江西三鑫医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度（2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江 西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织 或个人的行为，包括但不限于： （一）委托理财、对子公司投资等（含委托理财、对子公司投资等，设立或 者增资全资子公司除外）； （二）与他人合资新设企业的股权投资； （三）向已投资公司追加投资； （四）与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让。 第二章 投资决策 第五条 除需经公司董事会或股东大会审议的对外投资事项外，其余对外投 资事项应当经公司董事长或副董事长审批。 1 第六条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一 ...

董事会议事规则（2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 江西三鑫医疗科技股份有限公司 （五）个人所负 ...

尊敬的各位股东及股东代表： （周益平） 江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规 范运作、维护股东合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 4 月 13 日公司召开 2022 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周益平：男，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任职于江西会 计师事务所、江西恒信会计师事务所、广东恒信德律会计师事务所江西分所、立 信大华会计 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出 具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会对《2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了审议，现发表意见如下： 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-025 江西三鑫医疗科技股份有限公司 监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求，满 足公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-021 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于2024年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开了 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2024 年度融资计划的议案》，现将有关情况公告如下： 一、融资计划概述 根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模 需求，给公司和股东创造更多价值，公司及子公司2024年度拟通过向银行及其他金 融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币，具体融资 方式包括但不限于信用贷款、使用公司及子公司自有资产申请抵押贷款、银行承兑 汇票等（不包括发行股票、可转债等需要证券交易所或中国证监会注册核准的融资 方式），上述融资额度可滚动使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请董事会授权公司董事长或副董事长 审核并签署融资事项的相关协议、文件（根据法律法规及《公司章程》规定的应当 提交股东大会审议的除外）。 ...

- 4 - | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期初 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 占用 | | | 核算的会计科目 | | 金额 | | | | 原因 | | | | | 系 | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规 章制度的要求，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事积 极出席公司股东大会、列席董事会会议，参与过程监督，认真审议公司生产经营、 财务管理等重大决策事项，积极检查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维 护公司利益、股东合法权益等方面发挥了积极的作用。现将公司监事会 2023 年 度主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，具体情况如下： （一）公司第四届监事会第二十二次会议于 2023 年 3 月 21 日在公司会议室 召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通 过了《关于 ...

2022 年 9 月 29 日，公司与厦门精配软件签署《江西三鑫医疗科技股份有限 公司向厦门精配软件工程有限公司增资之股权投资协议书》（以下简称"《股权 投资协议书》"）。截至 2022 年 10 月 17 日，厦门精配软件已收到公司增资款 人民币 3,000 万元，并完成了注册资本、股东股权比例变更的工商变更手续，取 得了厦门市思明区市场监督管理局颁发的《准予变更登记通知书》《备案通知书》 及变更后的《营业执照》。 公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出 资权的公告》（公告编号：2023-053），参股公司厦门精配软件因业务拓展需要， 拟进行增资。公司基于发展战略考量，放弃本次厦门精配软件增资扩股的优先认 缴出资权。厦门精配软件由上海健麾信息技术股份有限公司出资 2,250 万元进行 增资，其中 284.3243 万元计入注册资本，剩余 1,965.6757 万元计入资本公积。 本次增资完成后，厦门精配软件注册资本将由 1,611.1708 万元增加至 1,895.4951 万元，公司持有厦门精配软件的股权比例将由 24.00%下降至 20.40%。 二、业绩承诺 ...

股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 江西三鑫医疗科技 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 大信专审字[2024]第 6-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00002 号 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2024 年 3 月 21 日出具大信审字[2024] 第 6-00003 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-026 江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 ...