| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十一次会议，公 司于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理高国清先生所作的《2023年度总经理工作报告》， 认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会和股东大会的 各项决议，开展各项生产经营活动的 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 年度财务报表 2023 | | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - | 2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5 | | | 公司股东权益变动表 | 6 | | | 财务报表附注 | 7 - | 126 | | 补充资料 | 1-2 | | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10052 号 (第一页，共六页) 阜新德尔汽车部件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"德尔股份")的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

阜新德尔汽车 车部件股份有限 公司 2023 年年度报告全文 阜新德尔汽车 车部件股 股份有限 限公司 2023 年 年年度 报告 2 2024-034 4 202 24 年 04 月 1 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李毅、主管会计工作负责人张锋及会计机构负责人(会计主管 人员)张敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"公司未来发展的展望"部分就此做了专门说明，详细描述了公 司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | ...

2023 年度董事会工作报告 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，切实履行公 司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现就董事会 2023 年 主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 根据国际权威咨询机构 IHS Markit 的数据显示，2023 年，欧洲、中国及北 美汽车市场共生产乘用车 6200 万辆，较去年同期增长约 9.7%；根据中国汽车工业 协会统计分析，2023 年，国内汽车产销分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同 比分别增长 11.6%和 12%，为汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。 报告期内，公司紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，始终坚持以市场 为导向，以客户为中心，积极应对市场挑战，各业务板块齐头并进，共同推动公 司业绩持续增长。2023 年公司实现营业总收入 429,943.38 万元，较上年同期增长 6.54%；营业利润为 1, ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，阜新德尔汽车部件股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司原独立董事耿慧敏、郑云瑞、季 学武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度公 司财务报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了普 华永道中天审字(2024)第 10052 号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关 的财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 4,299,433,799.79 | 4,035,389,734.42 | 6.54% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,881,659.17 | -916,304,562.44 | 101.41% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） | 1,573,177.45 | -937,567,733.08 | 100.17% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 359,593,662.83 | 293,874,350.65 | 22.36% | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -6. ...

东方证券承销保荐有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为阜新德尔汽车部 件股份有限公司（以下简称"德尔股份"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对德尔股份 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020年 10月9 日签发的证监许可〔2020〕 2496 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》，公司获准向特定对象发行 21,000,000 股人民币普通股（A 股），每 股发行价格为人民币 14.24 元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币 299,040,000.00 元，扣除承销及保荐费、会计师费，律师费以及其他发行费用 共计人民币 9,816,798 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责， 依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。报告期 内，监事会对生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况 进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将2023年度监事会主 要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议情况 | 会议名称 | 召开时间 | 会议议题 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第 九次会议 | 2023.4.21 | 议案一：《关于向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》 | 全部审议通过 | | 第四届监事会第 | 2023.4.25 | 议案一：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | 全部审议通过 | | | | 议案二：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 议案三： ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据第四届董事会第三 十一次会议决议,决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年年度股东大会， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21 日9：15-9：25、9： ...

一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十四次会 议，公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决： | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案一：审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 审议 ...