| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司 关于参与设立的投资基金完成变更有限合伙人 及工商变更登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金设立及历次变更情况 2022 年 6 月 7 日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟与 专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司作为有限合伙人与前海琥 珀永裕股权投资（深圳）合伙企业（有限合伙）等其他合伙人共同发起设立琥珀安云 二期基金。琥珀安云二期基金目标认缴出资总额最高不超过 100,000 万元人民币，首期 出资总额为 25,000 万元人民币。其中，公司作为有限合伙人认缴金额合计不超过 30,000 万元人民币，以自有资金 12,000 万元人民币认缴首期出资份额，占首期出资总 额的 48%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （以下简称"巨潮资讯网"）上披露的《关 ...

深信服科技股份有限公司章程 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址 并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址并修改< 公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、注册资本及股份总数拟变更情况 公司因向 2022 年度限制性股票激励计划的激励对象增发股票共 121,750 股， 可转债转股 652 股，导致公司总股本由 419,848,342 股增加至 419,970,744 股，注 册资本由 419,848,342 元变更为 419,970,744 元。 二、公司注册地址拟变更情况 根据公司自身经营发展情况，拟将公司注册地址由"深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋一层"变更为"深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路 16 号深 ...

深信服科技股份有限公司 2024 年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的 积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展 战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年度第二期限制性股票激励计划（以 下简称"限制性股票激励计划"或"本次限制性股票激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范 性文件以及《深信服科技股份有限公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关 内容，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限 制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保 公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法 ...

2024年度第二期限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年十二月 - 1 - 深信服科技股份有限公司 2024 年度第二期限制性股票激励计划（草案） 深信服科技股份有限公司 2024 年度第二期限制性股票激励计划（草案） 证券简称：深信服 证券代码：300454 深信服科技股份有限公司 二、本公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形。 四、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为 公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行本公司 A 股 普通股股票。 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

深信服科技股份有限公司 2024 年度第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：深信服 证券代码：300454 深信服科技股份有限公司 2024年度第二期限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年十二月 深信服科技股份有限公司 2024 年度第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 深信服科技股份有限公司 2024 年度第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行 政法规、规范性文件，以及《深信服科技股 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日以电 子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方 式召开第三届监事会第十八次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于公司<2024 年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年度第二期限制性股票激励计划实施考 核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事曾斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1．本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人曾斌先生符合《证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 截至本公告披露日，征集人曾斌先生未持有公司股票，未因证券违法行为受 到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 2、征集人作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、主要 股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系，与征集表决 权涉及的提案之间亦不存在利害关系。 二、征集表决权的具体事项 1、征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司股东 1 / 7 公开征集 ...

| | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 | 是 | | --- | --- | --- | | | 激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 定 | 是 | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 | | | | 激励管理办法》的规定 | 是 | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 | 是 | | | 关法律法规的规定 | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 | 是 | | | 义务 | | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益 | 否 | | | 和违反有关法律、行政法规的情形 | | | | （8）拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的董事是否 | 不适用 | | | 根据《股权激励管理办法》的规定进行了回避 | | | | （9）其他应当说明的事项 | 不适用 | | 38 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所发表的专 | 不适用 | | ...