江西三鑫医疗科技股份有限公司 （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份；公司董事、监事和高级管理人员拥有多个 证券账户的，应当合并计算；公司的董事、监事和高级管理人员以及持有公司股 份 5%以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 （2025 年 3 月） 第一章 总 则 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应知悉《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交 易。 第一条 为加强对江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证劵交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司董事 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），并根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈国锋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的规定和要 求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公 司规范运作、维护股东合法权益。现向公司董事会和股东大会提交年度述职报告， 对履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈国锋，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党员， 硕士研究生学历，高级会计师、证券特许注册会计师、注册资产评估师。历任江 西中昊会计师事务所部门经理；广东恒信德律会计师事务所高级经理；江西联创 光电科技股份有限公司、江 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 章程 二○二五年三月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 反舞弊管理制度 （2025 年 3 月） 1 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险，根据《企 业内部控制基本规范》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高、中级管理人员及所有员工的行为， 促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，防止损害 公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、直接或间接全资子公司、直接或间 接控股子公司（以下统称"子公司"）。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济权益的行为；或谋取不当的公司经济权 益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害 的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为： （一）收受商业贿赂或回扣； （ ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 3 月） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 | 4 | | 第三章 | 应当披露的信息及披露标准 | 7 | | 第一节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 | 7 | | 第二节 | 定期报告 | 8 | | 第三节 | 临时报告 | 12 | | 第四节 | 应披露的交易 | 16 | | 第五节 | 应披露的其他重大事件 | 19 | | 第六节 | 涉及各部门及下属公司的信息披露 | 23 | | 第四章 | 信息披露工作的职责与管理制度 | 24 | | 第一节 | 信息披露事务管理部门及其负责人职责 | 24 | | 第二节 | 董事和董事会、监事和监事会及高级管理人员的职责 | 24 | | 第三节 | 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 | 25 | | 第五章 | 信息披露的程序 | 26 | | 第六章 | 信息披露的保密措施及保密责任 | 29 | | 第八章 | 信息披露的方式和媒体 | 30 | | 第九章 | 责 ...

Core Viewpoint - Sanxin Medical reported a net profit of 227 million yuan for 2024, reflecting a year-on-year growth of 9.66% [1] Financial Data and Indicators - Basic earnings per share increased to 0.4416 yuan, up 10.76% from 0.3987 yuan in 2023 [2] - Operating revenue reached 1.5 billion yuan, a 15.38% increase from 1.3 billion yuan in 2023 [2] - Net profit for the year was 227 million yuan, compared to 207 million yuan in 2023, marking a 9.66% increase [2] - Return on equity slightly decreased to 17.81% from 18.02% in the previous year [2] - The net asset per share was reported as 0, indicating a 100% decrease from 2.4 yuan in 2023 [2] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 95.6494 million shares, accounting for 26.84% of the circulating shares, with an increase of 8.7924 million shares compared to the previous period [2] - Notable shareholders include Peng Yixing with 32.2315 million shares (9.04%) and Wan Xiaoping with 16.9549 million shares (4.76%) [3] - New entrants among the top shareholders include Hai Life Insurance with 8.4447 million shares (2.37%) and another Hai Life Insurance product with 5.7763 million shares (1.62%) [3] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 2 yuan per share (including tax) [5]