关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资 产价值及经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值 测试，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备， 并对发生事实损失的应收款项进行了核销。现将相关情况公告如下： 一、 计提信用减值损失和资产减值准备的范围和金额 2023 年公司对应收账款、其他应收款、长期应收款计提信用减值损失,对存 货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉、合同资产、其他非流动资产等 计提资产减值准备，本年度共计提 9,603.92 万元，其中计提信用减值损失 7,099.50 万元，资产减值损失 2,504.42 万元。具体明细如下： 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024- ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规和 《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 本人朱小锋，1979 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，工 学学士，毕业于解放军信息工程大学计算机科学与技术专业。曾任职于解放军总 参谋部、中央军委办公厅，主要从事文秘、机要通信、军队信息化等相关工作； 现任绍兴榕石企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人、北京经略未来科技有 限公司执行董事。自 2021 年 8 月 2 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对汉邦高科使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 上述募集资金到账后，公司对募集资金采取专户存储专项使用，并与信达证 券、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况及闲置原因 根据《北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明 书》，公司本次发行募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，全部用于补充 流动资金和偿还银行贷款。 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 505,718,189.51 元 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京汉邦高科数字技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）的财务管理工作，参股子公司可参照执行。 第六条 公司财务总监为公司主管会计工作负责人，负责和组织公司各项 财务管理工作。财务总监由公司总经理提名，董事会聘任。 第七条 公司设财务部，财务部在财务总监的领导下开展工作，协助公司 1 财务总监完成财务工作职责。 第八条 公司财务部应当按照财务岗位职责进行分工，明确各岗位的具体 分工及职责范围，执行内部控制体 ...

（二）资金解除冻结情况 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-022 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金解除冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （账号 326660100100750929，以下简称"募资专户"）被冻结的资金人民币 364.36 万 元已经解除冻结并恢复正常使用，具体情况如下： （一）资金冻结情况 公司于 2024 年 2 月 20 日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻结及 进展的公告》（公告编号：2024-010），因申请人盛京银行股份有限公司天津分 行（以下简称"盛京银行"）与公司及公司全资子公司天津普泰国信科技有限公 司（以下简称"天津普泰"）关于金融借款合同纠纷，向天津市河西区人民法院 提出强制执行冻结资金 364.36 万元。 公司于 2024 年 4 月 1 日 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-021 中国银行与公司及天津普泰、李柠金融借款合同纠纷一案，本案强制执行完 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司诉讼进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 20 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2022-035），于 2022 年 6 月 22 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的补充公告》（公告编 号 2022-036）,于 2022 年 8 月 29 日披露了《关于公司诉讼进展情况的公告》（公 告编号：2022-069），于 2023 年 2 月 7 日披露了《关于公司诉讼进展情况的公 告》（公告编号：2023-010），于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于公司累计诉讼 的公告》（公告编号：2023-030），于 2023 年 6 月 6 日披露了《关于公司诉讼 进展情况的公告》（公告编号：2023-039），现将有关诉讼案件的最新进展公告 如下： 一 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2024-020 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司副董事长股份减持计划的预披露公告 公司副董事长张海峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）副董事长张海峰先 生持有公司股份 644,370 股（占公司总股本比例 0.1663%），现计划通过集中竞 价方式减持公司股份，预计减持数量合计不超过 161,092 股，不超过公司总股本 的 0.0416%。减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。若 减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量 进行相应调整。 公司于 2024 年 3 月 29 日收到副董事长张海峰先生出具的《关于股份减持计 划的告知函》，现将有关内容公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东姓名 | 任职情况 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股拟继续向 公司提供额度不超过人民币 5,000 万元的无息借款，期限为自董事会审议通过之 日起不超过一年（以下简称"本次财务资助"）。本次财务资助以借款方式提供， 借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、 抵押、质押等任何形式的担保。 2、关联关系说明 沐朝控股为公司控股股东，董事长李柠先生和董事王朝光先生共同为公司实 际控制人，根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，沐朝控股为公司 的关联法人，本次财务资助构成关联交易。 1 3、本次财务资助已经由 2024 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第一次独立 董事专门会议、2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届 监事会第十八次会议审议通过，其中关联董事李柠先生、王朝光先生在审议该议 案时回避表决。 接受控股股东无偿提供财务资助 暨关联交易的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司" ...

2023 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十 三次会议审议通过《关于接受沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议案》， 北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）向公司提供额度不超过人民币 5,000 万元的无息借款，期限自董事会审议通过之日起不超过一年。 为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股拟继续向 公司提供额度不超过人民币 5,000 万元的无息借款，期限为自董事会审议通过之 日起不超过一年（以下简称"本次财务资助"）。本次财务资助以借款方式提供， 借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、 抵押、质押等任何形式的担保。 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-018 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于接受控股股东沐朝控股无偿提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-017 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 3 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京汉邦高科数字技术股 份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于接受控股股东沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的 议案》 监事会认为：本次财务资助体现了北京沐朝控股有限公司对公司发展的支持， 有利于促进公司持续健康发展，不存在损 ...