证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-013 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年度审计意见类型为标准的无保留意见。 2、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会及审 计委员会对本次续聘会计师事务所事项无异议。 3、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、续聘会计师事务所的基本情况 （二）项目成员信息及审计收费情况 （一）机构信息 1、基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-016 江西三鑫医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于举行2024年度业绩说明会的公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月27日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》。 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2025年3月27日 参与方式二：投资者可于2025年4月2日（星期三）下午15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1d1msHyBjl6 或使用微信扫一扫以下二维码即可进入参与互动交 流。 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长彭义兴先生，董事、总裁毛志 平先生，董事、副总裁、董事会秘书、财务总监（代行）刘明先生，独立董事夏晓 华先生，独立董事蒋海洪先生，独立董事陈国锋先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月2 日（星期三）下午15：00至17： ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-014 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开了 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公 司2025年度融资计划的议案》，现将有关情况公告如下： 一、融资计划概述 根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模 需求，给公司和股东创造更多价值，公司及子公司2025年度拟通过向银行及其他金 融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币，具体融资 方式包括但不限于信用贷款、使用公司及子公司自有资产申请抵押贷款、银行承兑 汇票等（不包括发行股票、可转债等需要证券交易所或中国证监会注册核准的融资 方式），上述融资额度可滚动使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请董事会授权公司董事长或副董事长 审核并签署融资事项的相关协议、文件（根据法律法规及《公司章程》规定的应当 提交股东大会审议的除外）。 董事会本次批准的公司及子公司 2025 年度融资计划总额度自公司本次董事会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日期间有效。 二、董事会 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00017 号 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的规定和要 求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公 司规范运作、维护股东合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人夏晓华，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历，教授。历任湖南益阳发电有限责任公司助理工程师，长沙理工 大学管理学助教，北京大学应用经济学博士后，中国人民大学讲师、副教授；现 任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师，晶科电力科技股份有限公司独 立董事，江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报 信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会 计法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规、规范性文件及《江西三鑫医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司财务负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应 当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控 制制度，确保财务报告 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民公和国公司法》《中华人民公和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规及深圳证券 交易所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前 提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托银行、信 托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人 等专业理财机构对财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司。公司子公司进行委托理财须报经公司 审批，未经批准不得进行 ...