证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 江西三鑫医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | \n投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n 现场参观 | \n | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 \n | 其他 电话会议 | 编号： | 20240912 ...

统一社会信用代码：91360100613026983X 名称：江西三鑫医疗科技股份有限公司 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-081 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记暨公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 29 日、2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于增加经营范围并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2024-057）。 公司于近日完成了经营范围的工商变更登记及公司章程的备案手续，并取得 了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记事项 如下： 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类 医疗器械经营，消毒剂生产（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用 品生产 ...

2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-080 1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回 购专用证券账户中的股份 160,000 股不参与本次权益分派。公司 2024 年半年度 权益分派方案为：以公司现有总股本剔除回购专用证券账户中的股份 160,000 股 后的 519,436,545 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元（含税）人民币现 金，实际派发现金分红总额 51,943,654.50 元（含税）。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=51,943,654.50 元 /519,596,545*10=0.999692 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算 每股现金红利（含税）=除权除息日前一日收盘 ...

关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-079 江西三鑫医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司有关规则的规定，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限 制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与公司 2024 年限制性股票激励 计划相关的议案。同日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了与本 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-078 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于全资子公司获得一次性使用血液透析器注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该产品注册证的获取标志着公司成为国产品牌中首家拥有湿膜透析器产品 注册证的企业，与公司此前已获证的 PP（聚丙烯）、PC（聚碳酸酯）材质高通 量、非高通量"干膜"透析器一起构成国产品牌血液透析器最齐全的产品群，将 进一步提高公司综合竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。但是该产品的实 际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的 具体影响。 敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。 特此公告 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | | 注册证有效期 | | | 注册 分类 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用 血液透析器 | 国械注准 20243101617 | 2024 年 | 8 至 | 月 | 27 日 | Ⅲ类 | 适 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-077 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况。 1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 26 日下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号江西 三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生 6、股 ...

江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》") 等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，受江西三鑫医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、简文宸律师出席 公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并为本次股东 大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会的通知公告，公 司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈 述和说明。 本次股东大会会议召集人是公司董事会。 本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。 三、参加本次股东大会会议人员的资格 根据 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-076 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"或"本次激励计划"）规定的限制 性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 15 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 确定限制性股票的授予日为 2024 年 8 月 15 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励形式：限制性股票（第一类限制性股票） （二）标的股份来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购 的本公司A股普通股股票。 （三）授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格均为3.5元/股。 （四）本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第五届监事会第十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等有关法律、行政法规、规范 性文件和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，对 2024 年 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-075 江西三鑫医疗科技股份有限公司 （一）《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》 监事会同意《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》。 本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的条件已成就。 监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的授予日为2024年8月15日， 并同意向符合授予条件的 118 名激励对象授予 829.565 万股第一类限制性股票。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 ...