2022 年 9 月 29 日，公司与厦门精配软件签署《江西三鑫医疗科技股份有限 公司向厦门精配软件工程有限公司增资之股权投资协议书》（以下简称"《股权 投资协议书》"）。截至 2022 年 10 月 17 日，厦门精配软件已收到公司增资款 人民币 3,000 万元，并完成了注册资本、股东股权比例变更的工商变更手续，取 得了厦门市思明区市场监督管理局颁发的《准予变更登记通知书》《备案通知书》 及变更后的《营业执照》。 公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出 资权的公告》（公告编号：2023-053），参股公司厦门精配软件因业务拓展需要， 拟进行增资。公司基于发展战略考量，放弃本次厦门精配软件增资扩股的优先认 缴出资权。厦门精配软件由上海健麾信息技术股份有限公司出资 2,250 万元进行 增资，其中 284.3243 万元计入注册资本，剩余 1,965.6757 万元计入资本公积。 本次增资完成后，厦门精配软件注册资本将由 1,611.1708 万元增加至 1,895.4951 万元，公司持有厦门精配软件的股权比例将由 24.00%下降至 20.40%。 二、业绩承诺 ...

股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 江西三鑫医疗科技 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 大信专审字[2024]第 6-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00002 号 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2024 年 3 月 21 日出具大信审字[2024] 第 6-00003 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-026 江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-024 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议决定于 2024 年 4 月 16 日下午 14:30 在本公司召开 2023 年年度股东大会，本次股 东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决 定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月16日下午14:30开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-013 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于子公司增资扩股引进投资者暨完成工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司江 西赣医健康产业投资有限公司（以下简称"江西赣医"）的通知，其下属控股子公 司江西钶维肽生物科技有限公司（以下简称"江西钶维肽"）为加速推动技术研究 与产品开发，满足经营发展需要，计划融资 800 万元人民币。 2024 年 1 月 30 日，江西赣医、任丘市玉孚塑膜科技有限公司（以下简称"玉 孚塑膜"）与江西钶维肽签署《江西赣医健康产业投资有限公司与任丘市玉孚塑膜 科技有限公司向江西钶维肽生物科技有限公司增资之股权投资协议》，约定：（一） 在江西钶维肽现有注册资本人民币 200 万元的基础上，江西赣医和玉孚塑膜按每 1 元注册资本对应价格 1 元认缴新增注册资本，基于江西钶维肽成立时间较短，处于 技术研发初期，尚未产生收益，本次增资各方根据平等、自愿、公平的原则协商确 定增资价 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-012 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于股 份回购方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于 人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 10.77 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股 份方案之日起六个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日晚间、2024 年 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-011 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于全资子公司首次通过高新技术企业认定的公告 二、对公司的影响 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的规定，四川威力生自此次通过高新 技术企业认定起，将连续三年（2023 年至 2025 年）享受国家关于高新技术企业 的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。本次国家高新技术企业的首 次认定，不会影响公司已经披露的数据，亦不会对 2023 年度公司业绩造成重大 影响。 本次高新技术企业的首次认定，是对四川威力生技术研发和自主创新等方面 的肯定和鼓励，有利于公司形成持续创新机制并提升竞争力，对公司的经营发展 将产生积极的推动作用。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川威力 生医疗科技有限公司（以下简称"四川威力生"）近日收到由四川省科学技术厅、 四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西圣丹 康医学科技有限公司（以下简称"江西圣丹康"）于近日取得了江西省药品监督 管理局颁发的《医疗器械注册证》，现将主要情况公告如下： | 1 | 肠道水疗机 | 赣械注准 | | | | | | | 于对结肠的清 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 20242090029 | | 至 | | | | Ⅱ类 | | | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 2024 2029 年 | 注册证有效期 年 1 | 2 月 月 | 1 31 | 日 日 | 注册 分类 | 适用范围 在医疗机构用 洗 | 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-010 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于全资子公司获得肠道水疗机医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该设备可以实现高位结肠清洗，能精准控制液体流量，具备温度、压力实时 反馈功能，拥有人机交互操作界面，可提高治疗 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-009 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于股 份回购方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于 人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 10.77 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股 份方案之日起六个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日晚间、2024 年 2 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于股份回购方案 的公告》（公告编号：2024-002）、《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 根据《上市 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西钶维肽 生物科技有限公司（以下简称"钶维肽"）于近日取得了江西省药品监督管理局颁 发的《医疗器械注册证》，现将主要情况公告如下： 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-008 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于全资子公司获得血管鞘组医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响 钶维肽本次获得医疗器械注册证的血管鞘组适用于介入手术中的经皮穿刺，有 助于建立血管内器械进入动脉和静脉的通道，广泛应用于肾内科、心胸外科、血管 外科、神经外科、心内科等科室。该产品由导管鞘、扩张器组成，经环氧乙烷灭菌， 一次性使用。 钶维肽专注于血管通路、外周血管介入相关医疗器械的研究与开发，本次获得 的血管鞘组医疗器械注册证，进一步补充了公司血管通路、外周血管介入领域的产 品链，完善了公司的产业布局，有利于提高公司综合竞争力，对公司未来经营将产 生积极影响。但该产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法 预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请广大投资者 ...