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三鑫医疗:总裁工作细则(2024年3月)
2024-03-22 12:26
江西三鑫医疗科技股份有限公司 总裁工作细则(2024 年 3 月) 第四条 本细则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行 使其权限的副总裁等高级管理人员。 第五条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总裁职责权限 第六条 总裁按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务,并向 董事会负责。 副总裁协助总裁工作,对董事会负责,其具体职责权限经总裁办公会议讨 论后,由总裁作出决定。 公司的财务负责人对总裁负责,协助总裁管理公司的财务计划、财务核算 和资金调度等工作。 1 第一章 总则 第一条 为更好地管理江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称"公 司")生产经营工作,促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化,确保公司 重大生产经营决策的正确性、合理性,提高民主决策、科学决策水平,以使公司 的生产经营高效有序进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有 关规定,并结合公司的实际情况,制定本细则。 第二条 公司设总裁一名,由公司董事会聘任或解聘;公司设副总裁若干 名,由总裁提名,董事会聘任或解聘。 第三条 ...
三鑫医疗:关于续聘会计师事务所的公告
2024-03-22 12:26
证券代码:300453 证券简称:三鑫医疗 公告编号:2024-020 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、2023年度审计意见类型为标准的无保留意见。 2、江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会、 董事会及监事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。 3、公司于2024年3月21日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次 会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司2024年年报审计机构和2024年内控审计机构。本议案 尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关内容公告如下: 一、续聘会计师事务所的基本信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春 路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发 起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加 ...
三鑫医疗:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-03-22 12:26
证券代码:300453 证券简称:三鑫医疗 公告编号:2024-019 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 综上所述,本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。 三、履行的相关程序 1、董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下: 一、利润分配预案的具体情况 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 206,633,857.16 元,按 10%提取法定盈余公积金 19,289,052.39 元后,当年实现可分配利润 187,344,804.77 元,加上以前年度 结转的未分配利润 524,419,062.38 元,扣除报告期内因实施 2023 年度利润分配 已发放的现金股利 59, ...
三鑫医疗:对外投资管理制度(2024年3月)
2024-03-22 12:26
江西三鑫医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度(2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了加强江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资活动的内部控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,保障对外投资安全, 提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《江 西三鑫医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略,达到 获取长期收益为目的,将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织 或个人的行为,包括但不限于: (一)委托理财、对子公司投资等(含委托理财、对子公司投资等,设立或 者增资全资子公司除外); (二)与他人合资新设企业的股权投资; (三)向已投资公司追加投资; (四)与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让。 第二章 投资决策 第五条 除需经公司董事会或股东大会审议的对外投资事项外,其余对外投 资事项应当经公司董事长或副董事长审批。 1 第六条 公司对外投资事项达到下列标准之一的,应当经董事会审议: (一)交易涉及的资产总额占公司最近一 ...
三鑫医疗:董事会议事规则(2024年3月)
2024-03-22 12:26
董事会议事规则(2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和 科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五 年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业 的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年; 江西三鑫医疗科技股份有限公司 (五)个人所负 ...
三鑫医疗:独立董事2023年度述职报告(周益平)
2024-03-22 12:26
尊敬的各位股东及股东代表: (周益平) 江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 认真行权,依法履职,做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右,充分发挥独立董事的独立作用,监督公司规 范运作、维护股东合法权益。 本人因任期届满,于 2023 年 4 月 13 日公司召开 2022 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任,不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 周益平:男,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师。曾任职于江西会 计师事务所、江西恒信会计师事务所、广东恒信德律会计师事务所江西分所、立 信大华会计 ...
三鑫医疗:监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-03-22 12:26
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求,结合江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和 评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并出 具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会对《2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了审议,现发表意见如下: 证券代码:300453 证券简称:三鑫医疗 公告编号:2024-025 江西三鑫医疗科技股份有限公司 监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,结合公司 实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求,满 足公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行。内部控制制度在 ...
三鑫医疗:关于2024年度融资计划的公告
2024-03-22 12:26
证券代码:300453 证券简称:三鑫医疗 公告编号:2024-021 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于2024年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月21日召开了 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议,审议并通过了《关于公司2024 年度融资计划的议案》,现将有关情况公告如下: 一、融资计划概述 根据公司战略发展规划,为保证现金流量充足,满足公司不断扩大的业务规模 需求,给公司和股东创造更多价值,公司及子公司2024年度拟通过向银行及其他金 融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币,具体融资 方式包括但不限于信用贷款、使用公司及子公司自有资产申请抵押贷款、银行承兑 汇票等(不包括发行股票、可转债等需要证券交易所或中国证监会注册核准的融资 方式),上述融资额度可滚动使用。 为提高工作效率,及时办理融资业务,提请董事会授权公司董事长或副董事长 审核并签署融资事项的相关协议、文件(根据法律法规及《公司章程》规定的应当 提交股东大会审议的除外)。 ...
三鑫医疗:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-03-22 12:26
- 4 - | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期初 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 占用 | | | 核算的会计科目 | | 金额 | | | | 原因 | | | | | 系 | | 额 | (不含利息) | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附 ...
三鑫医疗:2023年度监事会工作报告
2024-03-22 12:26
江西三鑫医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会严 格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规 章制度的要求,围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事积 极出席公司股东大会、列席董事会会议,参与过程监督,认真审议公司生产经营、 财务管理等重大决策事项,积极检查公司财务、内部控制制度的执行情况,在维 护公司利益、股东合法权益等方面发挥了积极的作用。现将公司监事会 2023 年 度主要工作报告如下: 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度,公司监事会共召开了 7 次监事会会议,具体情况如下: (一)公司第四届监事会第二十二次会议于 2023 年 3 月 21 日在公司会议室 召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议经审议,以记名投票表决的方式通 过了《关于 ...