证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-017 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 6 月 14 日以邮件方式 发出。本次会议于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘 任叶嘉声先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 近日，公司按照《会计师事务所选聘制度》等要求，开展相关聘 任公司会计师的选聘工作，最终选聘中汇 ...

关于高伟达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 关于高伟达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 之 法律意见书 致：高伟达软件股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受高伟达软件股份有限公 司（以下简称"高伟达"或"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《高伟达软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大 遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-016 高伟达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 会议召开和出席情况 1、 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月 17日9:15至2024年5月17日15:00的任意时间。 现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地 中心A座E层会议室。 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：董事长于伟先生 5、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司股东大会规 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-015 高伟达软件股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第五次会议、第 五届监事会第四次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项 的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日 9:15至2024年5月17日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥198,619,495.64, a decrease of 23.22% compared to ¥258,682,393.02 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,030,371.59, down 80.66% from ¥10,500,164.73 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥137,396,788.69, representing a decline of 25.26% compared to -¥109,687,371.61 in the previous year[5] - Software revenue for the period was ¥171,733,700, a decrease of 13.10% year-on-year, attributed to high base effects from Q1 2023[8] - System integration business revenue fell to ¥26,885,700, down 55.44% year-on-year, due to changes in procurement methods by banking clients[8] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥198,619,495.64, a decrease of 23.2% compared to ¥258,682,393.02 in the same period last year[18] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥197,732,859.59, down 20.9% from ¥250,036,224.89 in the previous year[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥2,157,284.38, a decline of 79.4% from ¥10,483,884.91 in Q1 2023[19] - Total comprehensive income for the period was CNY 2,158,667.58, a decrease of 79.32% compared to CNY 10,441,708.89 in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.0045, down from CNY 0.0235 in the previous period, representing a decline of 80.85%[20] Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥148,027,767.51 from ¥305,393,325.79, representing a decline of 51.5%[14] - Accounts receivable increased to ¥371,064,618.68 from ¥342,613,361.06, reflecting an increase of 8.3%[14] - Inventory rose to ¥564,136,037.04 from ¥477,636,489.59, marking an increase of 18.1%[14] - Net cash flow from operating activities was CNY -137,396,788.69, worsening from CNY -109,687,371.61 in the previous period[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 185,912,454.97, down 31.58% from CNY 271,589,869.40 in the previous period[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 323,309,243.66, a decrease of 15.14% compared to CNY 381,277,241.01 in the previous period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 136,180,546.02, down from CNY 187,856,895.13 in the previous period[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,313,449,330.92, a decrease of 3.34% from ¥1,358,828,935.45 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥650,143,158.57 from ¥699,351,430.68, a decline of 7.0%[16] - The company’s total current liabilities decreased to ¥630,559,487.77 from ¥678,593,796.94, a decrease of 7.1%[15] - Total assets decreased to ¥1,313,449,330.92 from ¥1,358,828,935.45, a reduction of 3.3%[16] Research and Development - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥15,043,002.89 from ¥13,109,047.18, an increase of 14.8% year-over-year[19] Management Outlook - The company has taken measures to improve cash collection efficiency, with signs of improvement noted in April 2024[9] - The company maintains confidence in stable business development for 2024 despite the seasonal revenue fluctuations typical in the fintech industry[9] Other Information - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥1,378,572.93, down 86.64% year-on-year[5] - The company did not report any net profit from the merged entity prior to the merger[20] - The first quarter report was not audited[24]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-014 高伟达软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒：本次会计政策变更，对公司财务情况、经营成果和现 金流量无重大影响。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"或"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《关于印发<企 业会计准则解释第17号> 的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称 "准则解释第17号"）的要求变更公司相应的会计政策。本次会计政策 变更是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》相关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会 审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的基本情况 1.会计政策的变更原因 《企业会计准则解释第 17 号》的内容自2024年1月1日起施行。 1 3.变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则— ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 ...

