| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 占用 | | 系 | 核算的会计科目 | 额 | 金额 | 息（如有） | 金额 | 额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00004 号 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 20 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-015 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于参股公司厦门精配软件工程有限公司 业绩承诺实现情况专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的议案》，同意公司采用 支付现金的方式向厦门精配软件工程有限公司（以下简称"厦门精配软件"）增 资人民币 3,000 万元，增资完成后公司持有厦门精配软件 24%的股权。 2022 年 9 月 29 日，公司与厦门精配软件签署《江西三鑫医疗科技股份有限 公司向厦门精配软件工程有限公司增资之股权投资协议书》（以下简称"《股权 投资协议书》"）。截至 2022 年 10 月 17 日，厦门精配软件已收到公司增资款 人民币 3,000 万元，并完成了注册资本、股东股权比例变更的工商变更手续，取 得了厦门市思明区市场监督管理局颁发的《准予变更登 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规 章制度的要求，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事积 极出席公司股东大会、列席董事会会议，参与过程监督，认真审议公司生产经营、 财务管理等重大决策事项，积极检查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维 护公司利益、股东合法权益等方面发挥了积极的作用。现将公司监事会 2024 年 度主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 10 次监事会会议，具体情况如下： （一）公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了《关 于股份回购方案的议案》。 （二）公司 ...

特别提示：江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 27 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 3 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果等，公司《2024 年年度 报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 27 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投 资者查阅。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-009 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

2024年度内部控制自我评价报告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低 ...

股东大会 弱南与考核委员会 监事会 董事会 审计委员会 董事会秘书 总裁 名药要具事业部 法規事务部 成陽友展留 東年化事止部 E 尿病事业部 與外事业留 本系管理部 與星管理部 智能数字部 剧 造 送 营 品 止劳收深 人力资源部 系江厂区 三十四 小盆丁区 投 标 淘 商务部 采购品 法 努 审 申计编 市 究 院 首 送 哥 技术部 行政部 财务留 医学调 t 发安 江西三鑫医疗科技股份有限公司组织架构图 (2025年3月) ...