 万元。 公司于近日了解到北京市海淀区人民法院已将募集资金专户冻结的资金人 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-071 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的前提下，授权公司管 理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。在上述使用 期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度 范围内行使决策权及签署相关文件。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意 见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 序号 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-069 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汉邦高科"） 于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》， 具体内容如下： 一、关联交易概述 1.交易基本情况 2023 年 8 月 28 日公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议 案》，李柠先生和孙贞文先生分别向公司提供额度为 3,000 万元、2,000 万元人 民币的财务资助，期限自董事会审议通过之日起不超过一年。 为支持公司业务发展，满足经营资金需求，李柠先生和孙贞文先生拟继续分 别向公司（含全资控股公司）提供额度为 3,000 万元、2,000 万元人民币的财务 资助，期限自董事会审议通过之日起一年(以下简称"本次财务资助")。本次财 务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费 用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2.关联关系说明 李柠先 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-066 监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：李柠先生及孙贞文先生为公司提供财务资助不收取利 息费用，体现了对公司发展的有力支持，不会对公司正常生产经营产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于 ...