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高伟达:2023年年度审计报告(2)
2024-04-08 10:51
高伟达软件股份有限公司 审计报告 2023 年度 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 13-114 四、事务所执业资质证明 审 计 报 告 中汇会审[2024]3385号 高伟达软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了高伟达公司2023年12月31日的合并 ...
高伟达:董事会决议公告
2024-04-08 10:42
证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2024-005 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五 次会议(以下简称"本次会议")通知于 2024 年 3 月 25 日以邮件方式 发出。本次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召 开。本次会议应参加董事 5 名,实际参加董事 5 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长于伟主持。 本次会议经审议,通过以下议案: 一、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文和摘要的议案》 《<2023 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告的内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真 实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2023 年年度报告》 全文和摘要于 2024 年 4 月 9 日刊登在中国证监会指定的信息披露网 ...
高伟达:2023年度独立董事述职报告(郑建明-已离任)
2024-04-08 10:42
高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会,认真审议各项议案, 对重要事项发表独立意见,为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议,充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 展会议,本人积极参加会议,恪尽职守,履行相关职责。 一、独立董事的基本情况 郑建明,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南财经大学毕业, 博士,全国会计领军人才,中国WTO研究院特约研究员,中国社会经济系统分 析研究会理事,中国会计学会财务管理专业委员会委员,北京区域经济学会理事。 2002年-至今,对外经济贸易大学国际商学院教授、博导。历任公司独立董事。 二、会议出席情况及主要工作内容 (一) 出席董事会、股东大会的情况 2 ...
高伟达:2023年度监事会报告
2024-04-08 10:42
高伟达软件股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年度,高伟达软件股份有限公司(以下简称"公司")监事会 严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和 要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2023 年公司共 召开 8 次监事会,监事会成员列席了 2023 年内的股东大会,对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好的保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。 一、报告期内监事会工作情况 公司利益,特别是中小投资者的权益出发点,认真履行了监事会的监 督职能,对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外 担保、内部控制等方面进行了全面监督,发表以下独立意见: 报告期内公司共召开了 8 次监事会会议,详细情况如下: (一)公司依法运作情况 | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议议案 1、《关于<高伟达软件股份有限公 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 日 | 月 1 ...
高伟达:2023年度独立董事述职报告(潘红)
2024-04-08 10:42
高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会,认真审议各项议案, 对重要事项发表独立意见,为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议,充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用,切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 潘红,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国政法大学, 获学士学位。工作期间历任北京市东城区人民法院民事审判庭审判员、北京市法 大律师事务所专职律师、北京市观韬律师事务所专职律师、高伟达软件股份有限 公司独立董事,现任北京市昆仑律师事务所专职律师。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务 ...
高伟达:2023年度内部控制评价报告
2024-04-08 10:42
高伟达软件股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 高伟达软件股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法,坚持以风险导向为原则, 对公司内部控制体系进行持续的改进及优化,以适应不断变化的外部 环境及内部管理的要求。本年度,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评 价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 ...
高伟达:监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
2024-04-08 10:41
高伟达软件股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 8 日 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求,公司董事会对公司 内部控制进行了自我评价,并出具了《2023 年度内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告,现发表审核 意见如下: 监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相 关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行, 内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防 范和控制作用,《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 高伟达软件股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 ...
高伟达:会计师事务所选聘制度
2024-04-08 10:41
高伟达软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 机构的行政处罚; 第一条 为规范高伟达软件股份有限公司(以下简称"公司")聘 任(含选聘、续聘、改聘,下同)会计师事务所的工作,切实维护全 体股东利益,提高审计工作和财务信息的质量,保证财务信息的真实 性和连续性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所,是指根据相关法律法规 要求,聘任为本公司提供年度审计服务的会计师事务所(含财务会计 报告审计及内部控制审计服务),不包括为本公司全资或控股子公司 单个法人主体提供年度财务会计报告审计、内部控制审计;不包括为 本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期 货相关业务的资格; (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理 和控制制度; (三)具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉, ...
高伟达:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-08 10:41
证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2024-008 高伟达软件股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:公司2023年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第五次会议、第 五届监事会第四次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事项 的相关资料完整。 2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年5月17日上午9:15-9:25,9:30到11:30,下午13:00到15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日 9:15至2024年5月17日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在 ...
高伟达:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-08 10:41
高伟达软件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、基于公司所处行业发展情况、公司发展阶段及未来经营活动 和投资活动的综合考虑,2023 年度不进行利润分配,也不进行资本 公积金转增股本。 高伟达软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议,审议 通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》,本预案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发 表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下: 一、 2023 年度利润分配预案的主要内容 二、 本次利润分配预案的合规性 公司2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本符 合《公司章程》的规定,符合公司实际情况,有利于公司生产经营运 营和投资建设需要,具备合法性、合规性、合理性。 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年 ...