证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-030 无锡先导智能装备股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 特此公告。 无锡先导智能装备股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开了第四届董事会第三十五次会议，并于 2024 年 2 月 19 日召开了 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》， 同意选举张明燕女士、戴建军先生、郭霞生先生为公司第五届董事会独立董事， 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，郭霞生先生尚未取得 独立董事资格证书。根据相关规定，郭霞生先生已书面承诺积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 近日，公司董事会收到郭霞生先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-029 无锡先导智能装备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划及/或员工 持股计划。回购股份的价格不超过人民币 53 元/股，回购的资金总额不低于人民 币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元。具体回购资金总额以回购期限届满 或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。回购股份的实施期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回购报 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-028 无锡先导智能装备股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）为践 行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的 "要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、 稳信心"的指导思想，基于对新能源行业及公司未来持续发展前景的信心，以及 对公司价值的认可，制定了"质量回报双提升"行动方案，不断提高公司核心竞 争力、盈利能力和全面风险管控能力，以提升公司质量和投资价值，切实履行上 市公司责任，主要措施如下： 一、深耕主业发展，致力打造世界级智能装备领军企业 公司专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，是全球领先的新 能源装备提供商，公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商，打 造世界级创新型企业。业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C 智能装备、 智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-026 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）第五 届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 19 日以现场书面记名投票表决的形式召开。 鉴于公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会非职 工代表监事，于 2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生职 工代表监事，共同组成第五届监事会成员。为保证公司监事会工作的衔接性和连 贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 2 月 19 日以 口头方式发出，会议材料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。经全体监事共同推举， 本次会议由卞粉香女士主持。本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事 人数符合法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：无锡先导智能装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡先导智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-024 无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）15:00 网络投票时间：2024 年 2 月 19 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号无锡先导智能装备股份 有限公司研究院五楼会议室。 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：无锡先导智能 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-027 无锡先导智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2024 年 2 月 2 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了职工代表监事。 公司于 2024 年 2 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第五 届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2024 年 2 月 19 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了 选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表等相关议案，相关人员简历详见附件。现将相关事宜公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 董事长：王燕清先生 非独立董事：王燕清先生、王建新先生、尤志良先生、王磊先生 独立董事：张明燕女 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-025 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）第五 届董事会第一次会议于 2024 年 2月 19 日以现场书面记名投票及通讯表决的方式 召开。鉴于公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事 会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，会议通知于 2024 年 2 月 19 日以口头方式发出，会议材料均在本次 会议召开前提交全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的 召集、召开以及参与表决的董事人数符合法律、行政法规、规范性文件和《无锡 先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 经全体董事共同推举，本次会议由王燕清先生主持。公司董事会严格控制内 幕信息知情 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-018 网站巨潮资讯网披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2023- 089）。 无锡先导智能装备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划及/或员工 持股计划。回购股份的价格不超过人民币 53 元/股，回购的资金总额不低于人民 币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元。具体回购资金总额以回购期限届满 或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。回购股份的实施期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 无锡先导智能装备股份有限公司 Wuxi Lead Intelligent Equipment CO., LTD. （江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新锡路20号） 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额 | | 1 | 欧洲技术能力中心扩建和研发升级项目 | 40,790.00 | 31,100.00 | | 2 | 高端装备研发制造与服务能力提升项目 | 150,000.00 | 55,000.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 13,900.00 | 13,900.00 | | | 合计 | 204,690.00 | 100,000.00 | 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年二月 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）是深圳证券 交易所创业板上市的公司。为满足公司海外布局、业务发展的资金需求，增加公司资本 实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...