鹰高投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的 质押风险在可控范围之内。鹰高投资所质押的公司股份目前不存在平 仓风险，不会对公司经营和治理产生重大不利影响，不会导致公司实 际控制权发生变更。公司将持续关注鹰高投资股份质押及质押风险情 况，并按规定及时履行信息披露义务。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-012 高伟达软件股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称"鹰高投资"）的通知，获 悉鹰高投资将其所持有公司的部分股份予以质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | | 是否为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | | 占 | 其 | | 是否为 | | | | | | | 股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,404,289,718.80, a decrease of 2.52% compared to CNY 1,440,594,872.87 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 28,712,464.09, representing a significant increase of 138.28% from a loss of CNY 75,008,049.60 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 24,678,600.95, up 154.78% from a loss of CNY 45,048,420.65 in 2022[18]. - The cash flow from operating activities showed a net inflow of CNY 91,761,246.74, a turnaround from a negative cash flow of CNY 103,017,538.75 in the previous year, marking a 189.07% improvement[18]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.06 from a loss of CNY 0.17, reflecting a 135.29% improvement[18]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,358,828,935.45, a decrease of 1.45% from CNY 1,378,775,639.86 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.61% to CNY 645,912,663.11 from CNY 617,457,896.11 in 2022[18]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 518,851,777.21 in Q4 2023, which was the highest among the four quarters[20]. Revenue Breakdown - In 2023, the company's main business revenue from financial technology was 1.404 billion CNY, a year-on-year decrease of 2.52%[39]. - Software business revenue reached 1.142 billion CNY in 2023, marking a year-on-year growth of 22.17%[40]. - The system integration business generated 261 million CNY in revenue, down 45.39% year-on-year due to increased direct procurement by financial institutions[40]. - The revenue from the banking financial sector was ¥1,134,093,526.65, accounting for 80.76% of total revenue, down 5.98% from ¥1,206,255,054.91 in 2022[50]. - The non-banking financial sector revenue increased by 24.44% to ¥212,080,481.13, compared to ¥170,432,084.92 in 2022[50]. Cost Management - The company reduced its R&D expenses by ¥34,189,500, leading to a recovery in net profit[49]. - The total cost of goods sold decreased by 48.63% for external purchase costs, indicating a strategic shift in cost management[58]. - The company reported a significant reduction in external purchase costs for system integration services, down 45.52% year-over-year[57]. Operational Efficiency - The company aims to enhance operational efficiency through improved internal controls and performance evaluation systems[41]. - The net cash flow from operating activities increased by 189.07% compared to the same period last year, primarily due to improved operational efficiency and enhanced cash turnover in the software business[73]. - The company aims to maintain stable growth in software business while improving operational efficiency and project gross margin[85]. Governance and Management - The company is committed to enhancing its governance structure and internal control systems[89]. - The company has a diverse board of directors, including independent directors with backgrounds in law and finance, enhancing governance and oversight[98][99]. - The company has been expanding its management team, with several executives holding dual roles in other companies, indicating a broad network and potential for strategic partnerships[104][105]. - The company has not faced any penalties from regulatory bodies regarding internal control issues in 2023[89]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[4]. - The company has not proposed any cash dividends, stock dividends, or capital reserve transfers for the fiscal year 2023 due to negative distributable profits[124]. - The company maintains a profit distribution policy that emphasizes reasonable returns to investors, with a minimum cash dividend of 15% of distributable profits when conditions allow[121]. Research and Development - The number of R&D personnel decreased to 255 in 2023, down 37.50% from 408 in 2022[68]. - R&D investment amounted to ¥65,369,660.07 in 2023, representing 4.65% of operating revenue[68]. - The company has shifted key technical personnel from R&D to implementation to secure orders, leading to a planned reduction in R&D investment[69]. Market and Industry Trends - The Chinese banking IT solutions market is projected to reach 139.011 billion CNY by 2026, with a compound annual growth rate of 23.55% from 2022 to 2026[30]. - The integration of investment research and management systems is becoming a mainstream trend in the asset management industry[64]. Compliance and Legal Matters - The company has not reported any significant new product developments or technological advancements in the provided documents[94]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the year[146]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[148].

高伟达软件股份有限公司 审计报告 2023 年度 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 13-114 四、事务所执业资质证明 审 计 报 告 中汇会审[2024]3385号 高伟达软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了高伟达公司2023年12月31日的合并 ...

高伟达软件股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 高伟达软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，坚持以风险导向为原则， 对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部 环境及内部管理的要求。本年度，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 ...