江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 会议已于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 10 月 14 日下午 16:00 在公司全资子公司四川威力生医疗科技有限公司会议室召开。 本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 8 名，实际参加 表决董事 8 名，其中董事乐珍荣、独立董事夏晓华先生以通讯方式参加了本次会 议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过 了以下议案： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-093 归属条件已成就，公司将按规定为符合条件的 67 名激励对象办理 280.0980 万股 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the third quarter reached 395.87 million yuan, a year-on-year increase of 13.69%[1] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 61.67 million yuan, up 18.75% year-on-year[1] - Total operating income for the current period reached 1,082,325,012.30 yuan, an increase from 929,961,012.41 yuan in the previous period[15] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 167,914,693.97 yuan, up from 141,410,327.37 yuan in the previous period[16] - Sales revenue from goods and services provided reached 1,166,340,242.83 yuan, up from 1,004,748,423.15 yuan in the previous period[18] - Total comprehensive income for the current period was 183,343,938.37 yuan, compared to 152,007,133.72 yuan in the previous period[16] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was 323.59 million yuan, a significant increase of 54.36% compared to the same period last year[1] - Operating cash flow increased to 323.59 million yuan, up 54.3% year-over-year from 209.63 million yuan[19] - Net cash flow from investment activities was -224.91 million yuan, an improvement from -292.85 million yuan in the same period last year[19] - Net cash flow from financing activities was -186.20 million yuan, compared to -30.26 million yuan in the previous year[20] - Total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 111.44 million yuan from 172.12 million yuan at the beginning of the period[20] - Cash received from tax refunds was 11.48 million yuan, a significant increase from 3.04 million yuan in the previous year[19] - Cash paid for goods and services increased to 577.19 million yuan, up 20% from 480.83 million yuan[19] - Cash paid to employees and for employee benefits rose to 188.67 million yuan, up 7.7% from 175.14 million yuan[19] - Cash received from investments was 152.24 million yuan, up 19.4% from 127.50 million yuan[19] - Cash paid for dividends, profits, and interest payments surged to 156.74 million yuan, up 118.5% from 71.72 million yuan[20] Assets and Liabilities - The company's total assets grew by 6.27% to 2.16 billion yuan as of the end of the reporting period[1] - Total assets increased to 2,158,082,604.85 yuan, up from 2,030,807,833.80 yuan at the beginning of the period[11][12] - Current assets totaled 735,150,455.54 yuan, compared to 691,760,101.72 yuan at the beginning of the period[11] - Non-current assets amounted to 1,422,932,149.31 yuan, up from 1,339,047,732.08 yuan at the beginning of the period[12] - Monetary funds decreased to 121,823,246.72 yuan from 221,286,623.55 yuan at the beginning of the period[11] - Trading financial assets increased to 282,300,085.60 yuan from 141,569,185.43 yuan at the beginning of the period[11] - Accounts receivable rose to 94,250,483.68 yuan from 86,638,303.72 yuan at the beginning of the period[11] - Inventory increased to 205,486,028.98 yuan from 199,382,114.37 yuan at the beginning of the period[11] - Fixed assets grew to 823,954,846.07 yuan from 674,465,761.36 yuan at the beginning of the period[12] - Construction in progress increased to 240,396,738.19 yuan from 234,670,989.48 yuan at the beginning of the period[12] - Short-term borrowings decreased to 80,026,333.33 yuan from 120,084,513.89 yuan at the beginning of the period[12] - Total liabilities increased to 829,855,813.55 yuan from 696,843,705.65 yuan in the previous period[13] - Long-term borrowing significantly increased to 197,795,773.94 yuan from 80,376,000.00 yuan in the previous period[13] - Total owner's equity slightly decreased to 1,328,226,791.30 yuan from 1,333,964,128.15 yuan in the previous period[14] Research and Development - R&D expenses increased by 30.80% to 44.73 million yuan, driven by higher project-related expenses[4] - Research and development expenses increased to 44,733,074.43 yuan from 34,200,080.78 yuan in the previous period[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,892[6] - The top shareholder, Peng Yixing, holds a 24.70% stake in the company[6] - Minority shareholders' comprehensive income increased to 15,429,244.40 yuan from 10,596,806.35 yuan in the previous period[17] Earnings Per Share - Basic earnings per share (EPS) for the current period was 0.3232, compared to 0.2737 in the previous period[17] Financial Expenses - Financial expenses decreased by 74.06% to -499,228.59 yuan, mainly due to reduced interest income from fixed deposits[4] Long-term Loans and Investments - Long-term loans surged by 146.09% to 197.80 million yuan, primarily due to the construction of a new R&D and production base[5] - The company's investment in financial assets increased by 99.41% to 282.30 million yuan, reflecting higher purchases of wealth management products[5] Miscellaneous - The company's third-quarter report was unaudited[20]

