高伟达软件股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 高伟达软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，坚持以风险导向为原则， 对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部 环境及内部管理的要求。本年度，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 ...

高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 潘红，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学， 获学士学位。工作期间历任北京市东城区人民法院民事审判庭审判员、北京市法 大律师事务所专职律师、北京市观韬律师事务所专职律师、高伟达软件股份有限 公司独立董事，现任北京市昆仑律师事务所专职律师。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-005 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 25 日以邮件方式 发出。本次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召 开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文和摘要的议案》 《<2023 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真 实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2023 年年度报告》 全文和摘要于 2024 年 4 月 9 日刊登在中国证监会指定的信息披露网 ...

高伟达软件股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年度，高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和 要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2023 年公司共 召开 8 次监事会，监事会成员列席了 2023 年内的股东大会，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。 一、报告期内监事会工作情况 公司利益，特别是中小投资者的权益出发点，认真履行了监事会的监 督职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外 担保、内部控制等方面进行了全面监督，发表以下独立意见： 报告期内公司共召开了 8 次监事会会议，详细情况如下： （一）公司依法运作情况 | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议议案 1、《关于<高伟达软件股份有限公 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 日 | 月 1 ...

高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。 一、独立董事的基本情况 郑建明，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学毕业， 博士，全国会计领军人才，中国WTO研究院特约研究员，中国社会经济系统分 析研究会理事，中国会计学会财务管理专业委员会委员，北京区域经济学会理事。 2002年-至今，对外经济贸易大学国际商学院教授、博导。历任公司独立董事。 二、会议出席情况及主要工作内容 （一） 出席董事会、股东大会的情况 2 ...

高伟达软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 机构的行政处罚； 第一条 为规范高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘 任（含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全 体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规 要求，聘任为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计 报告审计及内部控制审计服务），不包括为本公司全资或控股子公司 单个法人主体提供年度财务会计报告审计、内部控制审计；不包括为 本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期 货相关业务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理 和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉， ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-010 高伟达软件股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召 开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具体 情况如下： 公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，2023年度各项资产计提或转回减值准 备共计增加当期利润总额330.87万元，增加当期净利润共计281.24万元， 详情如下表： 单位：元 | 类别 | 项目 | 2023年 减值金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | | -6,623,628.12 | 1 一、 本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计 ...

第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的"软件与信息技术服务业"的披露要求 国家对银行业信息化发展高度重视，陆续出台了一系列产业政策予以支持。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十 四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出要培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提 升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。在《金融标准化"十四五"发展规划》中，到 2025 年，与现代金融体 系建设相适应的标准体系基本建成，标准与金融监管、金融市场、金融服务深度融合。相关政策法规的推出，表明了国家对 银行业信息化发展的支持。 2023 年 12 月 20 日，第 11 届数字金融大会发布了《中国金融科技和数字金融发展报告（2024）》，在金融科技发展、数 字普惠金融发展、技术发展、商业模式、监管等方面做出了预测，其中预测了金融科技落地将进入标准建设阶段，并进一步 推动行业生态的发展，从侧面印证了国家对银行信息化发展的重视程度。 根据赛迪智库发布的《2024 年我国软件和信息技术服务业发展形势展望 ...

高伟达软件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基于公司所处行业发展情况、公司发展阶段及未来经营活动 和投资活动的综合考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议 通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本预案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发 表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的主要内容 二、 本次利润分配预案的合规性 公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本符 合《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司生产经营运 营和投资建设需要，具备合法性、合规性、合理性。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 ...

一、 资质条件 （一）基本信息 高伟达软件股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2023年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公 司对中汇在2023年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表 达意见，具体情况如下： 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数：282人 最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元 事务所名称： ...