证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-086 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据第四届董事会第三 十七次会议决议,决定于2024年11月21日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东 大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年11月21日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年11月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-082 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告 1、德尔转债转股 公司股东阜新鼎宏实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为股份减少所致，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构、股权结构及持续经营，也不存在损害上市公司及其他股东利益 的情形。 3、本次权益变动后，鼎宏实业持有公司股份 7,548,575 股，占公司总股本 的比例为 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到鼎宏实业 出具的《股份减持计划实施情况的告知函》及《简式权益变动报告书》。因公司 总股本增加及鼎宏实业主动减持等原因，截止本公告披露日，鼎宏实业持有公司 股份 7,548,575 股，占公司总股本的比例为 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的 股东。现将有 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：阜新德尔汽车部件股份有限公司 信息披露义务人：阜新鼎宏实业有限公司 住所：阜新市海州区西环路 18 号 股份变动性质：股份减少，持股比例降低至 5%以下 签署日期：2024 年 10 月 30 日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：德尔股份 股票代码：300473 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在阜新德尔汽车部件股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在阜新德尔汽车部件股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、本次权益变动是根据本报告书 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥1,095,207,877.38, an increase of 3.14% year-over-year, while year-to-date revenue was ¥3,382,618,760.66, up 4.88% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥5,852,765.69, representing a 15.96% increase year-over-year, and year-to-date net profit was ¥24,145,707.09, up 120.45%[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥4,829,741.08, a significant increase of 59.75% year-over-year, with year-to-date figures at ¥20,222,618.15, up 469.16%[2] - The net profit for Q3 2024 was CNY 20,729,677.75, an increase of 156.5% compared to CNY 8,102,414.64 in the same period last year[17] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.1604, compared to CNY 0.0728 in the previous year, representing a growth of 120.5%[17] - The total profit before tax was CNY 34,243,382.09, a substantial increase from CNY 3,430,119.55 in the same quarter last year[17] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥372,511,156.40, reflecting a 97.20% increase compared to the previous year[2] - The net cash flow from operating activities was CNY 372,511,156.40, compared to CNY 188,897,355.44 in the previous year, indicating a significant increase of 96.9%[18] - The net cash flow from investing activities was CNY -76,514,433.02, an improvement from CNY -132,211,329.84 in the same period last year[19] - The net cash flow from financing activities was CNY -524,545,446.13, compared to CNY -89,989,110.62 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflows[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,919,835,062.74, a decrease of 5.77% from the end of the previous year[2] - Total assets as of Q3 2024 were ¥3,919,835,062.74, down from ¥4,159,656,057.26 at the end of Q3 2023[15] - Total liabilities decreased to ¥2,358,102,081.15 from ¥2,586,233,767.18 year-over-year[15] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,554,829,933.90, down 0.53% from the end of the previous year[2] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,816[9] - The largest shareholder, Liaoning Del Automotive Co., Ltd., holds 11.85% of shares, totaling 17,883,742 shares[9] - The second-largest shareholder, Fubo Co., Ltd., holds 10.59% of shares, totaling 15,991,500 shares[9] - The total number of shares with limited sales conditions at the end of the period is 898,113 shares[11] Operational Performance - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥3,382,618,760.66, an increase of 4.9% compared to ¥3,225,166,405.06 in Q3 2023[16] - Total operating costs for Q3 2024 were ¥3,345,196,500.37, up from ¥3,224,528,699.55 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 3.7%[16] - Operating profit for Q3 2024 was ¥35,229,194.76, significantly higher than the operating profit of ¥3,736,033.50 in Q3 2023[16] - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to ¥132,909,355.13, a decrease from ¥138,519,691.03 in Q3 2023[16] - The company reported a net loss from credit impairment of ¥3,354,208.07, compared to a loss of ¥661,764.96 in the previous year[16] Changes in Financial Position - Cash and cash equivalents decreased by 46.55% year-over-year, primarily due to the repayment of convertible bonds and loans[6] - The company's cash and cash equivalents decreased from 545,481,624.82 RMB to 291,576,157.73 RMB[13] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥107,650,755.19 from ¥89,814,411.63 in the previous year, representing a growth of 19.7%[15] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 212,493,935.46, down from CNY 360,505,664.91 at the end of the previous year[19] Other Financial Metrics - Contract liabilities rose by 90.30% year-over-year, mainly due to an increase in advance payments received during the reporting period[6] - Accounts receivable financing increased by 160.08% year-over-year, attributed to an increase in outstanding bank acceptance bills[6] - Accounts receivable remained stable at approximately 700 million RMB, with a slight increase from 700,325,418.90 RMB to 700,341,844.80 RMB[13] - Inventory increased from 711,316,365.48 RMB to 734,024,977.97 RMB, indicating a rise in stock levels[13] - The total amount of operating costs for the first nine months of 2024 was 16,270,208.03 RMB, compared to 13,515,934.84 RMB in the same period of 2023[12] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[16] - The company implemented a change in accounting policy effective January 1, 2024, affecting the classification of quality assurance liabilities[12]

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-080 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司深 圳南方德尔汽车电子有限公司（以下简称"南方德尔"）运营发展的需要，拟以 名下位于上海市普陀区同普路 299 弄 2 号 1001、1002、1101、1102 四间办公房 地产及配套车位为南方德尔向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称 "光大银行深圳分行"）申请的综合授信人民币 7,100 万元提供人民币 7,100 万 元最高额抵押担保，公司和实际控制人李毅先生提供人民币 7,100 万元最高额连 带责任保证担保；同时，公司拟为南方德尔向华兴银行股份有限公司深圳分行（以 下简称"华兴银行深圳分行"）申请的综合授信人民币 2,000 万元提供人民币 2,000 万元最高额连带责任保证担保。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议，审 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-081 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"《应用指南 2024》"）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 3 月发布了《应用指南 2024》，规定不属于单项履约义务的 保证类质量保证费用应计入营业成本。由于前述会计准则的规定和要求，公司需对 原采用的相关会计政策进行相应调整。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《应用指南 2024》的相关规定执行。除 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十六次会议，公 司于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-077 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 次担保事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 二、备查文件 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议； 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-078 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十七次会 议，公司于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议 的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 2024年10月29日 议案一：审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 二、 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 1、增持计划的基本情况：阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"或"德尔股份"）于 2024 年 4 月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东增持 股份计划的公告》（公告编号：2024-029），公司持股 5%以上股东上海戊戌资 产管理有限公司-戊戌价值15号私募证券投资基金（以下简称"戊戌15号基金"） 拟自增持计划披露之日起六个月内（即 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 10 月 21 日）， 以自有资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、 大宗交易等方式）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币 6,000 万元。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成， 戊戌 15 号基金已通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,395,000 股，占公 司总股本的 0.92%，累计增持金额 30,177,800 元。 公司近日收到戊戌 15 号基金出具的《关于股份 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 阜新德尔汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 □其他 | () | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 华金证券：李蕙 | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 26 日 | 10： ...