证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-112 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12月18日（星 期三）下午14：00召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会通知已于2024 年11月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月18日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间为：202 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-111 1、股东减持股份情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于股东股份减持计划实施完成的公告 公司股东阜新鼎宏实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日 披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-073）， 公司持股 5%以上的股东阜新鼎宏实业有限公司（以下简称"鼎宏实业"）计划自 减持预披露公告之日起 15 个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式减持 公司股份合计不超过 498,200 股，即不超过公司总股本的 0.33%。 公司于 2024 年 10 月 31 日披露了《关于股东权益变动暨持股比例降至 5%以 下的提示性公告》（公告编号：2024-082）和《简式权益变动报告书》，因公司总 股本增加导致股东持股比例被动稀释及鼎宏实业主动减持等原因，本次权益变动 后，鼎宏实业持有公司股份 7,548,575 ...

第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第四十次会议，公司 于 2024 年 11 月 28 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于为威曼动力（常州）有限公司提供担保的议案》 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-109 阜新德尔汽车部件股份有限公司 经过认真核查公司全资孙公司威曼动力（常州）有限公司（以下简称"常州 威曼"）的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：公司本次为常州威曼向 银行申请综合授信提供保证担保及常州威曼提供其名下位于常州市新北区宝塔 山路 28 号不动产用于抵押担保，有利于其实现持续健康发展，促进其经营发 ...

名 称：威曼动力（常州）有限公司 统一社会信用代码：91320411MA1P47UA5U 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-110 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于为威曼动力（常州）有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资孙公司威曼 动力（常州）有限公司（以下简称"常州威曼"）运营发展需要向苏州银行股份 有限公司常州分行（以下简称"苏州银行常州分行"）申请的综合授信额度人民 币 10,000 万元提供保证担保，并由常州威曼提供其名下位于常州市新北区宝塔 山路 28 号不动产用于抵押担保。 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过《关于 为威曼动力（常州）有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等的相关规定，本次担保事项 在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 设立日期：2017 年 6 月 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-096 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十九次会议，公 司于 2024 年 11 月 19 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会提名李毅、刘洋、 张磊、张锋为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自 2024 年第四 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-097 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第二十次会 议，公司于 2024 年 11 月 19 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议 的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决： 议案一：审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会非职工代表监事任期届满，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定,公司第四届监事会提名王慧、王忠伟为 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-103 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司现就提名 王海艳女士 为阜新德尔 汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、被提名人已经 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-098 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董 事的议案》。公司董事会同意提名李毅、刘洋、张磊、张锋为公司第五届董事会 非独立董事候选人；提名王海艳、胡文涛、苏东海为第五届董事会独立董事候选 人。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书（候选人简历详见附件）。 上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其 中独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董 事超过 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-105 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡文涛 作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会提 名为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-107 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 苏东海 作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会提 名为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...