证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-091 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十九次会 议，公司于 2024 年 11 月 12 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议 的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件 的议案》 公司拟通过发行 A 股股份的方式向上海德迩实业集团有限公司（以下简称 "德迩实业"或"交易对方"）购买其所持有的爱卓智能科技（上海）有限公司 （以下简称"标的公司"或"上海爱卓"）70.00%股权，拟以零对价受让上海兴 百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） ...

关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海德迩实业集 团有限公司等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有 限公司（以下简称"爱卓科技"或"标的公司"）100.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益， 避免对公司股价造成重大影响，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向 深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德尔股份；证券代码：300473）自 2024 年 11 月 7 日（星期四）开市起停牌。公司预计停牌时间不超过 10 个交易 日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关要 求，公司现将公司股票停牌前一个交易日（2024 年 11 月 6 日）前十大股东和前 十大流通股 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海德迩实业集 团有限公司等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有 限公司（以下简称" ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-089 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年11月21日（星 期四）下午14：30召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会通知已于2024 年11月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年11月21日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-088 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作。为 了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的 相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格 按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将 及时发布相关公告并申请公司股票复牌。 公司所有信息请以巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定媒体刊 登的公告为准。公司本次筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项尚存在不 确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"德尔股份"、"上市公司"或"公 司"）正在筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项（以下简称"本 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"德尔股份"、"上市公司"或"公 司"）正在筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）， 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大 影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司（证券品种：A 股股 票，证券简称：德尔股份，证券代码：300473）自 2024 年 11 月 7 日开市时起开 始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 11 月 21 日前按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信 息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2024 年 11 月 21 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划 事项的主要工作、事项 ...

东方证券股份有限公司 （二）2022 年以简易程序向特定对象发行股票 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10月9 日签发的证监许可〔2020〕 2496 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》，公司获准向特定对象发行 21,000,000 股人民币普通股（A 股），每 股发行价格为人民币 14.24 元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币 299,040,000.00 元，扣除承销及保荐费、会计师费，律师费以及其他发行费用 共计人民币 9,816,798.49 元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币 289,223,201.51 元。上述资金于 2021 年 4 月 23 日到位，业经普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0417 号验资报告。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了募集资金三方监管协议。 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年7 月28 日签发的证监许可〔2022〕 1661 号文《关于 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-084 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 第四届监事会第十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十八次会 议，公司于 2024 年 11 月 1 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决： 议案一：审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》 经审议，我们认为公司本次拟变更部分募集资金用途是综合考虑市场、行业 环境的变化及公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募 集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 二、备查文件 本公司及监事会全体成 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-083 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十七次会议，公 司于 2024 年 11 月 1 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》 公司本次拟变更部分募集资金用途是综合考虑市场、行业环境的变化及公司 实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 本事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，具体 内容 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-085 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于公司变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔股份"）于 2024 年11月5日召开了第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，同意公司拟对"机电一 体化汽车部件建设项目"及"汽车电子（智能电控系统）产业化项目"进行相关 变更调整。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 9 日签发的证监许可〔2020〕 2496 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》，公司获准向特定对象发行 21, ...