江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业 ...

第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的保密, 避免选择性信息披露行为。 第五条 除非得到明确授权,公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司 发言。 第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主 体和更具信息优势,可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人,包括但不 江西三鑫医疗科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强对江西三鑫医疗科技股份有限公司（下称"公司" ）和投资 者合法权益的保护,加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通,促进公 司诚信自律、规范运作,并进一步完善公司治理机制,根据中国证券监督管理委员 会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》、 《江西三鑫医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度》及《江西三鑫医疗科技 股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定,结合公司的实际情况,制订本制度。 第二条 公司特定 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，现根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或 者投资决策产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部 门、分支机构的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告 和临时报告等。 第五条 公司总裁、各部门负责人、分支机构的负责人为内部 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 反舞弊管理制度 （2025 年 8 月） 1 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险，根据《公 司法》《企业内部控制基本规范》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高、中级管理人员及所有员工的行为， 促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，防止损害 公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、直接或间接全资子公司、直接或间 接控股子公司（以下统称"子公司"）。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济权益的行为；或谋取不当的公司经济权 益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害 的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为： （一）收受商业贿赂或 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西三 鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事和津贴的独立董事，高级管理 人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本规则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江 西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织 或个人的行为，包括但不限于： （一）委托理财、对子公司投资等（含委托理财、对子公司投资等，设立或 者增资全资子公司除外）； （二）与他人合资新设企业的股权投资； （三）向已投资公司追加投资； （四）与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让。 公司拟开展股票、债券等证券投资活动不适用本制度。 第三条 公司所有对外投资行为应符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持 续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 ...

第五条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。除按规 定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通 过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承 办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等 多种方式履行职责。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），并根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 章程 二○二五年八月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第四条 公司注册名 ...

第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规及深圳证券 交易所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前 提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托银行、信 托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人 等专业理财机构对财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司。公司子公司进行委托理财须报经公司 审批，未经批准不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度(2025 年 8 月) （三）量力而行，风险可控。担保人提供担保责任额要与自身的经营规模、 盈利能力等财务承受能力相适应。 第二章 担保及管理 第一节 对外担保的审批程序 1 第一章 总 则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范对外担保风险，维护公司资产安全、完整，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定 以及《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司、子公司（含全资子公司与控股子 公司）以第三人身份为他人提供的保证、抵押、质押或者其他形式的担保，包括 公司与子公司、子公司与子公司之间相互提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司进行对外担保的，需事先经公 司批准后方可进行。 第四条 担保业务应当遵循以下原则： （一）平等自愿，公平诚信。担保人应在自愿协商的基础上向被担保人提供 担保。担保人及被担保人对所提供的 ...