第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作的主要责任人，董事会秘书为组织实施人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜，证券投资部是公司内幕信息登记备案的日常办事 机构。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外 报道、传送。公司依法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 ...

第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会 秘书由董事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权 事务等工作三年以上的自然人担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董事会 秘书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 第七条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则（2025 年 8 月） 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 内部审计制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 监督工作，提高审计工作质量，实现审计工作规范化，保护公司及全体投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）促进企业实现发展战略； （二）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）保障公司资产的安全； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的 参股子公司。 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的 原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以 外的法人或者其他组织； （三）由本公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-045 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订 <公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、减少注册资本的具体情况 2025 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票的议案》。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 522,397,525 股减少为 522,084,275 股，本次回购注销不会导致公司控制权及稳定性发生变化，公司股权分布仍具备 上市条件，股本结构变动情况如下： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动 （股） | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-038 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 9 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 8 月 7 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文>及其摘要的 议案》。 为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果等，公司《2025 年半年 度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 9 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大 投资者查阅。 特此公告。 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 9 日 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西三鑫医疗科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2025 年期初 | 2025 年 1-6 月 占用累计发生 | 2025 年 1-6 月占用资金 | 2025 年 1-6 月偿 | 2025 年 6 月期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | | | 末占用资金余 | | 占用性质 | | 占用 | | 系 | 核算的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 还累计发 | 额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | 有） | 生金额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的离职管理，保障公司治理的稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律、法 规和规范性文件、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 董事、高级管理人员的离职情形与生效条件 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日 起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级 管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-052 江西三鑫医疗科技股份有限公司 二、对公司的影响 宁波菲拉尔本次获得医疗器械注册证的一次性使用左心吸引头有硬芯吸引 头、可塑芯吸引头和弹簧头吸引头三种型号，产品由接头、管身、硬芯或可塑芯 或弹簧头组成。 宁波菲拉尔主要从事心脏外科体外循环耗材的研发、生产与销售，能提供心 胸外科手术中血液体外循环所用耗材整体解决方案，产品包括一次性使用人工心 肺机体外循环管道包、一次性使用血液微栓过滤器、一次性使用贮血滤血器、一 次性使用心脏冷停搏液灌注器、一次性使用心肺流转血路接头、一次性使用右心 吸引头、一次性使用左心吸引头等。 本次医疗器械注册证的取得，进一步完善了宁波菲拉尔的产品结构，有利于 提高公司心胸外科领域产品的综合经济效益，对公司未来经营将产生积极影响。 关于控股子公司获得一次性使用左心吸引头 医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波菲拉 尔医疗用品有限公司（以下简称"宁波菲拉尔"）于近日获得了国家药品监督管 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-052 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议决定于 2025 年 8 月 26 日下午 14:30 在本公司召开 2025 年第一次临时股东大 会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年8月26日下午14:30-17:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月26日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...