第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方 式发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议的 方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司监事孙颖主持。 一、 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》 《<2023 年第三季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信 息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2023 年第三季 度报告》全文于 2023 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的信息披 露网站。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-057 高伟达软件股份有限公司 表决结果：以 ...

高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 中国·北京 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事长 3 | | 第四章 | 董事会组织机构 4 | | 第五章 | 董事会议案 10 | | 第六章 | 董事会会议的召集 12 | | 第七章 | 董事会会议的通知 13 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 14 | | 第九章 | 董事会会议记录 18 | | 第十章 | 决议执行 20 | | 第十一章 | 议事规则的修改 20 | | 第十二章 | 附则 20 | 高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确高伟达软件股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监 ...

高伟达软件股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东的利益， 促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第一章总则 第一条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉的义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则修正案 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为明确高伟达软件股份 | 第一条 为明确高伟达软件股份 | | 有限公司（以下称"公司"或"本公 | 有限公司（以下称"公司"或"本公 | | 司"）董事会的职责权限，规范公司 | 司"）董事会的职责权限，规范公司董 | | 董事会的议事方式和决策程序，促使 | 事会的议事方式和决策程序，促使公 | | 公司董事和董事会有效地履行其职 | 司董事和董事会有效地履行其职责， | | 责，提高公司董事会规范运作和科学 | 提高公司董事会规范运作和科学决策 | | 决策水平，根据《中华人民共和国公 | 水平，根据《中华人民共和国公司 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》、《深圳 | 《中华人民共和国证券法》、 《深圳 | | 证券交易所创业板上市公司规范运作 | 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 | | 指引》以及《公司章程》等有关规 | 号 创业板上市公司规范运作》 以 —— | | 定，制定本规则。 | 及《公司章程》 ...

高伟达软件股份有限公司 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-058 关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全 资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。有关事项如下： 上海睿民互联网科技有限公司（以下简称"上海睿民"）为公司 全资子公司，为保障公司业务正常经营和发展，公司现为上海睿民在 交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称"交通银行"）申请 2,000 万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上 海睿民在交通银行提供担保的实际金额为 2,100 万元人民币，实际担 保种类、期限等以担保合同为准。 本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授 权董事长于伟先生签署上海睿民在向银行申请上述授信额度过程中 应由公司签署的相关协议文件。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，此 ...

第一条 为提高高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全公 司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立高伟达软件股份有限公 董事会审计与风险控制委员会（以下简称"审计与风险控制委员会"）。 第二条 为使审计与风险控制委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》以及《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计与风险控制委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。 第四条 审计与风险控制委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职 权，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。审计与风险控制委员会成员应当勤勉尽 责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-055 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方 式发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议结 合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》 《<2023 年第三季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信 息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2023 年第三季 度报告》全文于 2023 年 10 月 27 日刊登在中国 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-059 高伟达软件股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第三次会议审 议。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月14日 9:15至2023年11月14日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交 ...

高伟达软件股份有限公司 审计与风险控制委员会及其他专门委员会 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员/召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计与风险控制委员会 | 夏鹏（独立董事） | 于伟、潘红、夏鹏 | | 2 | 提名委员会 | 潘红（独立董事） | 于伟、潘红、夏鹏 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 潘红（独立董事） | 于伟、潘红、夏鹏 | | 4 | 战略委员会 | 于伟（董事长） | 于伟、潘红、夏鹏 | 公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》、 《董事会议事规则》和《董事会专门委员会议事规则》的有关规定开 展工作，对涉及职权范围内的重大决策、高管考核、财务审计、薪酬 制定等事项进行审议，较好的履行了职责，进一步规范了公司法人治 理结构，加强了公司内部管理的规范性。 的设置情况说明 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设审计与 风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个 专门委员会，并制定了《董事会专门委员会议事规 ...

高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月8日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持计 划的预披露公告》（公告编号：2023-029）。公司控股股东鹰潭市鹰高 投资咨询有限公司（以下简称"鹰高投资"）计划以集中竞价方式或大 宗交易方式减持本公司股份不超过13,402,867股，暨不超过公司总股 本的3%。此次减持计划自预披露公告发布之日起十五个交易日后的 六个月内实施，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过 公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减 持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内，且在任意连续90日内 减持股份总数不超过公司股份总数的2%，并且受让方在受让后六个 月内不得转让所受让的股份。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-053 公司近日收到鹰高投资出具的《关于提前终止减持计划的告知 函》，鹰高投资决定提前终止此次减持计划。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 2023年8月29日 高伟达软件股份有限公司 关于控股股东提前终止减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...