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 江西三鑫医疗科技股份有限公司 章程 二○二四年十月 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得了国家药 品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，现将主要情况公告如下： 二、对公司的影响 公司本次获得医疗器械注册证的血液透析浓缩液由 A 液和 B 液组成。A 液由 氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸组成，B 液由碳酸氢钠组成。 截至目前，公司同时拥有低钙透析浓缩液、高钙透析浓缩液、枸橼酸型血液 透析粉、冰醋酸型血液透析浓缩液等特殊配方和血液透析粉/干粉、A 液+B 粉（含 联机干粉）的透析浓缩物等不同型号的血液透析浓缩物，能更好地满足临床个性 化治疗需求。公司血液透析产品链进一步丰富，有利于提高公司综合竞争力。但 该产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司 未来业绩的具体影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-089 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于获得血液透析浓缩液医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-085 江西三鑫医疗科技股份有限公司 公司分别于 2021 年 9 月 18 日、2021 年 10 月 15 日召开第四届董事会第十 三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件已成就，本次符 合归属条件且个人层面归属系数不为 0 的激励对象共计 67 人，拟归属的限制性 股票数量为 280.0980 万股，占公司当前总股本比例为 0.5391%。 2、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流通前，公司 将发布相关上市流通公告，敬请投资者关注。 2024 年 9 月 25 日，公司 ...

公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象于第二个归属期归属时调整为 86 名，在本次归属期内，有 10 名激励对象离职，不再符合激励对象条件；17 名激 励对象因个人层面绩效考核原因第三个归属期归属比例为 90%，9 名激励对象因 个人层面绩效考核原因第三个归属期归属比例为 0%。本次符合归属条件且个人 层面归属系数不为 0 的 67 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》 等规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合 本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合 法、有效，激励对象获授第二类限制性股票的第三个归属期归属条件已成就。 综上所述，监事会同意本激励计划第三个归属期的归属名单，同意公司依据 相关规定为符合归属条件且个人层面归属系数不为 0 的 67 名激励对象办理 280.0980 万股第二类限制性股票归属事宜。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属对象人员名单的核实意见 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开第五届监事会第十四次会议 ...

江西华邦律师事务所 中国 江西 南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号保利中心 7-8 楼 邮编：330006 电话（TEL）：（0791）86891286，86891351，86891311 传真（FAX）：（0791）86891347 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、 第三个归属期归属条件成就暨部分第二类限制性股票 作废事项的 法律意见书 江西华邦律师事务所 二零二四年九月 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划授予价格调整、第三个归属期归属条件成就暨部分第二类限制 性股票作废事项的 法 律 意 见 书 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 江西华邦律师事务所(以下简称"本所")接受江西三鑫医疗科技股份有限公司 (以下简称"三鑫医疗"或"公司")的委托，担任三鑫医疗 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-086 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》，具体情况如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议以及第四届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等相关议案。独立董事对公司 2021 年限制性股票激励计划发表了同意的独 立意见，公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励对象名 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-082 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 9 月 25 日上午 10:00 以现场及远程方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并 主持，会议采用现场及通讯表决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实 际参加表决董事 8 名，其中雷凤莲女士、乐珍荣先生、刘明先生、陈国锋先生、 蒋海洪先生、夏晓华先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司已于 2024 年 4 月 25 日实施完成 2023 年度权益分派，于 2024 年 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-084 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，具体情况如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议以及第四届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等相关议案。独立董事对公司 2021 年限制性股票激励计划发表了同意的独 立意见，公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励对象名单出具了核查意见， 江西华邦律师事务所出具了《江西华邦律师事 ...