东方证券股份有限公司 关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的专项 审核意见 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"德尔股份"）拟通过发行股份的 方式向上海德迩实业集团有限公司购买其所持有的爱卓智能科技（上海）有限公 司（以下简称"标的公司"或"爱卓科技"）70.00%股权（按照爱卓科技股东全部权 益价值作价），拟以零对价受让上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 持有爱卓科技 30%股权（系未实缴的认缴出资额），并拟向不超过 35 名特定对 象发行股份募集配套资金（上述发行股份购买资产与发行股份募集配套资金合称 "本次交易"）。 东方证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"东方证券"）接受德 尔股份委托，担任其本次交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管 理办法》第十二条及第十三条规定的规定，东方证券就本次交易是否构成重大资 产重组及重组上市进行了核查，核查情况如下： 一、本次交易不构成重大资产重组 本次交易前 36 个月内，公司控股股东为辽宁德尔实业股份有限公司，实际 控制人为李毅。本次交易后，公司控股股东和实际控制人情况均不会发生变化， 本次交易不会导致公司控制权变更，根据 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 上海德迩实业集团有限公司免于发出要约事宜 之 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 35659-3-O-2 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下简 称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所受阜新德尔汽车部件股份有限公司 （以下简称"德尔股份"或"上市公司"）的委托，担任德尔股份发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次重组"、"本次收购"或"本次 交易"）的专项法律顾问，并出具了《北京市汉坤律师事务所关于阜新德尔汽车 部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》 （以下简称"重组法律意见书"）。根据上市公司的委托，结合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）等有关法律、法规以及中 国证券监督管理委员会的有关规定，本所现就本次交易是否符合免于发出要约事 宜进行核查，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据中国律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对与本 ...

本次发行价格为14.15元/股，发行数量为1908.13万股，占发行后公司总股本的比例为（未考虑募集配套 资金）11.22%。 证券时报e公司讯，德尔股份(300473)1月20日晚间公告，公司拟通过发行股份的方式向上海德迩实业集 团有限公司购买其所持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（简称"爱卓科技"）70%股权，拟以零对价 受让上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有爱卓科技30%股权（系未实缴的认缴出资 额），并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。 ...

公司自主开发的缓速器产品，自2023年量产以来，已向数家知名车企供货，市场占有率逐步提升，将为 公司带来新的利润增长点。 与欧美国家相比，目前液力缓速器在我国中重卡领域渗透率不高，有较大的提升空间，随着液力缓速器 强制安装标准的推动以及客户安全意识的提升，以及应用领域逐渐扩展到其他类型的车辆和工业设备 中，我国液力缓速器市场有望持续增长。 证券时报e公司讯，德尔股份(300473)在机构调研时表示，在商用车领域，公司自2016年开始，历经7年 多时间，自主研发集机、电、液、气、热于一体的复合型产品液力缓速器，该产品已获得国家发明专利 授权。 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-116 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 董事长：李毅先生； 非独立董事：李毅先生、刘洋先生、张磊先生、张锋先生； 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并聘任 公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立 董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 11 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期均自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产 生公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席并聘 任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表。 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-114 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举李毅先生为公司第五届董事会董事长兼任法定代表人，任期自董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 议案二：审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》 同意选举王海艳女士、胡文涛女士、刘洋先生为公司第五届董事会审计委员 会委员，其中王海艳女士为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。 审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 议案三：审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会 全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第五届董事会第一次 会议。本次董事会会议应到 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-4 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-4 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 12 月 18 日在阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室召开。北 京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"） ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-113 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、2024年第四次临时股东大会现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三） 下午14:00； 2、2024年第四次临时股东大会网络投票时间为：2024年12月18日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月 18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年12月18日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室； 7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-115 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生第五届监事会成员，经第五届监事会 全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第五届监事会第一次 会议。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经全体监事一致推举，同 意本次会议由王冬冬先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 选举王冬冬先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第五届监事会任期届满之日止。 审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 二、备查文件 1、公司第五届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 监 事 会 与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议 ...

关于重组的进展及风险提示公告 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-117 阜新德尔汽车部件股份有限公司 重要风险提示： 1、公司于 2024 年 11 月 19 日披露的《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及 其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细 说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资 者关注后续进展公告并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重 组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次重组进展情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 向上海德迩实业集团有限公司购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以 下简称"爱卓科技"或"标的公司"）70.00%股权，拟以零对价受让上海兴百昌 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的爱卓科技 30%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行 ...