北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2024 年第一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-054 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日采取现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 20 日以 电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由 公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了《关于<2024 年第一季度 报告>的议案》 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京赛微电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]680 号），同意北京赛微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发 行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为人民币 25.81 元/股，募集资金总额 为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,333,432,686.85 元。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 23 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具 了"天圆全验字[2021]000007 号"验资报告。 二、募集资金四方监管协议的签订和募集资金专户的开户情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，具体内容为：以公司部分限制性股票回购注销完成后的总 股本 732,213,134 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金（含税）， 不送红股，不转增股本。若在上述分配方案披露后至实施期间股本发生其他新的 变动的，将按照"分派比例不变，调整分派总额"的原则进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额除因部分限制性股票 回购注销完成减少至 732,213,134 股外，未发生其他新的变动，因此公司 2023 年年度权益分派总额无需调整。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-052 北京赛 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-051 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。 北京赛微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会于2024 年4月17日（星期三）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1 号会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2024年4月17日9:15-15:00期间的任意时间。本次股 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京赛微电子股份有限公司 法律意见书 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意 见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表意见。本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的 使用，不得用作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制 性股票数量为 1,284,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.18%，回购价格为 12.415 元/股加银行同期存款利息。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 4 月 17 日办理完成。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-050 3、本次回购注销完成后， 公司总股本将由 733,497,134 股减少至 732,213,134 股。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 10 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第七 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-049 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的通知 于 2024 年 3 月 27 日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股 东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定， 现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2024年4 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-045 北京赛微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加议案的情形，无变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 5、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。 一、本次股东大会的召开和出席情况 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次临时股东大 会于2024年4月10日（星期三）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26 层公司1号会议室召开，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日上 午9:15- ...

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公 司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》， 并授权管理层组织办理相关具体事宜。公司与中信银行股份有限公司北京分行、 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）签订了《募集资金三方监管协 议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2021 年 9 月 14 日，公司、公司 全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称"赛莱克斯国际"）、中泰 证券及杭州银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金四方监管协议》，具体 内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募 集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2021-113）。 鉴于公司全资子公司赛莱克斯国际作为该次募投项目"MEMS 高频通信器件 制造工艺开发项目"的实施主体之一，为规范公司募集资金的管理和运用，保护 中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-047 北京赛微电子股份有限公司 关于与北京市怀柔区人民政府签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次签署的《战略合 作协议》属于协议各方为开展后续合作所达成的合作原则，具体的合作内容及进 度以双方签署的相关正式协议为准。 2、公司于2023年12月14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于对外投资设立控股子公司的议案》，公司与参股子公司北京赛微私募基金管理 有限公司、北京怀胜高科技产业发展有限公司、北京怀柔硬科技创新服务有限公 司签署《投资协议》，共同出资设立北京海创微元科技有限公司（以下简称"海 创微元"），海创微元即为本次《战略合作协议》约定的项目公司。公司将依据 相关法律法规及《公司章程》等有关规定，根据相关事项的进展情况，履行相应 的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3、本次签署的《战略合作协议》涉及对6/8英寸MEMS晶圆中试生产线和研发 平台的建设投资，暂时 ...