阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，本着公正、独立 的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，参与公司经营发展的讨论，对公司相关 事项发表了公正、客观的独立的意见，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的 合法权益。现就 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）出席会议情况 2023 年度，公司第四届董事会共召开了 11 次会议，本人出席董事会会议情 况如下： | 姓名 | 职务 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 季学武 | 独立董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 本人作为独立董 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 2021 年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 9 日签发的证监许可 [2020]2496 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》，阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"本公司")获准向特 定对象发行 21,000,000 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 14.24 元， 股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币299,040,000.00元，扣除承销及保 荐费、会计师费、律师费以及其他发行费用共计人民币 9,816,798.49 元(不含增 值税)后，实际募集资金净额共计人民币 289,223,201.51 元。上述资金于 2021 年 4 月 23 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具 普华永 ...

东方证券承销保荐有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照深交所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题 ...

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 2172 号 (第一页，共三页) 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会： 我们接受委托，对阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"德尔股份") 关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金 存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 德尔股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式(2023 年 12 月修订)-第 21 号上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放与实际 使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使 用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项 报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银 行申请授信及贷款的议案》，现将相关事项公告如下： 阜新德尔汽车部件股份有限公司 一、基本情况 为满足公司经营资金需求，公司拟将名下位于阜新市开发区 E 路 55 号的共 5 栋工业房地产（建筑面积合计为 33,530.34 平方米、占国有建设用地使用权面 积为 49,240.00 平方米）以及位于阜新市细河区开发大街 59 号的 4 栋工业房地 产（建筑面积合计为 35，550.89 平方米、占国有建设用地使用权面积为 71,090.00 平方米）抵押至兴业银行股份有限公司沈阳分行，用于申请不超过敞口 18,000.00 万元银行综合授信及贷款， ...

2、拟增持金额：不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。 3、本次增持计划价格区间为 14.00 元/股（含）-20.00 元/股（含），戊戌 15 号基金将根据德尔股份股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增 持计划。 公司于 2024 年 4 月 19 日收到戊戌 15 号基金出具的关于增持股份计划的告 知及承诺函，现将相关情况公告如下： | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于持股5%以上股东增持股份计划的公告 公司持股5%以上股东上海戊戌资产管理有限公司-戊戌价值15号私募证券投 资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 1、基于对阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔股 份"）长期投资价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心，上海戊戌资产管 理有限公司-戊戌价值 15 号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-028 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 特别提示： 1、"德尔转债"（债券代码：123011）转股期为 2019 年 1 月 24 日至 2024 年 7 月 18 日；最新转股价格为 15.88 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 50 张"德尔转债"完成转股（票面金额共计 5,000 元人民币），合计转成 273 股"德尔股份"股票（股票代码：300473）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 2,502,985 张，票面总金额 为 250,298,500 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，阜新德尔汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称 "德尔转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下 ...

1、2024年第二次临时股东大会现场会议召开时间：2024年3月12日（星期二） 下午14:30； 2、2024年第二次临时股东大会网络投票时间为：2024年3月12日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月12 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023年11月9日9:15-15:00。 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-027 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：由半数以上董事共同推举高国清先生作为主持人； 6、出席本次股东大会的股东及股东授权委 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-2 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-2 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 3 月 12 日在阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室召开。北京 市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接 ...

| | | 公司控股股东及上海戊戌资产管理有限公司-戊戌价值15号私募证券投资基 金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉控股股东 辽宁德尔实业股份有限公司（以下简称"德尔实业"）与上海戊戌资产管理有限 公司-戊戌价值 15 号私募证券投资基金（以下简称"戊戌 15 号基金"）的协议 转让股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份过户登记手续， 取得了《证券过户登记确认书》。现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2023 年 12 月 25 日，公司控股股东德尔实业与戊戌 15 号基金签署了《股份 转让协议》，协议约定德尔实业将其持有的公司 10,956,100 股无限售条件流通 股转让给戊戌 15 号基金，转让股份数占公司总股份数的 7.28%。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东拟协 ...