证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-020 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023年度审计意见类型为标准的无保留意见。 2、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会、 董事会及监事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。 3、公司于2024年3月21日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次 会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构和2024年内控审计机构。本议案 尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关内容公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 总裁工作细则（2024 年 3 月） 第四条 本细则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行 使其权限的副总裁等高级管理人员。 第五条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总裁职责权限 第六条 总裁按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向 董事会负责。 副总裁协助总裁工作，对董事会负责，其具体职责权限经总裁办公会议讨 论后，由总裁作出决定。 公司的财务负责人对总裁负责，协助总裁管理公司的财务计划、财务核算 和资金调度等工作。 1 第一章 总则 第一条 为更好地管理江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司 重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司 的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总裁若干 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第三条 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-019 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。 三、履行的相关程序 1、董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 206,633,857.16 元，按 10%提取法定盈余公积金 19,289,052.39 元后，当年实现可分配利润 187,344,804.77 元，加上以前年度 结转的未分配利润 524,419,062.38 元，扣除报告期内因实施 2023 年度利润分配 已发放的现金股利 59, ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所 之一，首批获得H股企业审计 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-021 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于2024年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开了 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2024 年度融资计划的议案》，现将有关情况公告如下： 一、融资计划概述 根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模 需求，给公司和股东创造更多价值，公司及子公司2024年度拟通过向银行及其他金 融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币，具体融资 方式包括但不限于信用贷款、使用公司及子公司自有资产申请抵押贷款、银行承兑 汇票等（不包括发行股票、可转债等需要证券交易所或中国证监会注册核准的融资 方式），上述融资额度可滚动使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请董事会授权公司董事长或副董事长 审核并签署融资事项的相关协议、文件（根据法律法规及《公司章程》规定的应当 提交股东大会审议的除外）。 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度（2024 年 3 月） 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（以下 简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并 由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，应当具有证券期货相 关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）具有良好的社会声誉，近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机 构的行政处罚； 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

- 4 - | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期初 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 占用 | | | 核算的会计科目 | | 金额 | | | | 原因 | | | | | 系 | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附 ...

股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 江西三鑫医疗科技 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 大信专审字[2024]第 6-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00002 号 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2024 年 3 月 21 日出具大信审字[2024] 第 6-00003 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度（2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江 西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织 或个人的行为，包括但不限于： （一）委托理财、对子公司投资等（含委托理财、对子公司投资等，设立或 者增资全资子公司除外）； （二）与他人合资新设企业的股权投资； （三）向已投资公司追加投资； （四）与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让。 第二章 投资决策 第五条 除需经公司董事会或股东大会审议的对外投资事项外，其余对外投 资事项应当经公司董事长或副董事长审批。 1 第六条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-026 江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 ...